Krüptorahapesu õitseb 30. aastal 2021%.

Krüptovaluutadest on saanud petturite ja kurjategijate eelistatuim vahend tänu nende anonüümsusele, hõlpsale juurdepääsule ja võimele ületada piire. Samamoodi kasvavad kiiresti ka küberkuritegevused krüptoruumis.

Aruanne, mille on välja andnud Chainalysis kolmapäeval, 26. jaanuaril 2022, teatasid küberkurjategijad, et leida uusi viise raha teenimiseks – eelmisel aastal pesti krüptoraha hinnanguliselt 8.6 miljardi dollari väärtuses, mis on 30% rohkem kui 2020. aastal. Lisaks võtsid küberkurjategijad sihikule krüptovaluutavahetusi ja suutsid alates 33. aastast pesnud rohkem kui 2017 miljardi dollari väärtuses krüptovaluutasid.

ChainAnalysis lisas, et arvestades nii legitiimsete kui ka illegaalsete ettevõtete kiiret kasvu, on kiire tõus rahapesug ei tohiks olla üllatav. 

Digitaalsete varade rahapesu viitab protsessile, mille käigus muudetakse ebaseaduslikult saadud väärtuse päritolu ja kantakse see üle legaalsetesse finantsettevõtetesse, et raha välja võtta.  

Uuring näitab, et peaaegu 17% pestud 8.6 miljardist summast viidi detsentraliseeritud finantsrakendustesse, viidates krüptomakseid hõlbustavatele äriettevõtetele. 

Kui eelmisel aastal kanti detsentraliseeritud ärimudelitesse vaid 2% pestud rahast.

Aruande kohaselt märkisid mitmed kaevandusbasseinid, kõrge riskiga börsid ja mikserid ka ebaseaduslike rahakotiaadresside saadetud väärtuste olulist suurenemist. Mikserid ühendavad legaalseid või rikutud krüptofonde teistega ja varjavad raha jälge, et keegi ei saaks vara päritolu jälgida.

Krüptorahapesu jõudis eelmisel aastal 8.6 miljardi dollarini

Lisaks on veebikurjategijad üle poole varastatud rahast (kuni 750 miljonit dollarit) detsentraliseeritud finantsrakendustesse üle kandnud. 

Eelmisel aastal pestud 8.6 miljardi väärtuses näitab, et krüptopõhised kuriteod, nagu lunavararünnakud või darknet-turu müügifondid, on pabervaluuta asemel krüptorahas, ütles ChainAnalysis.

Üks viise, kuidas kurjategijad raha teenivad, on selle krüptovaluutaks konverteerimine ja seejärel erinevate tehingute kaudu selle pesemine.

Chainalysis ütles oma aruandes: "Keerulisem on mõõta, kui palju off-line kuritegevusest – näiteks traditsioonilisest uimastikaubandusest – saadud fiat-valuutat konverteeritakse krüptovaluutaks, et seda pesta. Kuid me teame anekdootlikult, et see juhtub.

Nähes krüptopõhiste kuritegude kasvu, on Lõuna-Korea valitsus seda teinud kehtestatud Travel Rule krüptobörside kohta ja soovib, et nad teeksid koostööd kohalike pankadega. Seega saavad nad petturitele ja rahapesuritele silma peal hoida.

Krüptosektor õitseb, kuid kasvanud pole ainult digitaalne valuuta ise. Ka küberkuriteod sagenevad ja nüüd peavad selle valdkonna globaalsed ettevõtted järgmiseks ette valmistama.

Esiletõstetud pilt Pixabayst, diagramm TradingView.com-ist