Cluj-Napoca, Rumeenia, 9. veebruar 2022, Chainwire
Tradesilvania – krüptovaluutadesse ja digitaalvaradesse investeerimise platvorm Premium on teatanud ettevõtte vastavus- ja juhtimismeeskonna laiendamisest, nimetades uueks riski- ja reguleerimisküsimuste direktoriks Mihaela Anamaria Dragoiu.
Mihaela Anamaria Dragoiu on endine Rumeenia rahapesu andmebüroo (ONPCSB) ennetamise, järelevalve ja kontrolli direktoraadi juht, kellel on asutuses üle 20-aastane kogemus.
Ta on olnud seotud valdkonna õigusliku raamistiku (esma- ja teisese õiguse) väljatöötamisega, sealhulgas seadusega 129/2019, mis pärast valitsuse erakorralise määruse 111/2020 muudatusi sätestab digitaalse rahakoti autoriseerimise/registreerimise õiguslikud nõuded. pakkujad ja krüptovahetusteenuste pakkujad aruandvate üksustena. Samal perioodil oli Mihaela Anamaria Dragoiu Rumeenia rahandusministeeriumi valuutavahetusoperatsioonide lubamise komisjoni liige ja rahapesu andmebüroo Rumeenia esindaja.
Proua Dragoiu osales (koos erinevate riigiasutuste, rahapesu ja terrorismi rahastamise järelevalve ning reguleerivate asutustega) paljudes riiklikes ja rahvusvahelistes rahapesu ja terrorismivastase võitluse projektides ja tegevustes, nagu 4. rahapesuvastase võitluse direktiivi (EL) rakendamise hindamisprotsess. 2015/849 Rumeenias läbi Euroopa Komisjoni koostöös Euroopa Nõukogu ekspertidega, Euroopa Komisjoni rahastatud projekti rahapesu ja terrorismi rahastamise riskianalüüsi riiklikul tasandil elluviimine, paketiga seotud läbirääkimised. Euroopa Komisjoni poolt 2021. aasta juulis algatatud rahapesu ja terrorismi rahastamise pakett (AML pakett).
Mihaela Anamaria Dragoiu aitab Tradesilvania meeskonnal edasi arendada ja kohandada ettevõtte õigusliku vastavuse raamistikku Rumeenia ja Euroopa Liidu uusimate juriidiliste nõuetega. Rohkem kui 21-aastase regulatiivse kogemusega Rumeenia rahapesu andmebüroos (FIU) omandatud proua Dragoiu aitab kaasa meie ettevõtte pidevatele jõupingutustele arendada oma riskijuhtimise raamistikku ja digitaalsete varade KYV/KYT elemente.
Tema osalemine Rumeenia rahapesu tõkestamise seaduste väljatöötamises ja selle sünkroniseerimises Euroopa õigusraamistikuga hõlbustab dialoogi Ettevõtte ja asjaomaste ametiasutuste vahel.
„Meie ettevõtte parimate vastavusekspertide kaasamine on meie jaoks loomulik samm. Tradesilvania missiooniks on arendada koos kohalike finantsasutuste ja kogenud välispartneritega kaasaegset digitaalset finantsinfrastruktuuri turvalises keskkonnas, kus rakendatakse nii arenevate tööstusharude kui ka klassikaliste finantssüsteemide häid tavasid. Rumeenlaste krüptovaluutaturule juurdepääsu demokratiseerimiseks on vaja tihedat koostööd kahe domeeni vahel. Proua Dragoiu silmapaistev kogemus aitab meil pidevalt parandada Rumeenia krüptovaluutatööstuse vastavusstandardeid. Arendame oma platvormi pidevalt edasi, et pakkuda digitaalseid teenuseid, mis vastavad nii meie klientide vajadustele kui ka ametiasutuste ja regulaatorite nõuetele, et saada Rumeenia plokiahela infrastruktuuri peamiseks partneriks,” ütles Tradesilvania tegevjuht Ciprian Dobrescu.
Mihaela Anamaria Dragoiu – riski- ja reguleerimisküsimuste direktor: „Mul on hea meel liituda Tradesilvania meeskonnaga ja jätkata koos vastavusraamistiku arendamist Rumeenia plokiahela teenuste uuendusliku kiirendatud kasvu kontekstis. Krüptovaluutaturg seab konkreetsed vastavusprobleemid, mis nõuavad pidevat suhtlust finantskeskkonnaga ning sisemise ja välise regulatsiooni raamistiku pidevat arendamist. Meie eesmärk on toetada pikaajalist dialoogi riigiasutustega ning olla tasuta hariduse pakkuja kõigile Rumeenia ja Euroopa Liidu digitaalsete varade turul osalejatele.
Teave Tradesilvania.com kohta
Tradesilvania.com on krüptovaluutadesse investeerimisele ja kauplemisele spetsialiseerunud digitaalne platvorm, mille peakontor asub Rumeenias Cluj-Napocas. Tradesilvania.com platvorm pakub ööpäevaringset juurdepääsu 24 krüptovaluutale ja 7 sidumisele, mis on saadaval automaatsete tehingute tegemiseks veebi- ja mobiilirakenduse kaudu, samuti börsiväliste (börsiväliste) teenuste, virtuaalvarahalduse, hoidmise ja plokiahela finantsinfrastruktuuri jaoks. oma klientidele, eraisikutele, ettevõtetele ja asutustele.
Kontakt
Pressiteadete osakond
- Nicu Marian Rusu
- Tradesilvania
- [meiliga kaitstud]
- 0040316313186
Allikas: https://www.cryptopolitan.com/romian-cryptocurrency-platform-tradesilvania-com-appoints-mihaela-dragoiu-former-head-of-supervision-and-control-directorate-of-fiu-romania-onpcsb- as-the-new-risk-regulatory-affairs-directo/