Kuna riik suurendab meetmeid ebaseaduslike rahavoogude ohjeldamiseks, on Hiina politsei lammutanud tohutu kuritegeliku organisatsiooni, mis väidetavalt vastutab 40 miljardi jüaani (5.6 miljardi USA dollari) suuruse krüptorahapesu juhtumi eest.
Hunani provintsi politsei üleriigilises korrakaitseoperatsioonis, mida tuntakse kui "Sajapäevane tegevus". teatas Lõuna-Hiina esmaspäeval et nad olid kogu riigis kinni pidanud 93 kahtlusalust, lõhkunud üle 10 füüsilise saidi, konfiskeerinud üle 100 elektroonikaseadme ja külmutanud juhtumiga seotud umbes 300 miljonit jüaani.
Kui suur pettus oli
Krüptoreporteri Colin Wu sõnul, kes tsiteeris Weixinit 26. septembril, avalikustati üheksa juhtumit ja üks neist oli seotud suure rahapesujõuguga “9.15”, keda süüdistatakse krüptovaluuta kasutamises kuni 40 miljardi suuruse rahapesuga tegelemiseks. jüaani (5.6 miljardit dollarit) ja on osalenud enam kui 300 kaugkaubanduse juhtumis.
Kogu Hong Mou juhitud rahapesuga tegelev kuritegelik organisatsioon lammutati veebioperatsiooni tulemusena, mille käigus saadi 93 kahtlusalust.
See tõi kaasa enam kui 10 rahapesu- ja peidukoha hävitamise, enam kui 100 juhtumiga seotud mobiiltelefoni ja arvuti arestimise, 300 miljoni jüaani juhtumiga seotud rahaliste vahendite arestimise ja külmutamise ning raha tagasinõudmise. 7.8 miljonit jüaani kannatanute majanduslikku kahju.
Uurimise järeldused näitavad, et alates 2018. aastast on kahtlustatava Hongi kontrollitud kuritegelikud jõugud võtnud ühendust kogu Hiinas asuvate kogumis- ja makseplatvormidega, konverteerinud hasartmängudest ja pettustest saadud ebaseaduslikud võidud krüptovaluutadeks ning rahastanud need seejärel valgendamiseks USA dollarites.
Ka paljud Hiina kodumaised ettevõtted on hakanud kasutama illegaalseid rahaülekandeid kiire ja turvalise viisina raha saatmiseks. Lubage teistel aktsionäridel jagada vahendeid viisil, mis toob neile ebaõiglaselt kasu.
Hiina on üks digitaalsete varade kasutuselevõtu tipptasemel
Huvitav, Väidetud ahelaanalüüsi andmed Hiina on nüüd digitaalsete varade kasutuselevõtu osas esikohal 10 riigi hulgas, hoolimata tõsistest mahasurumistest ja krüptoga seotud ettevõtete piiramisest.
Viimase kahe aasta jooksul on paljud Hiina provintsid saanud juurdepääsu riigi digitaalsele jüaanile, mis on makseviisina üha populaarsemaks muutunud. Viimati hõlmas programm nelja uue piirkonnana Guangdongi, Jiangsu, Hebei ja Sichuani.
Kuna digitaalne jüaan on kogunud populaarsust väljaspool Hiinat, on teised riigid hakanud oma CBDC algatusi tõsisemalt vaatama. Hiljutist plaani krüptovaluutatööstuse kontrollimiseks sponsoreeris liberaalne senaator Austraaliast ja see sisaldas avalikustamise eeskirju CBDC ülemeremaade kasutamiseks riigis.
Allikas: https://ambcrypto.com/chinese-police-arrest-crypto-criminals-for-laundering-over-5b/