Krüptoruumi kasv viimastel aastatel on vaatamata asjakohastele avalikele probleemidele endiselt märkimisväärne. Krüptovaluutad nagu Bitcoin on muutunud peavooluks ja jäävad kommunaalvaraks isegi väljaspool krüptoruumi. Kahjuks ei puudu krüptoökosüsteemist ka oma pahed, millest enamik on aeglustanud selle kasutuselevõttu ülemaailmselt. Kuigi hindade volatiilsus näib olevat krüptoruumi kõige olulisem probleem, on tõusvad juhtumid petuskeemid on murettekitavad. Krüptopettused on kõige kahetsusväärsemad sündmused ökosüsteemides, mis takistavad krüptovaluutade ülemaailmset kasutuselevõttu. Aastate jooksul on nende tegude toimepanijate arv kasvanud, võttes kasutusele erinevaid hukkamisviise. Alates häkkimisest, võltsitud krüptoinvesteeringutest, ICO-pettustest ja võltsitud krüptorahakottidest kurnavad need kurjategijad jätkuvalt krüptoruumi kasvu. Tänapäeva üks levinumaid pettusi on aga uute projektide puhul tüüpiline krüptovaiba tõmbamine.
Mis on vaibatõmme?
Liituge Chat Discordiga
Vaibatõmbed on küberkurjategijate pettused, mis meelitavad investoreid projekti raha eraldama ja koos rahaga kaduma. Need krüptoarendajaks maskeerunud küberkurjategijad reklaamivad tavaliselt uut projekti või märgi, et investoreid enda juurde meelitada. Tavaliselt pumpab arendusmeeskond projekti sümboolse hinna, et meelitada investoreid vaipa tõmbama. Hind langeb nullini pärast seda, kui investorid on sellesse raha eraldanud, kusjuures investorid kaotavad tohutuid vahendeid. See kelmus on krüptoökosüsteemis üks populaarsemaid, kuna investorid on neis kaotanud miljardeid dollareid. Chainalysise andmetel läks 37. aastal 2021% krüptovaluutapettuste tulust (2.8 miljardit dollarit) saamata vaipade tõmbamise pettuste tõttu. Kahjuks oli see tohutu hüpe võrreldes 1. aasta 2020% kahjumiga, mis annab tunnistust sellest, kui tugevaks need petturid on muutunud.
Kuidas vaiba tõmbamise pettused töötavad
Vaibatõmbeid on kõige lihtsam teostada ja seetõttu jäävad need krüptoökosüsteemi kõige populaarsemaks petuskeemiks. Esiteks läheb varjatud pettur Ethereumi või alternatiivsesse plokiahelasse uue märgi loomiseks. See märk kajastub ka krüptokauplejate detsentraliseeritud börsidel (DEXEs) või peer-to-peer turgudel. Enamasti on need märgid ilma koodiauditita, et välised osalejad saaksid neid hinnata.
Koodiauditid on nutikate lepingute jaoks üliolulised, et hinnata koodi vigu, vigu ja organisatsiooni kehtestatud kvaliteedistandardeid. Ilma korraliku veata saavad need arendajad selle pettuse edukaks toimetulekuks kiiresti vead sisse tuua. Kahjuks võimaldavad nutikad lepinguvõrgud nagu Ethereum arendajatel neid projekte ehitada ilma korraliku koodiauditita. Seetõttu võib investoritel olla keeruline mõista projektiga seotud tehnilisi üksikasju. Kahjuks hägustab kiire tootluse väljavaade kergesti ka investorite mõtteid.
Vaiba tõmbamise vormid (kõva vs pehme)
Tavaliselt võivad petturid põlistada vaiba tõmbamise pettusi kahel erineval kujul – kõva ja pehme tõmme. Kõva vaiba tõmbamine hõlmab pahatahtliku kodeerimise tagauksi projektikoodidesse arendajate poolt. Need pahatahtlikud koodid projekti nutikatesse lepingutesse on peamiselt ette planeeritud. Kahjuks on need investoritele, kes hiljem projekti raha panevad, teadmata. Nende arendajate pahatahtliku tagaukse eesmärk on algusest peale pettus toime panna. Teise võimalusena hõlmavad pehmete vaibade tõmbamised projektiarendajad oma varad kohe pärast piisavate investeeringute saamist. Kui see juhtub, on enamikul projektiinvestoritel oma portfellis devalveeritud märk. Üllataval kombel ei peeta seda vaibatõmmet kriminaalseks, vaid pigem ebaeetiliseks. Olenemata selle toimumise ajast toob see kahjuks enamiku projektiinvestorite jaoks kaasa kahju.
