Järgi Nikkei, kehtestab Jaapani valitsus juba järgmisel kevadel ülekandemäärused, et kurjategijad ei saaks kasutada krüptovaluutaasutusi sularaha suunamiseks. Platvormi operaatoritel on vaja jagada kliendiandmeid uue alusel tegu kriminaaltulu üleandmise tõkestamise kohta. Aktsiooni eesmärk on jälgida ebaseadusliku tegevusega seotud isikute rahatehinguid.
Tokyo järgib eeskuju
Seadusemuudatuse ettepanek esitatakse enne 3. oktoobril algavat erakorralist riigipäeva istungit. Seadusega laiendatakse rahaülekandeid reguleerivates reisijuhistes krüptoraha definitsiooni. See peaks jõustuma 2023. aasta mais.
Aastal 2019, Finantstegevuse töökond (FATF), ülemaailmne rahapesuvastast poliitikat uuriv rühmitus, soovitas riikidel see reegel omaks võtta. USA-s, Saksamaal, Singapuris ja teistes riikides on seadused juba vastu võetud ning Euroopa Liit kavatseb sama teha.
Krüptovaluutade edastamisel teisele platvormile kohustab muudetud määrus krüptoettevõtted esitada kliendi andmed, mis sisaldavad tarbija nime ja aadressi. Seaduse eesmärk on jälgida kelmide tehtud bitcoini ülekannete asukohti ja aegu.
Kui börsi operaator rikub eeskirju, antakse talle valitsusjuhised ja ta peab järgima parandusmeetmeid. Selliste korralduste eirajate suhtes kohaldatakse kriminaalkaristusi.
Stabiilmündid, krüptoklass, mille väärtus on seotud seadusliku sularahaga, on samuti reguleeritud seadusega.
Alates 2014. aasta kevadest, mil jõustub uuendatud fondide arveldusseadus, mis sai heakskiidu selle aasta korralise riigipäeva istungil, reguleerib nende müntide väljamaksmist registreerimisprotsess. Administratsioon kehtestab ulatuslikuma krüptovaluuta jälgimise mehhanismi, et valmistuda krüptoraha kasvuks Jaapanis.
Krüpto "Anonüümsus" jaotises "Siege"
Sisemiste ja rahvusvaheliste rahaülekannete puhul säilitavad Jaapani Pankade Assotsiatsiooni Zengin System ja Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) klientide andmed.
Samaaegselt kriminaaltulu ülekandmise tõkestamise seadusega ajakohastatakse rahapesuga seotud välisvaluuta ja väliskaubanduse seadust ning rahvusvahelise terroristliku vara külmutamise seadust. Stabiilmündid lisatakse valitsetavate kaupade nimekirja 2023. aasta mais seoses välisvaluuta ja väliskaubanduse seaduse kavandatava muudatusega, mis keelab ülekanded sanktsioonide alla kuuluvatele üksustele, nagu Venemaa ja muud üksused, ja nendelt üksustelt.
Sanktsioneeritud tuumaprogrammide vastu võitlemine
Uuendatud õigusaktid võimaldaksid reguleerida ka Jaapanis seotud isikute finants- ja kinnisvaratehinguid Põhja-Korea omad ja Iraani tuumaprogrammid, et lõpetada nende riikide tuumaprogrammide rahastamine.
Et jõustuda enne aasta lõppu, ajakohastatakse rahvusvahelist terroristlike varade külmutamise seadust. Välisvaluuta ja väliskaubanduse seadus reguleerib praegu tehinguid teiste riikidega.
ÜRO Julgeolekunõukogu otsusega nimetas Jaapani valitsus Põhja-Korea ja Iraani tuumaarenduse asjaomased osapooled sanktsioneeritud osapoolteks; sellegipoolest ei kehtinud nende suhtes rahvusvaheline terroristlike varade külmutamise seadus.
Tuumaarenduse rahastamiseks kasutatava tühimiku täitmiseks kutsus FATF üles muutma seadusi.
Allikas: https://crypto.news/japanese-policies-on-cryptocurrency-transfers-target-money-laundering/