Detsentraliseerimine on ainulaadne krüptovaluuta funktsioon, mis eemaldab kolmandate osapoolte sekkumise krüptovarade tehingutesse. Kuigi see võib enamikul juhtudel olla eeliseks investoritele ja teistele osalejatele, võib see piirata pettuste avastamist.
Krüptovaluutatööstuses on olnud palju häkkimiste, pettuste, pettuste ja muude kahtlaste tegevuste juhtumid. Seoses digitaalsete varade aktsepteerimise ja kasutuselevõtuga siseneb ruumi ka rohkem kurjategijaid. Lisaks on tehnoloogilise arengu kasv kurjategijaid suuresti aidanud.
Vastavalt hiljutisele aruanne avaldatud Ellipticu sõnul on krüptosillad aidanud kaasa enamikule krüptotööstuse rahapesust. Plokiahela analüüsifirma tõi välja sillavõrgustiku RenBridge, mis on kurjategijate poolt alates 2020. aastast enim kasutatud.
Elliptic teatas, et RenBridge aitas häkkeritele, petturitele ja muudele rahapesutoimingutele üle kanda umbes 540 miljonit dollarit. Ta tõi RenBridge'i näitena kõrge riskiga DeFi ahelatevahelistest platvormidest.
Ellipticu selgitusel, kuigi mõned ahelatevahelised sillad, nagu RenBridge, on legitiimsed, on neist saanud rahapesus kriitilised osalejad.
Nad lõid platvormid, kus kuritegeliku mõtlemisega kliendid saavad vältida regulatsioone ja kanda raha mugavalt üle erinevate võrkude. Aruandes tunnistati, et krüptosillade kaudu võivad voolata ka ahelatevahelised vargused ja lunavaraoperatsioonid.
RenBridge on digitaalne sild, mis on välja töötatud virtuaalsete valuutade kiire ja lihtsa konverteerimise tagamiseks. Näiteks saavad kasutajad teisendada Bitcoini ja ZCashi Ethereumiks ja muudeks võrkudeks, mida nad soovivad.
Krüptovaluutatehinguid saab jälgida
Paljud inimesed usuvad, et digitaalseid tehinguid on võimatu jälgida. Kuid need pole täiesti jälgimatud. Mõnel juhul on võimalik rahaallikaid varjata, kasutades detsentraliseeritud eriteenuseid, nagu RenBridge.
Lisaks viitas Ellipticu aruanne sellele, et Jaapani Liquid krüptovõrgust varastatud raha pesti RenBridge'i abil. See kuritegu on seotud Põhja-Korea häkkeritega.
Samuti märkis Elliptic, et RenBridge on kuulus mitmete lunavaraoperatsioonide seas Venemaal. See tsiteeris, et umbes 153 miljonit dollarit lunavarast on sillaplatvormi kaudu pestud.
Sellised toimingud on saanud reguleerijate tähelepanu alla. USA rahandusministeerium kehtestas Tornado Cashile nädala alguses sanktsioonid.
Firma on DeFi mikser, mis on välja töötatud selleks, et varjata tehingutes digitaalsete varade allikaid. Osakond võttis samalaadsed meetmed mais mikseri Blender.io vastu. Valitsusasutused märkisid, et Põhja-Korea kurikuulsad häkkerirühmad kasutasid neid kahte ettevõtet.
Arvukad digiteenused võivad aidata kaasa kuritegelikule ja mittekuritegevusele, nagu tsensuurist kõrvalehoidmine ja privaatsus. DeFi on aga valdavalt täis vargusi ja häkkimist. Seetõttu on valitsuse määruste ja turvaanalüütikute abistamiseks vaja kindlaks teha võimalikud vead.
Esiletõstetud pilt Pixabayst, diagramm TradingView.com-ist
Allikas: https://bitcoinist.com/report-shows-hackers-launder-540m-through-crypto-renbridge-platform/