Nii väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) kui ka justiitsministeerium (DOJ) uurivad väidetavalt nüüdseks kokku kukkunud Silicon Valley Banki (SVB) pärast seda, kui panga hoiustajad päästeti ...
tag: Sondid
USA DoJ uurib vastuste saamiseks Terra endisi töötajaid
USA justiitsministeerium (DoJ) uurib TerraClassicUSD (USTC) stablecoini müstilist kokkuvarisemist, mis põhjustas Terra ökosüsteemis kaost, mille tulemuseks oli hämmastav 40 miljardi dollari suurune hävitamine ...
Singapur uurib Kwoni terraformlaborit pärast projekti kokkuvarisemist 100 miljoni dollari pesu kohta ⋆ ZyCrypto
Reklaam Singapur väidab, et krüptopõgenik ei viibi riigis. SEC kaebas Kwoni ja tema ettevõtted eelmisel kuul kohtusse, süüdistades teda rahapesus...
Singapuri sondid Do Kwon's Terra langesid oluliselt LUNA hinnas?
Singapuri politsei teatas esmaspäeval, et on alustanud Lõuna-Korea kodaniku Do Kwoni kaasasutaja ettevõtte Terraform Labs Pte uurimist. Singapuris asuv Terraform Labs töötab praegu koos ...
Siin on see, mida võisite Trumpi, Bideni ja Pence'i uurimisel kahe silma vahele jätta
Topline Uued paljastused reedel selle kohta, kuidas salastatud dokumendid Mar-A-Lagosse sattusid – mitmed väljaanded teatasid, et endise presidendi Trumpi noorem abi tõi sinna ühe kasti pärast FBI...
Stablecoini skandaal: SEC uurib investorite kaitse seaduste võimalikke rikkumisi
USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) uurib, kas stabiilne mündid on nende toodete hulgas, mis emiteeriti investorite kaitse seadusi rikkudes. SEC-i täitevadvokaadid on...
Binance valmistub maksma trahve, et lahendada silmapaistvad USA regulatiivsed uuringud ⋆ ZyCrypto
Advertisement Binance, kauplemismahu järgi maailma suurim krüptovaluuta, loodab maksta trahve ja rahalisi karistusi, et lahendada üksusega käimasolevad uurimised...
SEC uurib krüptovaluuta panust: jaeinvestorid on ohus?
Krüptovaluutamaailm on sattunud segadusse pärast kuuldusi, et Ameerika Ühendriikide väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) keelab jaeinvestoritele krüptovaluutaosaluse. ...
SEC uurib väidetavalt mormoonide kiriku üle 100 miljardi dollari suurust investeerimisportfelli, mis on väidetavalt säästetud "Kristuse teise tuleku" jaoks
Ülemine joon Väärtpaberibörsi komisjon uurib mormoonide kirikut väidete pärast, et kirik ei avaldanud investeeringuid salajasse 100 miljardi dollari suurusesse portfelli, teatas Wall Street Journal...
US SEC Probes Kraken üle registreerimata väärtpaberite müügi: aruanne
Ameerika Ühendriikide väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) uurib Ameerika suurt krüptobörsi Kraken selle registreerimata väärtpaberipakkumiste üle USA investoritele. Uurimine on jõudnud...
DOJ uurib Silvergate'i FTX ja Alameda sidemete üle
USA justiitsministeerium uurib Silvergate Capitali tehinguid FTX-i ja Alameda Researchiga, selgub Bloombergi 2. veebruari raportist. Silvergate Banki pole väidetavalt süüdistatud...
USA DOJ uurib Silvergate'i FTX-tehingutega seotud pettuste suhtes, aktsiad langesid 22%
– Reklaam – Justiitsministeeriumi pettuste üksus on algatanud Silvergate Banki uurimise. Prokurörid uurivad panga tehinguid FTX-i ja Alameda Researchiga...
Justiitsministeerium uurib Silvergate'i suhet FTX-iga: Bloomberg
Justiitsministeeriumi pettuste osakond on alustanud Silvergate'i Sam Bankman-Friedi firmade kontode käsitlemise uurimist, vahendas Bloomberg, viidates asjaga kursis olevatele nimetutele inimestele. T...
NYDFS uurib Gemini teenimisprogrammiga seotud väiteid (aruanne)
New Yorgi finantsteenuste osakond algatas väidetavalt Gemini vastu uurimise, väites, et krüptovaluutavahetus teatas oma 340,000 XNUMX Earni kasutajale, et nad on FDIC-kaitsega. P...
USA väärtpaberiturujärelevalve asutus uurib Wall Streeti krüptovarade hoidmise üle: raport
Ameerika Ühendriikide väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) on uurinud traditsioonilisi Wall Streeti investeerimisnõustajaid, kes võivad pakkuda oma klientidele digitaalsete varade hoidmist, ilma et neil oleks piisavat kvalifikatsiooni...
SEC Probes investeerimisnõustajad, kes pakuvad krüptohaldurit ilma nõuetekohase kvalifikatsioonita
Ameerika Ühendriikide väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) on alustanud Wall Streeti traditsiooniliste finantsnõustajate uurimist, et teha kindlaks, kas need nõustajad annavad kaevandamise eestkoste...
