Uurimine on seotud 2021. aasta veebruari kaebusega, mille India idaosas asuva Kolkata linna reguleerivad asutused esitasid rakenduse looja Aamir Khani ja teiste vastu. Agentuur väidab, et Kha...
tag: Direktoraat
India jõustamisdirektoraat külmutab 1.5 miljonit dollarit BTC
Enforcement Directorate (ED), üks India juhtivaid õiguskaitse- ja majandusluureagentuure, on külmutanud krüptoraha umbes 1.5 miljoni dollari väärtuses. Krüptovaluuta külmutati rela...
India jõustamisdirektoraat külmutas mängurakenduse E-Nuggetsi juhtumis 1.5 miljonit dollarit Bitcoini
ED väidab, et süüdistatav kandis osa rahast välismaale, kasutades "krüptovaluutavahetust", teatas ED. India börsis WazirX avati üks näiv konto, kust cr...
India: jõustamisdirektoraat vabastas WazirXi pangakontod
India krüptovaluutade kauplemisplatvorm WazirX paljastas täna, et jõustamisdirektoraat (ED) on pärast uurimist oma pangakontod külmutanud. See on peaaegu kuu aja pärast, kui vahetus ...
India jõustamisdirektoraat vabastab krüptoplatvormi WazirX varad
India föderaalne jõustamisdirektoraat (ED) on nüüd vabastanud WazirX-i krüptobörsi varad. Eelmisel aastal alustas ED krüptoplatvormi uurimist, kuna kahtlustas välismaiste e...
India jõustamisdirektoraadi esindajad ründasid krüptovahetus CoinSwitch Kuberit
India õiguskaitseorganid tegelevad tõsiselt krüptovahetustega, mis ei järgi reegleid. India ühele suurimale krüptobörsile on haaranud haarangud riigi En...
India jõustamisdirektoraat (ED) ründab CoinSwitch Kuberit
3 tundi tagasi | 2 minutit lugeda Exchange'i uudiseid See on teine krüptovaluutavahetus Indias, mida sel kuul tabatakse. Paljud FEMA kahtlustatavad rikkumised on nüüd uurimise all. Veel üks krüptovaluuta...
Täitevdirektoraat korraldab WazirX-i haarangu ja arestib pangavarasid 64.67 krooni eest
Reedel teatas jõustamisdirektoraat (ED), et külmutas krüptovaluutabörsi WazirX vastase rahapesu uurimise raames 64.67 miljoni rubla väärtuses pangaülekanded. Üheks ajaks...
Rumeenia krüptovaluutaplatvorm Tradesilvania.com nimetab uueks riski- ja reguleerimisküsimuste direktoriks Mihaela Drăgoiu, Rumeenia rahapesu andmebüroo (ONPCSB) järelevalve- ja kontrollidirektoraadi endise juhi
9. veebruar 2022 – Cluj-Napoca, Rumeenia Tradesilvania, krüptovaluutadesse ja digitaalvaradesse investeerimise esmaklassiline platvorm, teatas ettevõtte vastavus- ja haldustee laiendamisest...
Rumeenia krüptovaluutaplatvorm Tradesilvania.com nimetab uueks riski- ja reguleerimisküsimuste direktoriks Mihaela Drăgoiu, endise FIU Rumeenia (ONPCSB) järelevalve- ja kontrollidirektoraadi juhi
Cluj-Napoca, Rumeenia, 9. veebruar 2022, Chainwire Tradesilvania – krüptovaluutadesse ja digitaalvaradesse investeerimise Premium platvorm teatas ettevõtte vastavuse ja ma...