Justiitsministeeriumi pettuste osakond on alustanud uurimist Silvergate'i poolt Sam Bankman-Friedi firmade Bloombergi kontode käsitlemise kohta teatatud, viidates nimetutele asjaga kursis olevatele isikutele.
Pettuse uurimine keskendub aruande kohaselt võimalikele kuritegelikele rikkumistele FTX-i hoiuste – sealhulgas kasutajate raha – lubamisel Alameda kontodele.
Poorne suhe Sam Bankman-Friediga seotud ettevõtete segaduse vahel tuli päevavalgele keset käimasolevat pankrotimenetlust. Silvergate'i roll ebaõnnestunud krüptoimpeeriumi pangana on pannud selle suurema tähelepanu alla.
Senaatorid on samuti korduvalt küsitletud Silvergate'i käitumist, nimetades panga rolli FTX-ga seotud vahendite haldamisel "räigeks ebaõnnestumiseks".
Silvergate on sellel turul pikka aega tegutsenud ja on üks suurimaid dollarihoiustele sellise silla pakkujaid.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Kõik õigused kaitstud. See artikkel on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- ega muu nõuandena.
Allikas: https://www.theblock.co/post/208303/justice-department-probes-silvergates-relationship-with-ftx-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss