India krüptovaluutade kauplemisplatvorm WazirX selgus täna et jõustamisdirektoraat (ED) on pärast uurimist oma pangakontod külmutanud. Peaaegu kuu aja pärast alustaks börs oma pangatoiminguid.
"Pärast põhjalikku sisejuurdlust märkas WazirX, et enamik kasutajaid, kelle teavet ED otsis, tuvastas WazirX juba sisemiselt kahtlastena ja need blokeeriti aastatel 2020-2021," seisis avalduses.
Käimasolev uurimine
See oli 2022. aasta augusti alguses, kui ED ründasid börsi kontorisse ja külmutas selle vara väärtuses 64.67 miljonit rubla. Seda tehes süüdistas ta WazirX-i selles, et ta aitas kiirlaenuplatvormidel krüptovarade tehingute kaudu raha pesta.
WazirX andis peagi välja a avaldus pärast seda, väites, et börs on teinud ametiasutustega koostööd ja vastanud kõikidele päringutele. Ta lisas, et on jätkuvalt pühendunud mittetolerantsi poliitikale vahetust kasutava ebaseadusliku tegevuse suhtes.
WazirX teavitas oma avalduses kogukonda, et ED on uurinud 16 fintech- ja kiirlaenuettevõtet. Mõned neist olid kasutanud selle vahetust oma tegevuseks.
Oma avalduses on ED väitis et paljud Hiina ettevõtted ei saanud litsentsi oma laenutegevuseks Indias. Need ettevõtted sõlmisid riigis tegutsemiseks vastastikuse mõistmise memorandumid India börsidega.
ED ütles ka, et WazirX-i liikmed andsid vastuolulisi ja mitmetähenduslikke vastuseid, et vältida järelevalvet, mis sundis ametivõimudelt tegutsema.
WazirX ei ole ainus krüptovaluutabörs Indias, mida uuritakse. Augusti lõpus avaldas ED ründasid viis teise India krüptokauplemisbörsi ruumi – Coinswitch Kuber. Thaarati ka selle tegevjuhi ja direktorite elukohad.
India valvekoer on viimasel ajal aktiivselt uurinud rahapesu ja muud petturlikku krüptotegevust.
Vastuolud ja palju muud?
Hetkel, mil ED ründas börsi, Changpeng Zhao, Binance'i tegevjuht selgitatud Twitteris, et Binance'il ei ole WazirX-i haldavas üksuses Zanmai Labsi aktsiaid. Ta lisas, et kuigi ta avaldas 2019. aastal ajaveebi, milles teatati WazirX-i omandamisest, ei jõutud tehingut kunagi lõpule.
WazirX-i tegevjuht Nischal Shetty vaidlustas aga Zhao sõnavõttude Twitteris, märkides et "WazirX ostis Binance. "
Vahepeal eemaldas Binance WazirX-i ja Binance'i vahelise ahelavälise rahaülekande kanali.
Allikas: https://ambcrypto.com/india-wazirxs-bank-accounts-unfrozen-by-enforcement-directorate/