- USA uimastikaitseagentuur arestis eelmisel aastal Binance'ilt 2.2 miljonit dollarit.
- Rahalisi vahendeid seostati Mehhikost pärit narkomüügi ja narkokaubitsejatega.
- USA ringkonnakohus rahuldas hiljuti arestitud raha tsiviilkonfiskeerimise taotluse.
Ameerika Ühendriikide uimastikaitseagentuur (DEA) konfiskeeris mitmetelt krüptovaluutasid miljonite väärtuses Binants eelmise aasta kontod. Rahalisi vahendeid seostati Mehhikos asuvate rõivaste narkomüügi ja narkokaubandusega.
Vastavalt kaebus esitati USA Michigani idapiirkonna ringkonnakohtule, arestimine tehti 19. mail 2022 nimetatud kohtu volitatud arestimismääruse alusel. Konfiskeeritud krüptovarade üksikasjad esitati USA advokaadi Dawn N. Isoni konfiskeerimise kaebuses.
DEA arestis kuuelt Binance'i kontolt üle 66 BTC, 9.1 ETH ja üle 300,000 2.2 USDT. Eelmise aasta mai konversioonikurss hindas arestitud krüptovarasid üle XNUMX miljoni dollari. Michigani ringkonnakohtu magistraadikohtunik rahuldas hiljuti arestitud raha konfiskeerimise taotluse.
Lisaks selgus kohtuavaldusest, et narkokaubitsejad kasutasid Binance'i uimastikaubandusest saadud USA valuuta konverteerimiseks Bitcoinideks, USDT-deks või muudeks krüptovaradeks ning raha pesemiseks Mehhikos asuvatesse rahapesuorganisatsioonidesse (MLO). Binance'i kontosid kasutati litsentseerimata raha edastamise vandenõu ja rahapesu hõlbustamiseks.
USA advokaat Ison märkis oma kaebuses, et rahvusvahelisest narkokaubandusest saadud tulu ülekandmine algas juba 2018. aastal. Binance'i tegevjuht Changpeng Zhao tsiteeritud hiljutises selleteemalises aruandes, milles väideti, et "nende küsimustega õiguskaitseorganitega koostööd tegev allikas ütles, et suhe Binance'i ja DEA vahel on "üsna tihe".
Allikas: https://coinedition.com/us-dea-seized-2-2-million-from-six-binance-accounts-last-year/