O2. augustil esitas Pankaj Chaudhary (rahandusminister) Rajya Sabhas aruande, milles käsitleti rahapesusüüdistusi India Bitcoini börsi WazirX vastu. Aruandes mainiti, et jõustamisdirektoraat (ED) uurib WazirX-i kaudu väidetavat 2,790 krooni suuruse rahapesu.
Chaudhary esitas Rajya Sabhale kirjaliku vastuse, milles mainis, et ED uurib 1999. aasta välisvaluutahalduse seaduse (FEMA) sätete alusel kahte WazirX-i vastu algatatud juhtumit.
Pankaj Chaudhary mainis:
"Ühe juhtumi puhul on seni läbi viidud uurimine paljastanud, et üks India krüptovahetusplatvorm Wazirx, mida haldab Zanmai Labs Private Limited Indias, kasutas Kaimanisaartel asuva börsi Binance'i seinaga piiratud infrastruktuuri."
2021. aasta juunis kutsus ED välja krüptovahetusplatvormi, et selgitada salapäraseid krüptotehinguid.
Sellele viidates ütles Chaudhary:
"Lisaks on leitud, et kõiki nende kahe börsi vahelisi krüptotehinguid ei salvestatud isegi plokiahelatesse ja seega varjati neid salapära."
FEMA juhiste kohaselt on krüptomaksed väljaspool Indiat keelatud. FEMA keelab ka Forexi tehingud ja välismaiste väärtpaberite ülekandmise. Sellised piirangud on kehtestatud India valuutaturu arendamise ja säilitamise õiglaste tavade kordategemiseks.
Viimasel ajal on India krüptoökosüsteem pälvinud palju negatiivset tähelepanu sellistel põhjustel nagu rahapesu ja maksudest kõrvalehoidumine. Selle kõige kontrolli all hoidmiseks on ED saatnud ettevõtetele teateid.
"Uurimise järelmeetmena on WazirX-i vastu välja antud FEMA sätete alusel Show Cause Notice (SCN), mis lubas krüptovarasid väärtusega Rs 2,790 Crore määrata kindlaksmääramata rahakottidesse väljapoole."
Chaudhary ütles, "Lisaks on ühel teisel juhul märgatud, et India Exchanges, nimelt WazirX, on võimaldanud väliskasutajate soovil teisendada üks krüpto teiseks nii enda platvormil kui ka kasutades ülekannet kolmandate osapoolte börsidelt, nimelt FTX, BINANCE jne. ”
Teisele küsimusele vastates ütles minister,
„Krüptovaluutad ja mitteasendatavad märgid (NFT) on oma määratluse järgi piirideta ja nõuavad rahvusvahelist koostööd, et vältida regulatiivset arbitraaži. Seetõttu saavad igasugused õigusaktid, mis reguleerivad või keelavad sellise piirideta sektori omamise ja kauplemise, olla tõhusad alles pärast olulist rahvusvahelist koostööd riskide ja eeliste hindamisel ning ühise taksonoomia ja standardite arengus.
Kas sellest kirjutamisest oli abi?
Allikas: https://coinpedia.org/exchange-news/wazirx-probed-for-money-laundering-of-over-350m/