Vaibatõmbe tüübid
Kolm krüptoruumis kõige levinumat vaiba tõmbamise tüüpi on likviidsuse varastamine, müügitellimuste piiramine ja dumping.
Likviidsuse varastamine
See on ohtlik kõva vaiba tõmbamise pettus, mille tagajärjed jätavad investoritele ühe pilguga tohutu kahju. See juhtub siis, kui projekti (märgi) loojad võtavad kõik mündid likviidsuskogumist välja. Selle toimingu üks tagajärg on see, et märgi väärtus langeb nullini. Kahjuks kaotavad investorid ka kõik oma projekti investeeritud vahendid, kui see juhtub. See vaibatõmme on DeFi-ruumis väga levinud ja piirab jätkuvalt õitsva finantsruumi kasvu.
Müügitellimuste piiramine
See on raske vaip ja pahatahtlike arendajate peen viis investorite petmiseks. See juhtub siis, kui arendajad programmeerivad märgid nii, et ainult nemad saavad neid müüa. Projekti arendajad ootavad, kuni jaeinvestorid ostavad oma uue krüpto sisse, kasutades selle täitmiseks seotud valuutasid. Kohe nad näevad piisavalt positiivset hinnaaktsiooni, loobivad oma positsioonid ja jätavad väärtusetu märgi. Paljud projektid on neid pettusi varem välja tõmmanud, millest kõige tähelepanuväärsem on Squid Tokeni pettus. Netflixi algsest mängust Squid Games inspireeritud projekt teenis paar päeva pärast käivitamist ligikaudu 45,000 XNUMX%. Kahjuks ei tohtinud investorid oma varasid müüa.
Dumping
Seda pehme vaiba tõmbamise pettust ei peeta kriminaalseks, vaid ebaeetiliseks. See tähendab, et projektiarendajad omavad rohkelt žetoone ja müüvad neid, kui hinnad tõusevad. Selle tagajärjeks on see, et projekti investorid saavad dumpingu korral väärtusetud žetoonid. Kahjuks mõjutavad seda vaibatõmmet tugevad reklaamid sotsiaalmeedias. Selle vaibatõmbe ümber on aga palju vaidlusi, kuna paljud ei pea seda kuriteoks. Kuigi arvamused jäävad lahku, kaotavad suurinvestorid dumpingu korral tohutuid vahendeid ja kasumit on vähe. Sellest tulenevat hüpet ja väljamüüki nimetatakse pumpamise ja tühjendamise skeemiks.
Kuidas vältida krüptovaiba tõmbamist
Türgis asuva krüptobörsi Thodexi kokkuvarisemine on endiselt üks ajaloo suurimaid vaipade tõmbamise pettusi. 2. aasta 2021 miljardi dollari suurune vargus oli üks ajaloo suurimaid tsentraliseeritud rahanduse (CeFi) väljumispettusi. Krüptovaiba tõmbamise pettuse tuvastamine ei ole aga lihtne, kuid selle saate allolevate sammudega õigesti teha;
Nulllikviidsus lukustatud
Lihtne viis kelmuse märgi seaduslikust eristamiseks on kontrollida, kas vara likviidsus on lukustatud. Kui märgivaru likviidsuslukk puudub, võivad projekti loojad kogu likviidsusega igal ajal põgeneda. Tavaliselt aitavad ajaliselt lukustatud nutikad lepingud, mille kehtivusaeg ulatub 3–5 aastat märgi ICO-st, tagada likviidsuse. Kuid arendajad võivad mõnel juhul kasutada eritellimusel aja lukke, mis pole ka halb valik. Investoreid on aga kõige lohutavam teadmine, et likviidsuse lukustamine toimub kolmanda osapoole kaudu. Investorid peaksid kontrollima ka lukustatud likviidsuse protsenti, mis ei tohiks olla väiksem kui 80%.
Anonüümsed arendajad
Projekti arendajate tüüp on tegur, mida investorid arvestavad, kuna enamik anonüümseid projektiomanikke võib sattuda petturiteks. Üllataval kombel jääb Bitcoini asutaja Satoshi Nakomoto anonüümseks ja projekt on ka krüptoökosüsteemi suurim. Tundmatud arendajad peaksid aga tänapäeva maailmas olema investorite jaoks punased lipud. Investorid peaksid suutma dešifreerida, kes on projekti asutajad, nende kogemused, muud olemasolevad projektid (kui neid on) jne. See annab parema ülevaate sellest, milleks nad oma raha eraldavad.
Müügitellimuste piirangud
Kui projektiarendajad piiravad müügitellimusi, on projektil suur võimalus lõppeda vaiba tõmbamisega. Investorid võivad riski vähendamiseks investeerida nendesse projektidesse vähe raha, eriti selle algusaegadel. Müügikorralduste piiranguga seotud probleemid ei pruugi olla seotud pettusega, kuid on suured võimalused. Kui aga uute ostude mahalaadimisel on probleeme, on projekt tõenäoliselt pettus.
