Reedel teatas jõustamisdirektoraat (ED), et külmutas krüptovaluutabörsi WazirX vastase rahapesu uurimise raames pangaülekanded väärtuses 64.67 miljardit ruupiat. Mõnda aega on krüptovahetus luubi all. India finantskuritegude vastu võitlemise agentuur läks järele Binants's WazirX osana välisvaluutareeglite võimaliku rikkumise uurimisest.
WazirX alustas Indias rahapesu uurimist
Kahel juhul kinnitas India rahandusministeerium, et krüptovahetust WazirX uuritakse rahapesu ja Forexi reeglite rikkumine. Börs, mis tegutseb iseseisva tütarettevõttena Binants, on väidetavalt rikkunud 1999. aasta välisvaluuta haldamise seaduse (FEMA) sätteid.
Parlamendi ülemkoja rahandusministri Pankaj Chaudhary kirjaliku vastuse kohaselt uurib jõustamisdirektoraat väiteid, et WazirX-i kaudu pesti 350 miljonit dollarit krüptovaluutat.
2021. aastal uuris ED rahapesujuhtumit, mis hõlmas Hiinale kuuluvaid ebaseaduslikke veebikihlvedude rakendusi. Uurimise käigus avastas ED, et platvormil Binance on krüptovaluutadeks konverteeritud kriminaaltulu umbes 570 miljoni ruupia väärtuses.
Ühel juhul süüdistatakse WazirX-i kasutamises Binance's seinaga piiratud infrastruktuur, et teha plokiahelates registreerimata tehinguid ja seega varjatud saladuses. Finantsuurimise agentuur edastas krüptovaluutavahetuse kutsed. Suurema osa rahast tehti kindlaks, et see kanti WazirX-i ja sealt omandatud krüptovaluutavarad toimetati hiljem tundmatutesse välismaistesse rahakottidesse.
Nimelt kolisid WazirXi kaasasutajad Nishal Shetty ja Siddharth Menon 2018. aasta aprillis oma peredega Dubaisse India uue krüptomaksude maksustamise poliitika tõttu. Enne seda olid juhid platvormi igapäevasest tegevusest distantseerunud.
Seda silmas pidades rõhutas rahandusministeerium taas ülemaailmset koostööd krüptovaluutade reguleerimiseks. Ta teatas;
Mis tahes krüptovaluutapoliitika raamistik saab olla tõhus alles pärast olulist rahvusvahelist koostööd riskide ja eeliste hindamisel ning ühise taksonoomia ja standardite arengus.
Pankaj Chaudhary
Teatati, et India WazirX oli üks paljudest kodumaistest börsidest, mida uuriti valuutavahetuseeskirjade ja rahapesustandardite mittejärgimise tõttu.
ED ründab WazirX-i ja varad külmutatakse
WazirX on üks India suurimaid krüptovaluutabörse, kus töötab erinevates linnades üle 70 töötaja. ED agentuur teatas, et võttis selle toimingu osana uurimisest, mis käsitleb krüptobörsi kahtlustatavat rolli kiirlaenurakenduste ettevõtetel kuritegevusest saadud tulu pesemisel, muutes need oma platvormil krüptovaluutadeks.
Otsingud viidi läbi ühe Zanmai Labi direktori juures, kes juhib WazirX-i. Täitevdirektoraat uurib rahapesusüüdistusi mitmete varipankade ja nende finantstehnoloogiaettevõtete vastu keskpanga reeglite eiramise ja röövelliku laenuandmise eest.
Fondijälgede uurimisel avastas ED, et fintech-ettevõtted suunasid suuri summasid raha krüptovarade ostmiseks ja seejärel välismaale pesemiseks…(a) Maksimaalne rahasumma suunati WazirX-i börsile ja krüptovaradele, mistõttu oste on tehtud. suunati tundmatutesse välismaistesse rahakottidesse.
ED ametlik aruanne
Jõustamisdirektoraadi andmetel toetasid paljud neist petturliku laenuandmisega tegelevatest fintech-ettevõtetest Hiina investorid. Mitmed Hiina investorite toetatud fintech-ettevõtted ei ole saanud laenude andmiseks RBI NBFC litsentsi. Selle tulemusena tulid nad välja vastastikuse mõistmise meetodi teiste inimeste litsentside jaoks.
Pärast kriminaaluurimise algust on mitmed neist fintech-rakendustest poe sulgenud ja oma märkimisväärse tulu mujale suunanud. ED avastas fondijälgede uurimise käigus, et pangast varastati märkimisväärne summa krüptovarade kujul ja pesti välismaal. Need ettevõtted ja ka virtuaalsed varad on nüüd jälitamatud.
India krüptokeskkond muutub ebasõbralikuks
India valitsus kehtestab virtuaalvaluutadele uued maksud, et reguleerida kauplemismahtu. See samm on andnud virtuaalvaluutaturule tugeva löögi, vähendades oluliselt kauplemismahtu.
2018. aasta aprillis tehti riigis esimene katse keelustada krüptoraha turvalisuse ja rahapesuga seotud probleemide tõttu. Selle otsuse aga tühistas a Riigikohus otsus märtsis 2020.
Valitsus viis aga juulis asjad täiesti uuele tasemele, kui kehtestas krüptovaluutadele 30% tulumaksu ja 1% tulumaksu mahaarvamise (TDS). Kauplemismahud börsidel langesid märkimisväärselt, WazirX teatas 74. juuni seisuga 30-protsendilisest langusest aasta varasemaga võrreldes.
WaxirX ja Zebpay korraldatud järelküsitluse kohaselt vähendas 83% krüptovaluutaga kauplejatest karmide maksureeglite tõttu oma kauplemissagedust.
Vaatamata maksukärbete nõudmistele jäi rahandusminister Pankaj Chaudhary seisukohale, et maksupoliitika jääb samaks, kuna India keskpank (RBI) kasutab seda vahendina, et heidutada tarbijaid riskantsetes tehingutes osalemast.
Allikas: https://www.cryptopolitan.com/wazirx-raided-by-ed-and-8m-usd-assets-siezed/