See uus krüptopettuste operatsioon on suunatud Latino elanikele

Krüptoentusiastid ja kasutajad mõistavad digitaalsete varade investeerimisega kaasnevaid riske. Lisaks hinnakrahhi tõttu raha kaotamisele võivad investorid kaotada raha ka petuskeemide, pump-ja-kallake skeemide kaudu, vahetus ja protokolli häkkimine, Ponzi skeemidJne

Hiljuti on paljusid Latino investoreid tabanud Ponzi krüptoskeem, mis viis rahaliste vahendite kadumiseni. Linnahalli hoiatus avalikustas, et selle pettuse ohvriks langes kuni 30 elanikku, hoiatades teisi ettevaatlikkusele. 

Crypto Ponzi skeem nõuab investori vahendeid

Ladina ajad aru jagas, et kuni 30 operatsiooni ohvrit on teavitanud ametivõime petturitele tekitatud kahjudest. Üksikasjalikult on kelmuse taga olevad inimesed ettevõtte CryptoFX LLC töötajad, mis on praegu Texase föderaaljuhtumiga seotud. 

Seotud lugemine: Bitcoini väljavoolud näitavad tohutut hüpet, vaalad lähevad ostlema?

Kostjad Mauricio Chavez ja Giorgio Benvenuto korraldasid 2022. aasta septembris registreerimata krüptovarade pakkumist Latino investoritele. Kui regulaatorid said ebaseaduslikest tehingutest teada, SEC viis läbi hädaabi pakkumise lõpetamiseks. 

Pressiteates avalikustasid SECi ametnikud, et Chavez väitis, et on krüptokaubanduses hästi kursis ja õpetas latiino elanikele, kuidas rohkem raha teenida. Ta kasutas Bitcoini ja NFT-sid, et kujutada krüptovarasid, millega ohvrid saavad kaubelda ja rikkamaks saada.

Kui aga elanikud tema seminarile tulevad, palub ta neil investeerida CryptoFX-i, et ettevõte tegeleks nende nimel digitaalsete varade ja valuutakaubandusega. 

Kuid SEC näitas, et tal polnud krüptovarade või investeeringute alast koolitust, kogemusi ega haridust. Ta müüs end edasijõudnud kauplejana, andes investoritele võltsitud paberitööd, lubades, et nad ei kaota oma raha. Samuti ei tegelenud Chavez kunagi krüptokaubandusega, vaid maksis Ponzi skeemi mudeli alusel investoritele välja teiste inimeste raha.

Ta kasutas 90% investorite vahenditest teistele investoritele väljamaksete tegemiseks, enda ja Benvenuto alluvuses kinnisvara arendamiseks ning oma jõuka elustiili rahastamiseks. 

Teisest küljest tõmbas Benvenuto skeemi palju investoreid, kasutas osa nende rahast isiklikult ja saatis osa talle ja Chavezile kuuluva ettevõtte GBT Group alla.

SECi andmetel tegi duo investorite makseteks 2.7 miljonit dollarit ja kasutas isiklikel eesmärkidel 8 miljonit dollarit. Samuti avalikustati, et ainuüksi Chavez kulutas peaaegu 1.5 miljonit dollarit autodele, ehetele, majale, krediitkaardimaksetele, täiskasvanute meelelahutusele jne.  

Raekoda hoiatab pettuse eest, pakkudes ohvritele lahendust  

Raekoda hoiatas digitaalsete varade Ponzi skeemi eest eelmisel nädalal pärast seda, kui paljud elanikud võtsid võimudega ühendust. Hoiatuses avalikustas linn, et paljud CryptoFX-i esindajad küsivad endiselt WhatsAppi vestluse kaudu elanikelt raha. 

Seotud lugemine: Hulknurk langes veel 6%, langeb Dogecoini turukapitalisatsioonis

Seetõttu hoiatas linn elanikke mitte investeerima krüptoga seotud pakkumistesse, vaid olema ettevaatlik ja investeeringute kohta intensiivselt uurima. Samuti soovitas see elanikel võtta ühendust ametnikega, kui CryptoFX esindajad paluvad neil raha saata.

Ka hoiatus oli välja toodud sait kus ohvrid saavad esitada nõudeid oma kaotatud raha kohta. Teine site nõuete esitamiseks hõlmavad California finantskaitse ja innovatsiooni osakonna platvorm.

Esiletõstetud pilt Pexelsist ja graafik saidilt Tradingview.com