Kaks eestlast arreteeriti 500 miljoni dollari suuruse Ponzi skeemi eest

21. novembril 2022 peeti Tallinnas kinni kaks Eesti Ponzi skeemipetturit, kes petsid investoreid 575 miljoni dollari eest.

Sergei Potapenko ja Ivan Turõgin meelitasid ohvreid võltsitud krüptokaevandusseadmete rendilepingute ja investeeringutega krüptopanka, mis ei suutnud dividende maksta.

Sergei Potapenko ja Ivan Turõgin ostsid investori rahaga luksusesemeid

Aastatel 2015–2019 pakkusid Sergei Potapenko ja Ivan Turõgin klientidele võimalust teenida cryptocurrency kaevandamine tulu, nõustudes rentima hashrate'i väidetavast kaevandustegevusest nimega HashFlare. Kaevandamine on kindlustamas nö töökindlus plokiahel, lahendades matemaatilise mõistatuse. Kaevur teenib tulu äsja vermitud krüptomüntide ja tehingutasude arvelt.

Kui kliendid küsisid oma osa kaevandamistulust, seisid Sergei Potapenko ja Ivan Turõgin vastu või maksid neile vabaturult ostetud krüptoga.

Lisaks pakkusid petturid inimestele võimalust investeerida uude krüptopanka Polybiusesse, lubades, et nad saavad panga teenitud kasumilt dividende. Nad petsid investoritelt välja vähemalt 25 miljonit dollarit ja kandsid raha dividende maksmata teistele pangakontodele ja krüptorahakottidesse.

Paar pesi ka kattekorporatsioonide kaudu raha, et osta Eestist luksussõidukeid ja kinnisvara.

"Väidetava skeemi suurus ja ulatus on tõeliselt hämmastavad. Need süüdistatavad kasutasid ära nii krüptovaluuta võlu kui ka krüptoraha kaevandamise müsteeriumi, et panna toime tohutu Ponzi skeem,” ütles Washingtoni läänepiirkonna advokaat Nick Brown. "Nad meelitasid investoreid valeandmetega ja maksid siis varajastele investoritele raha nendelt, kes hiljem investeerisid."

 Potapenko ja Turõgin iga nägu maksimaalselt 20-aastane vanglakaristus rahapesu vandenõu eest, kasutades shell-korporatsioone, rahapettusi ja rahapettuse vandenõu.

Ponzi skeemid 2022. aastal

Pärast seda, kui DoJ teatas kahe eestlase vahistamisest, võrdlesid mitmed Twitteri kasutajad seda skeemi kokkuvarisemine Bahama börsist FTX.