Reedel, USA justiitsministeerium (DOJ) esitas Mining Capital Coini (MCC) tegevjuhile süüdistuse 62 miljoni dollari suuruse ülemaailmse investeerimispettuse väidetavas plaanimises..
Süüdistuse kohaselt eksitas MCC tegevjuht ja asutaja Luiz Capuci Jr (44) Port St. Lucie's Floridas investoreid MCC suhtes. cryptocurrency kaevandamine ja investeerimisprogrammi, mille raames saavad investorid investeerida MCC-sse, ostes kaevanduspakette.
Programmi raames reklaamisid Capuci ja tema vandenõulased Mining Capital Coini väidetavat rahvusvahelist krüptokaevandusmasinate võrgustikku kui "suutlikkust teenida märkimisväärset kasumit" ja garanteerida tulu, kasutades investorite raha uue krüpto kaevandamiseks.
Süüdistuses väidetakse jätkuvalt, et Capuci reklaamis väidetavalt ka MCC enda krüptoraha Capital Coini. DAO mida "stabiliseeris tulu maailma suurimast krüptokaevandamisest". Lisaks väidab DOJ, et mitte ainult see, et see ei teostunud, vaid Capuci kasutas petturlikku investeerimisskeemi ja suunas raha oma kontrolli all olevatesse krüptovaluutade rahakottidesse.
"Krüptovaluutapõhised pettused õõnestavad finantsturge kogu maailmas, kuna halvad osalejad petavad investoreid ja piiravad seaduslike ettevõtjate võimalusi selles arenevas ruumis uuendusi teha," ütles justiitsministeeriumi kriminaalosakonna noorem peaprokurör Kenneth A. Polite. "Osakond on pühendunud raha jälgimisele - olgu see füüsiline või digitaalne -, et paljastada kuritegelikud skeemid, võtta need petturid vastutusele ja kaitsta investoreid."
Mining Capital turustas valelikult kauplemisboteid
Teises DOJ-i väites selgitatakse, et Capuci turustas pettusega MCC väidetavaid kauplemisboteid kui täiendavat investeerimismehhanismi investoritele krüptoturule investeerimiseks. Ta väitis, et MCC ühines "Aasia, Venemaa ja USA tipptarkvaraarendajatega, et luua Trading Bot'ide täiustatud versioon, mida testiti uue tehnoloogiaga, mida pole varem nähtud."
Sarnaselt kaevanduspakettide reklaamimisele kasutas Capuci väidetavalt sarnast investeerimispettuste skeemi koos Trading Botidega, suunates raha hoopis endale ja kaasvandemeestele.
„Virtuaalvaluutaturud kasvavad kiiresti ja kahjuks kasvavad ka krüptovaluutainvesteeringud petuskeemid,” ütles FBI kriminaaluurimise osakonna direktori abi Luis Quesada. "FBI ja meie õiguskaitsepartnerid on pühendunud finantspettuste uurimisele kõikjal, kus see toimub, sealhulgas virtuaalses valuutaruumis."
Süüdistuses esitas DOJ Capucile süüdistuse pangapettuses, väärtpaberipettuse vandenõus ja rahvusvahelise rahapesu vandenõus. Süüdimõistmise korral võib süüdistuse esitamine kaasa tuua 45-aastase vangistuse.
"See amet on pühendunud tarbijate kaitsmisele hoolimatute petturite eest, kes soovivad ära kasutada digitaalse valuuta suhtelist uudsust," ütles USA Florida lõunapiirkonna advokaat Juan Antonio Gonzalez.
Kas krüptokuriteod saavutavad 2022. aastal uue rekordi?
Chainalysis oli leidnud selle 2022 Aruanne et krüptovaluutapõhised kuriteod saavutasid 2021. aastal rekordilise taseme. Aasta näitaja kinnitab väidet, kuna ebaseaduslikele aadressidele laekus 14 miljardit dollarit, võrreldes 7.8 miljardi dollariga 2020. aastal.
Ja alates käesoleva aasta algusest on väidetavad krüptopettused olnud valvekoera radaril.
Jaanuaris SEC süüdistas ICO väljaandjat ja asutaja "investorite petmiseks" sisuliselt valede ja eksitavate väidete, registreerimata pakkumise ja rahaliste vahendite suunamise eest Lõuna-Aafrika kullakaevandustesse ilma investoreid avalikustamata.
Veebruaris teatas ka DOJ, et on arreteeriti kaks isikut rahapesusüüdistuste kohta, mis olid seotud 2016. aasta Bitfinexi häkkimise käigus varastatud krüptoga. Nimelt on krüptopõhistes kohtuasjades olnud nii tsiviil- kui ka kriminaalmenetlusi.
5. mail määras USA föderaalkohus kolmele krüptobörsi BitMEX kaasasutajale tsiviilhagi alusel karistuseks 10 miljonit dollarit. Antud juhul Kaup Futuurid Trading Commission (CFTC) süüdistas Arthur Hayesi, Benjamin Delot ja Samuel Reedi ebaseaduslikus käitumises.
Samal ajal järgib areng ka endist tegevjuhti Arthur Hayesi väide vanglast keeldumise kohta- süüdistuste aeg.
Mida arvate sellest teemast? Kirjuta meile ja räägi!
Kaebused
Kogu meie veebisaidil sisalduv teave avaldatakse heas usus ja ainult üldiseks teavitamiseks. Mis tahes toimingud, mida lugeja võtab meie veebisaidil leiduva teabe põhjal, on rangelt tema enda vastutusel.
Allikas: https://beincrypto.com/us-doj-indicts-mining-capital-ceo-62-million-investment-fraud/