Massachusettsi investeerimisnõustaja tunnistas end süüdi mitmes pettuses ja muudes süüdistustes pärast ebaõnnestunud katset riigist põgeneda, kui ta kohtuprotsessi ootas.
Justiitsministeeriumi andmetel ähvardab Steven Xigorost Lowelist, Massachusetts, kuni 25-aastane vanglakaristus selle eest, et pettis klientidelt välja rohkem kui 3.5 miljonit dollarit isiklike kulutuste, sealhulgas hasartmänguvõlgade tasumiseks.
Xigorosele esitati süüdistus 2021. aasta septembris, kui justiitsministeerium esitas talle süüdistuse pikaajalises skeemis, mille eesmärk oli meelitada kliente temaga investeeringuid tegema, valetades väärtpaberite kohta, mida ta ütles, et ostab, ja koostades varguse varjamiseks valekonto väljavõtteid.
"Kui kliendid järgisid Xigorose nõuandeid, tegi ta nende nimel vähe investeeringuid või üldse mitte ning kasutas selle asemel klientide raha ise, sealhulgas oma hasartmänguvõlgade katteks maksete tegemiseks," seisab justiitsministeeriumi süüdistuses.
Xigorose advokaat Scott Lauer, föderaalne riigikaitsja, keeldus seda artiklit kommenteerimast.
Eelmisel kuul, kui Xigoros oli kohtueelselt vabastatud, broneeris ta lennu Ateenasse ja arreteeriti Newarki lennujaamas, NJ. Tema vabastamistingimused lubasid tema vahistamismääruse kohaselt reisida ainult USA piires.
Sel nädalal tunnistas Xigoros süüdi kahes pettuses, ühes identiteedivarguses ja ühes vale maksudeklaratsiooni esitamises.
Kaks ohvritest olid eakas paar, kes olid justiitsministeeriumi andmetel investeerinud oma elu säästud – 1.3 miljonit dollarit – Xigorosesse ja kaotanud selle kõik.
Identiteedivarguse süüdistus tulenes sellest, et Xigoros tegutses kliendi esindajana kinnisvara müügil. Müügitingimuste kohaselt pidi klient saama iga-aastaseid makseid 400,000 XNUMX dollari eest viie aasta jooksul. Xigoros korraldas, et need tšekid tulid temale, mitte kliendile, ja kinnitas vähemalt osa neist kliendi nimel, kandes süüdistuse kohaselt raha kontole, mida ta kontrollis.
Lisaks investeerimisnõustaja ametile oli Xigoros ka raamatupidaja ja maksude ettevalmistaja.
Justiitsministeerium märkis, et Xigoros ei teatanud varastatud rahast tuluna ega maksnud sellelt makse ning et ta võlgneb IRS-ile umbes 1.6 miljonit dollarit.
Kohtudokumentide kohaselt jäeti ta pärast vahistamist USA marssaliteenistuse vahi alla. Tema karistus on määratud 23. veebruarile 2023.
Allikas: https://www.barrons.com/advisor/articles/advisor-pleads-guilty-arrest-airport-flee-51666374137?siteid=yhoof2&yptr=yahoo