USA DOJ teatas 55 miljoni Robinhoodi aktsia arestimisest

Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium teavitas ametlikult BlockFi pankrotti menetlevat kohut, et ta arestis varad krüptobörsi FTX ja selle juhtide vastu algatatud kriminaalasjade raames.

6. jaanuari kohtuavalduses teatas justiitsministeerium, et arestis 55,273,469 450 20 Robinhoodi aktsiat, millele FTX endine tegevjuht Sam Bankman-Fried, BlockFi ja FTX võlausaldaja Yonathan Ben Shimon olid varem nõudnud – aktsia väärtus oli üle XNUMX miljoni dollari. avaldamise ajal. DOJ märkis, et on ka maaklerfirmalt ED&F Man Capital Markets võtnud kontrolli üle XNUMX miljoni dollari üle USA valuutas.

4. jaanuari aruanded soovitasid justiitsministeeriumil oli arestimise protsessis Robinhoodi aktsiad FTX-i vastu algatatud kohtuasja raames. Bankman-Friedi juriidiline meeskond kinnitas 5. jaanuaril, et DOJ on aktsiate arestimisega edasi liikunud, kuid siiski väitis endine FTX tegevjuht oli varale nõue "tasuma oma kriminaalkaitse eest".

"Süüdistuses esitatud süüdistused tulenevad süüdistatava väidetavast laiaulatuslikust skeemist, mille eesmärk on omastada miljardeid dollareid klientide raha, mis on deponeeritud Bankman-Friedi asutatud rahvusvahelisele krüptovaluutabörsile FTX," seisis kohtuavalduses. "Süüdistus sisaldab konfiskeerimissüüdistusi, mille eesmärk on konfiskeerida vara, mis moodustab või on saadud tulust, mis on jälgitav panganduspettuste vandenõu, panganduspettuse ja rahapesu vandenõusse kaasatud vara kohta."

Pärast vahistamist Bahamal ja detsembris USA-le väljaandmist tegi Bankman-Fried tunnistas end kaheksas kriminaalsüüdistuses süüdi sealhulgas pangapettused ja kampaania rahastamise seaduste rikkumised. Alameda Researchi endine tegevjuht Caroline Ellison ja FTX-i kaasasutaja Gary Wang on end seotud süüdistustes juba süüdi tunnistanud. SBF-i kriminaalprotsess peaks algama oktoobris.

Seotud: USA võimud avavad lehe, et teavitada FTX-i väidetavaid ohvreid SBF-i juhtumist

Samuti on käimas kriminaalasjadest eraldiseisev FTX pankrotimenetlus, järgmine avalik istung on kavandatud 11. jaanuarile. FTX võlgnikke esindavad pooled on samuti osutas krüptobörsiga seotud varadele ja selle endised juhid, kuna paljud kliendid otsivad kaotatud ja kadunud raha tagasi.