Kahtlane hüppeline hinnaliikumine
Kui uue märgi hind tõuseb kiiresti, on suur tõenäosus, et tegemist on pump and dump skeemiga. Teise võimalusena võib see olla ka Ponzi skeem, mida juhivad mõned märgiomanikud. Müntide hinnaliikumise suhtes skeptilised investorid võivad žetoonide omanike arvu kontrollimiseks kasutada jälgijaid. Väike arv omanikke võib viidata, et märk on avatud hinnaga manipuleerimiseks. See stsenaarium võib tähendada ka seda, et mõned vaalad võivad oma positsioonid maha jätta ja mündi väärtust tõsiselt ja koheselt kahjustada. Korraliku taustakontrolliga saavad investorid selle aga kiiresti avastada.
Välise auditeerimise puudumine
Nüüd on tavapärane, et uued krüptovaluutad läbivad ametliku koodiauditi protsessi usaldusväärse kolmanda osapoole kaudu. Audit on rakendatav detsentraliseeritud krüptovaluutade puhul, kus DeFi projektide vaikeaudit on kohustuslik. See välisaudit annab investoritele projekti vastu kindlustunde ja võib avalikkusele paljastada projektis esinevad kõrvalekalded. Kahjuks ei ole enamus projekte tänapäeval terviklikud ja võivad investoreid petta, et audit on toimunud. Investorid peaksid oma väiteid täiendavalt kontrollima kolmanda osapoole kaudu, et veenduda, et koodis pole midagi pahatahtlikku.
NFT projekt vaipade tõmbamises?
Jaanuari alguses haaras Azuki kollektsiooni turule toomine NFT kogukonna tormiliselt. Azukil on erilise välimusega avataride seeria, milles on võrdsed osad filmidest The World Ends With You ja Thrasher. Pärast käivitamist sai NFT projekt hoogu, et ohustada selliseid tippprojekte nagu Bored Ape Yacht Club (BAYC). Kahjuks läks projekt sel kuul müra, kui selle asutaja Zagabond teatas Twitteri vahendusel, et on oma varasemast kolmest projektist loobunud. Teade tekitas krüptokogukonnas palju kära ja kukkus Azuki hinna eelviimaselt 19 ETH pealt 10 ETH peale. Kahjuks keskendus enamik vastureaktsioone sellele, kuidas Zagabond loobus CryptoPhunksist, Tendiesist ja CryptoZunksist, saades kahe kuuga kasumit 3 miljonit dollarit. See Zagabondi hülgamine on nagu vaibatõmme ja kujutab endast esimest vaibatõmmet NFT ökosüsteemis.
Zagabondi kaitseks väitis ta aga, et kõik, mida ta projektis lubas, täideti. Investorid aga tundsid, et ta ei arvestanud nendega ega nende rahadega enne projekti mahajätmist. Mitmed Twitteri kasutajad süüdistasid Zagabondi ka vaipade tõmbamises, krüptoanalüütik ZachXBT nimetas seda mitmeks hooletuseks. ZachXBT märkas palju probleeme kogukonna kaasamise ja omandiõiguse üleminekuga seoses sellega, kuidas Zagabond oma eelmisi projekte käsitles. Teises pikas postituses ja pärast vaibatõmbe süüdistuse eitamist vabandas Zagabond aga investorite ees, kes projektis raha kaotasid. Pseudonüümiga asutaja on nüüd lubanud, et hüvitab neile kõik nende kahjud. Samuti selgitab ta nüüd, et annab nende projektide omandiõiguse üle õigetesse kätesse. Kogu see Twitteri krüptoruum oli uudisega rahul.
Järeldus
Tulevikus loodavad NFT investorid, et vaipade tõmbamise pettused jäävad õitsevast kogumisobjektist kaugele. See on oluline selle kasvu, avalikkuse ettekujutuse ja aktsepteerimise jaoks. NFT ökosüsteem kasvab jätkuvalt, meelitades eriti krüptoväliseid vaatajaskondi. Seetõttu kasvab selle turukapitalisatsioon uute projektide käigus jätkuvalt hüppeliselt. Veelgi enam, selle tuleviku määravad tegurid sõltuvad sellest, kui vähem negatiivset meediat see tõmbab. Lisaks gaasitasudele püsib NFT ökosüsteem täna püsti.
Teid võib huvitada ka
Veel Blockchainist
Allikas: https://cryptoticker.io/en/what-are-rug-pulls-can-nfts-get-rug-pulled/