(Bloomberg) – USA prokurörid, kes panevad aluse võimalikule pettusejuhtumile Sam Bankman-Friedi ja teiste krüptorahahiiglase FTX kokkuvarisemisega seotud isikute vastu, uurivad, kuidas börsioperaatori valduses olevad rahalised vahendid liikusid väljapoole USA-d, kuna see kihutas pankrotti. , asjaga kursis oleva inimese sõnul.
Enim loetud Bloombergist
Prokurörid uurivad hoolikalt, kas FTX 11. novembril Delaware'is pankrotiavalduse esitamise ajal kanti Bahamale üle sadu miljoneid dollareid.
Kui justiitsministeeriumi ametnikud alustavad põhjalikku uurimist selle kohta, kuidas FTX klientide sularaha ja varasid käsitles, kohtusid nad sel nädalal FTX kohtu poolt määratud järelevaatajatega, et arutada materjale, mida nad kavatsevad koguda, ütles isik. Samuti uurivad nad, kas FTX rikkus seadust, kandes raha üle Alameda Researchile, pankrotistunud investeerimisfirmale, mille asutas samuti Bankman-Fried. See uurimisvaldkond on varem teatatud.
Bahama saartel asuv Bankman-Fried, keda ei süüdistata üheski kuriteos, on tunnistanud FTX-is raskeid juhtimisvigu, kuid eitanud vankumatult, et oleks kunagi klientide raha teadlikult kuritarvitanud. Bankman-Friedi pressiesindaja keeldus reedel kommenteerimast.
New York Times teatas sel nädalal, et föderaalprokurörid uurivad ka seda, kas Bankman-Fried tegeles turuga manipuleerimisega, korraldades tehinguid, mis viisid selle aasta alguses TerraUSD ökosüsteemi kokkuvarisemiseni.
New Yorgi lõunapiirkonna prokurörid, sealhulgas USA abiprokurör Nicolas Roos, kohtusid sel nädalal Manhattani alamosa konverentsiruumis umbes kaks tundi kümnete inimestega, kes uurisid FTX-i kokkuvarisemist. Võimalikke tasusid korralduskoosolekul ei arutatud. Lõuna ringkonna pressiesindaja keeldus kommentaaridest.
Kohtumisel osalesid selle büroo ja Washingtoni justiitsministeeriumi ametnikud, föderaalse juurdlusbüroo esindajad ning eelmisel kuul FTX tegevjuhiks määratud John J. Ray III juhitud pankrotimeeskond. Kohal olid ka Sullivan & Cromwelli FTX advokaadid, sealhulgas endine väärtpaberi- ja börsikomisjoni täitevdirektor Steve Peikin ja endine Manhattani föderaalprokurör Nicole Friedlander, ütlesid inimesed.
Roos aitas kohtu alla anda Nikola Corp. asutaja Trevor Miltoni, kes mõisteti oktoobris süüdi elektriveokite ettevõtte investorite eksitamises.
Bankman-Fried on viimase kuu jooksul andnud mitmeid meediaintervjuusid, kirjeldades raamatupidamisvigu, mis varjasid FTX-i sidemeid Alamedaga ja sellest tulenevaid riske. Reedel ütles ta Twitteris, et on nõus andma tunnistusi 13. detsembril USA esindajatekoja finantsteenuste komitee ees peetud istungil tema krüptoimpeeriumi lagunemise kohta.
Loe lisaks: Sam Bankman-Friedi Bahama katusekorteris pärast FTX-i kukkumist
Bahamal asuv FTX ja enam kui 100 seotud üksust, sealhulgas ettevõtte USA haru, saatsid eelmisel kuul pankrotiavalduse esitamisega šokilaineid üle krüptoökosüsteemi. Rühm ja selle asutaja seisavad nüüd silmitsi reguleerivate asutuste ja prokuröride kontrolliga USA-s ja välismaal.
Enim loetud Bloombergi Businessweekist
© 2022 Bloomberg LP
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/us-probes-ftx-founder-fraud-005514809.html