Araabia Ühendemiraadid kehtestasid 8. augusti avalduses uued aruandlusnõuded kinnisvaratehingute kohta, mis hõlmavad digitaalseid varasid.
Araabia Ühendemiraatide valitsus teatas, et uute reeglite eesmärk on piirata rahapesu ja terrorismi rahastamist.
Kuna Dubai ja Abu Dhabi meelitasid hiljuti poodi rajama hulgaliselt krüptobörse ja ettevõtteid, teatasid mitmed kinnisvaraarendajad, et nõustuvad krüptoga. Nende hulgas oli luksuskinnisvara arendaja DAMAC, mis alustatud maksete vastuvõtmine Bitcoinis ja Ethereumis 2022. aasta aprillis.
Nüüd soovib Araabia Ühendemiraatide valitsus tagada, et piirkonna rahapesu- ja terrorismi rahastamise vastased standardid oleksid varustatud digitaalsete varade katmiseks.
Uued aruandlusnõuded kehtestasid majandusministeerium ja justiitsministeerium koostöös AÜE rahapesu andmebürooga. Valitsus konsulteeris ka rahapesu tõkestamise (AML) ja terrorismi rahastamise vastase võitluse täitevametiga (CFT).
Reeglite kohaselt on kinnisvaramaaklerid, maaklerid ja advokaadibürood kohustatud teavitama rahapesu andmebürood kõigist krüptotehingutest. Araabia Ühendemiraatide valitsus teatas, et see hõlmab kõiki tehinguid, mille puhul makstakse kas osaliselt või täielikult sularahas, mis on 55,000 15,000 AED (ligikaudu XNUMX XNUMX dollarit) või üle selle, krüptovaluutades või virtuaalvarast saadud vahendites.
Kuna valitsus ei maininud kinnisvara eest tehtavate virtuaalsete varade maksete aruandluse künnist, siis tuleb aru anda kõigist krüptotehingutest, olenemata sellest, kui väikesed need on.
Kõik kinnisvaramaaklerid, maaklerid ja advokaadibürood peavad teatama ka tehingu osapoolte isikut tõendavatest ja muudest asjakohastest dokumentidest, teatas AÜE valitsus. Aruandlusnõuded kehtivad nii era- kui ka juriidilistele isikutele, kes ostavad või müüvad piirkonnas kinnisvara.
AÜE justiitsminister Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi ütles avalduses, et uued reeglid võimaldavad AÜE-l võtta kiireid meetmeid, et kaitsta piirkonda "teadaolevate ja tekkivate riskide eest".
AÜE rahapesu andmebüroo juht Ali Faisal Ba'Alawi ütles:
"Need uued meetmed parandavad rahapesu andmebüroole kättesaadava finantsluure kvaliteeti ja neid kasutatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse raames rahaliste vahendite või investeeringute kahtlase liikumise jälgimiseks."
AÜE valitsus teatas, et on korraldanud kolm seminari tagamaks, et kõik kinnisvaramaaklerid ja maaklerid on aruandlusnõuete täitmiseks valmis.
Majandusminister Abdulla bin Touq Al Marri sõnul jätavad uued aruandlusnõuded vähe ruumi manipulatsioonidele või ebaseaduslikele praktikatele, mis võivad mõjutada majandust ja investeeringuid kinnisvarasektorisse.
Allikas: https://cryptoslate.com/uae-introduces-new-reporting-requirements-to-counter-crypto-real-estate-money-laundering/