Aasia krüptobörs WazirX, mis on olnud India täitevasutuse uurimise all, on jõustamisdirektoraat lõpuks oma arestitud pangavarad.
Kumulatiivselt on külmutatud pangavarade väärtus umbes Rs. 64.67 krooni, mis on praeguse turuväärtuse juures ligikaudu 8.13 miljonit dollarit.
Pärast mitmeid uurimisi, sealhulgas Zanmai Labs Private Limited (WazirX) direktorite Nischal Shetty ja Sameer Hanuman Mhatre uurimist, jõustamisdirektoraat (ED) otsustas, et WazirX on seotud rahapesujuhtumiga.
. krüpto-valuutavahetus, WazirX on turukapitalisatsiooni järgi maailma suurima krüptobörsi Binance Holdings Limited tütarettevõte.
WazirX-i süüdistati koostöös laenurakenduse ettevõtetega, kes olid juba klientide rahapesu radari all. WazirX-i abiga võivad need petturlikud ettevõtted suunata raha oma pesutegevusest krüptorahakottidesse. Seni pakub India krüptobörs seda ebaseaduslikku teenust umbes 16 finantstehnoloogia ettevõttele.
WazirX ei suutnud KYC protseduure läbi viia
WazirX-i keeruline omandistruktuur takistab juhtumit.
Kuigi FEMA sätete alusel anti krüptoplatvormi vastu välja näitusteade, et õigustada selle tegevust. Kõigist märkidest nähtub, et börsil ei õnnestunud ühegi sellise ettevõtte puhul läbi viia asjakohast „tunne oma klienti” (KYC) protseduuri ega mis tahes tõhustatud hoolsuskohustust (EDD).
Samuti ei esitatud ühtegi kahtlaste tehingute aruannet (STR), et teavitada rahapesu andmebüroo ametiasutusi nende laenurakenduse ettevõtete skeptilisest tegevusest. Huvitav on see, et enamik WazirX-i ja ettevõtete vahelisi tehinguid ei salvestatud plokiahelasse.
Uurimise avalduses öeldakse: "Fondide jälgede uurimise käigus leidis ED, et fintech-ettevõtted suunasid suure hulga vahendeid krüptovarade ostmiseks ja seejärel nende välismaal pesemiseks. Neid ettevõtteid ja virtuaalseid varasid ei saa praegu jälgida.
Vahepeal on Wazirx olnud India võimude radaril nii mõndagi. See väidetavalt rikkus India valuutahalduse seadust (FEMA). Muul ajal see oli loetletud India valitsuse osariigi rahandusminister Pankaj Chaudhary kui üks krüptofirmadest, kes oli edukalt maksudest kõrvale hiilinud.
Kujutise allikas: Shutterstock
Allikas: https://blockchain.news/news/wazirx-faces-sanction-for-abating-illegal-loan-app-companies