Krüptokuritegevus võib olla vastuoluline teema, kuna vara sageli reguleerimata olemus muudab investorite ja ettevõtjate süüdistamise rahapesus lihtsaks – jäädes samas ilma tõelistest petturitest ja kurjategijatest.
Sellegipoolest annab Chainalysise uus aruanne valgust krüptokuritegevuse suundumustele 2021. aastal, paljastades mitmeid üllatusi.
Krüptokuritegevuse kõrvaldamine?
Lühidalt öeldes – need on hirmuäratavad numbrid. Siiski on ka palju nüansse, mida märkida.
Siin on, mida pead teadma. 8.6. aastal pesti 2021 miljardi dollari väärtuses krüptoraha. Kuigi see on palju suurem kui 6.6. aastal pestud 2020 miljardit dollarit, on see kindel langus 2019. aasta kogusummast 10.9 miljardit dollarit.
Järgmiseks võib eriti uudishimulik investor küsida, milline krüpto oli ebaseaduslike osalejate seas kõige populaarsem. Spoileri hoiatus: mitte Bitcoin. Teatatud ahelaanalüüsist,
"20 suurimat rahapesu deposiidi aadressi saavad kõigest 19% kõigist ebaseaduslikelt aadressidelt saadetud Bitcoinidest, võrreldes 57% stabiilsete müntide, 63% Ethereumi ja 68% altcoinidega."
Pärast seda peame vaatama, kas krüptopesurid eelistavad CeFi-d või DeF-i. Kuigi aruandes märgiti, et tsentraliseeritud börsid on eelistatud koht pestud raha teisaldamiseks, on DeFi protokollid üha populaarsemaks muutunud.
Aruandes täheldati,
„DeFi protokollidele laekus 17. aastal 2021% kõigist illegaalsetest rahakottidest saadetud vahenditest, võrreldes 2%ga eelmisel aastal. See tähendab aasta-aastalt 1,964% DeFi protokollide ebaseaduslikelt aadressidelt saadud koguväärtuse kasvu, ulatudes 900. aastal kokku 2021 miljoni dollarini.
Aeg oma määrdunud pesu tuulutada
Analüütikaportaal fikseeris ka, kuidas tohututes kogustes krüpto saadeti a “šokeerivalt väike” kurjategijate arv. Kuid asju perspektiivi pannes tuletas Chainalysis lugejatele meelde, et krüptopesu moodustas eelmisel aastal vaid 0.05% kõigist krüptotehingutest.
Rahapesutegevus on endiselt tugevalt koondunud šokeerivalt väikesele kuritegevusele kaasaaitajate rühmale. 2021. aastal 54% ebaseaduslikelt aadressidelt saadetud rahadest – ca. 2.5 miljardit dollarit – läks 583 teenindushoiuse aadressile. https://t.co/76xoOK1sRh https://t.co/k5pFzrZKxZ pic.twitter.com/Ji3YIWBIy9
- Chainalysis (@chainalysis) Jaanuar 26, 2022
Lisaks võivad 2021. aastal 2019. aastaga võrreldes registreeritud pestud krüptosummade languse taga olla intrigeerivad põhjused. Üheks teguriks võib olla USA välisvarade kontrolli amet ehk OFAC, mis on kurjategijate suhtes sanktsioonide jõustamise suhtes range. Kaks krüptoplatvormi, Suex ja Chatex, avastasid selle omal käel.
Järgmise aasta aruanne näitab, kas 2022. aastal on krüptopesus muudatusi või lihtsalt rohkem sama.
See pesumaja aktsepteerib digitaalseid jüaane
Uudised levisid kogu maailmas eelmise aasta lõpus, kui Hiina teatas, et tema esimene krüptorahapesu juhtum – kasutades digitaalset jüaani CBDC.
Kuigi pestud fiati ja krüpto jälgimine on Heraklese väljakutse, tuleb veel näha, kas riigi fintechi privaatsusreeglid muudavad CBDC-de pesejate leidmise lihtsamaks.
Allikas: https://ambcrypto.com/chainalysis-report-reveals-8-6-billion-in-crypto-laundered-in-2021-more-than-2020/