USA ja Malta ametivõimud uurivad Maltalt pärit prominentset advokaati seoses kahtlustatava kurjategija Yorgen Fenechiga tehtud bitcoini tehinguga. Väidetavalt kasutati raha tumeveebis tulirelva ostmiseks.
Fenechile antakse praegu Maltal süüdistus seoses tema väidetava ajakirjaniku Daphne Caruana Galizia mõrvaga. Ta hukkus 2017. aastal autopommiplahvatuses.
Malta võimud palusid eelmisel aastal USA abi uurimisel, mis puudutas Fenechi poolt bitcoinidega ebaseaduslikku relvade soetamist.
USA ametivõimud esitasid 21. septembril Delaware'i föderaalkohtule taotluse tehingute uurimiseks – arvati, et need tegid advokaat Aron Mifsud Bonnici krüptobörside Poloniex ja Coinbase kaudu.
„… Malta ametiasutuste sõnul uuris Fenech 25. novembril 2018 tulirelva Glock ja automaatse vintpüssi Scorpion CZ ostmist 0.9 bitcoini eest. Samal päeval saatis teine isik, Aron Mifsud Bonnici, oma Coinbase'i ja Poloniexi kontodelt Fenechile 1 Bitcoini, millest 0.9 bitcoini kasutas Fenech seejärel relvade ostmiseks,“ seisab palves.
"Üks tehingutest, mille Mifsud Bonnici sel päeval Fenechiga tegi, oli 0.46221 bitcoini tema Coinbase'i kontolt rahakoti aadressile. Veelgi enam, 13. detsembril 2017 tegi Mifsud Bonnici a tehing 1.3999 bitcoini oma Poloniexi platvormi kontolt BTC rahakotti,” (meie rõhuasetus).
Loe rohkem: Mees tunnistab end süüdi bitcoiniga palgamõrvari palkamises naise mõrvas, kes ta tagasi lükkas
Malta advokaat saatis väidetavale mõrvarile bitcoini
Daphne Caruana Galizia oli Malta silmapaistvaim uuriv ajakirjanik kuni ta tapmiseni 16. oktoobril 2017. Galizia uuris Joseph Muscati leiboristide valitsuse korruptiivset tehingut Electrogase omanduses oleva gaasiküttel töötava elektrijaamaga, mille suuraktsionär oli Yorgen Fenech.
Tehingut häirisid korruptsioon ja tagasilöögid Fenechi ja energeetikaminister Konrad Mizzi ning peaministri kabinetiülema Keith Schembri vahel. Mõlemal oli avas Panama ettevõtted väidetavalt saada eeldatavalt tehingult tagasilööke.
Joseph Muscat astus peaministri kohalt tagasi 2020. aasta jaanuaris pärast seda, kui selgus, et tal ja tema personaliülemal olid väga lähedased suhted mõrvas kahtlustatava Yorgen Fenechiga ning nad pidasid temaga ühendust ka enne vahistamist.
Täpsemate uudiste saamiseks jälgige meid puperdama ja Google'i uudised või kuulake meie uurivat podcasti Uuendatud: Blockchain City.
Allikas: https://protos.com/malta-lawyer-investigated-over-bitcoin-sent-to-alleged-murderer-of-daphne-galizia/