US SEC uurib sügavamalt krüptonõuetele vastavust: mida see endaga kaasa toob?
USA SEC uuris registreeritud investeerimisnõustajatelt, kas nad vastavad krüptoreeglitele. Uurimist kiirendati pärast FTX-i kokkuvarisemist. Ameerika Ühendriikide väärtpaberid ja...
Yuga Labsil on kohtuasjade, uurimiste ja häkkimiste tõttu palju probleeme
Bored Ape Yacht Clubi (BAYC) NFT kollektsiooni taga olev ettevõte Yuga Labs on hädas väärtpaberi- ja börsikomisjoni (SEC) uurimisega, mis on tema Mailchimpi konto häkkimine ja ...
Biden nõuab tungivalt, et kahepoolsed õigusaktid kehtestaksid Rein suurtes tehnoloogiaettevõtetes – nagu GOP on tehnikauuringutes sihikule võtnud presidendi
Kõrgeima liini president Joe Biden kutsus kongressi kolmapäeval vastu võtma kahepoolseid õigusakte suurte tehnoloogiaettevõtete ohjeldamiseks, kutsudes seadusandjaid üles tegelema privaatsuse, monopolidevastase võitluse ja ebaseadusliku koostööga...
Biden nõuab tungivalt, et suurtes tehnoloogiaettevõtetes valitseksid kahepoolsed õigusaktid – nagu GOP on tehnikauuringutes sihikule võtnud presidendi
Kõrgeima liini president Joe Biden kutsus Kongressi kolmapäeval vastu võtma kahepoolseid õigusakte, mis hakkaksid valitsema suurtes tehnoloogiaettevõtetes, kutsudes seadusandjaid üles tegelema privaatsuse, monopolidevastase võitluse ja ebaseadusliku...
Lõuna-Korea NTS uurib Bithumbi võimaliku maksudest kõrvalehoidumise üle
NTS uurib Bithumbi seoses võimaliku maksudest kõrvalehoidmisega. Neid süüdistati varem sarnastes juhtumites 2018. aastal, kuid süüdistused tühistati. Alates 2023. aasta jaanuarist on krüptokasumid üle 2.5 miljoni KRW...
Tai SEC uurib enne selle omandamist krüptovahetust Zipmexi
Tai SEC uurib väidetavalt, kas Zipmex rikkus kohalikke reegleid. V Ventures omandab Zipmexi 100 miljoni dollari eest. Krüptovahetus Zipmex on saanud Securiti uurimise objektiks...
SEC uurib FTX-i investoreid hoolsusprotseduuride osas: Reuters
USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) soovib mõista hoolsusprotsessi, mida investorid järgisid, kui nad investeerisid kokkuvarisenud krüptobörsile FTX, vahendab Reuters.
USA uurib, kuidas pärast FTX pankrotti kadus häkkides 372 miljonit dollarit
(Bloomberg) - Föderaalprokurörid uurivad väidetavat küberkuritegevust, mis tõi FTX-ist välja rohkem kui 370 miljonit dollarit vaid mõni tund pärast seda, kui krüptovaluuta börs esitas eelmisel kuul pankrotiavalduse...
USA DOJ uurib 400 miljoni dollari suuruse FTX-i häkkimist (aruanne)
Väidetavalt on Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium algatanud kriminaaluurimise FTX-ist ligi 400 miljonit dollarit välja voolanud häkkimise kohta. Vastavalt Bloombergi raportile, mis tsiteerib inimeste fa...
India valitsus teavitab parlamenti krüptoseaduste ja vahetusuuringute kohta
India valitsus on teavitanud India parlamendi alamkoda Lok Sabha oma krüptovaluuta arve ja krüptovahetuste uurimise seisu kohta. India valitsus reageerib...
USA uurib FTX-i asutajat pettuste osas, uurib rahavooge Bahama saartele
(Bloomberg) – USA prokurörid, kes panevad aluse võimalikule pettusejuhtumile Sam Bankman-Friedi ja teiste krüptorahahiiglase FTX kokkuvarisemisega seotud isikute vastu, uurivad, kui lõbus...
FTC uurib krüptovaluutareklaamide võimalikku väärkäitumist
USA Föderaalne Kaubanduskomisjon (FTC) uurib Bloombergi raporti kohaselt mitmeid nimetuid krüptofirmasid seoses petliku või eksitava krüptoreklaamiga. "Uurime mitut...
Sam Bankman-Fried palkab FTX-i vahetuse ebaõnnestumise uuringute käigus advokaadi Mark Coheni
Pankrotistunud krüptovaluutabörsi FTX asutaja ja endine tegevjuht Sam Bankman-Fried on palganud end esindama valgekraede kuritegevuse spetsialisti Mark Coheni, Bankman-Friedi pressiesindaja...
USA tarbijakaitseamet uurib krüptofirmasid petlike reklaamide pärast
Mitmed krüptoettevõtted on silmitsi Ameerika Ühendriikide Föderaalse Kaubanduskomisjoni (FTC) uurimisega seoses võimalike petlike või eksitavate krüptovaluutadega seotud reklaamidega. Vastavalt 6. detsembri r...