Türgi finantskuritegude uurimisamet (MASAK) püüab arestida "kahtlasi" varasid, mis on seotud räsitud krüptovaluutabörsiga FTX.
Ametivõimud kavatsevad algatada uurimise ka kauplemiskoha endise tegevjuhi Sam Bankman-Friedi (SBF) vastu.
SBF-i järele minnes
Türgi agentuur otsisin Istanbuli peaprokuratuuri roheline tuli, et alustada põhjalikku kontrolli FTX-i ja selle kahtlase tegevuse kohta aastate jooksul. Üksus lubas konfiskeerida platvormiga seotud "kahtlased" varad, kui reguleerivad asutused selleks nõusoleku annavad.
MASAK on samuti valmis uurima Bankman-Friedi tegevust ja otsustama tema rolli börsi kokkuvarisemises.
Mitmed aruanded viitasid sellele, et 30-aastane ameeriklane oli kulutanud miljoneid dollareid, et maksta meediaväljaannetele välja, et esitleda teda laiale avalikkusele usaldusväärse ettevõtjana. Twitteri uus tegevjuht Elon Musk usub, nendes eeldustes ja ütles, et FTX võiks siiski olla funktsionaalne koht, kui SBF suudaks seda juhtida sama hästi kui ringhäälinguüksustele altkäemaksu andmises.
Teised allikad näitasid, et Bankman-Fried ja teised kokkuvarisenud platvormi juhid kuritarvitasid klientide raha aastate jooksul ja ostetud mitme miljoni suurused rannaäärsed majad Bahama saartel.
MASAK on juba teinud avatud juurdlus börsi Türgi tütarettevõtte FTX Turkey vastu ja konfiskeeriti selle ülemustega seotud digitaalsed valuutad.
«Meie eelnimetatud avalduse tulemusena alustati kahtlustatavate suhtes kohtulik uurimine ja kahtlustatavate vara suhtes kohaldati konfiskeerimist,» seisab varasemas teates.
Hiljutine krüptokonfiskeerimine Türgis
Türgi politsei vahistas oktoobris 46 isikut, kes väidetavalt juhtisid ebaseaduslikku kihlveoorganisatsiooni ja kasutasid krüptovaluutasid kasumi pesemiseks.
Uurimine eeldas, et ettevõte töötles kogu oma eksisteerimise jooksul digitaalseid varasid umbes 135 miljoni dollari väärtuses.
Süleyman Soylu – Türgi siseminister – teatas korrakaitsjad konfiskeeritud umbes kolmandik sellest summast, öeldes, et see on "ainult algus".
"See operatsioon tuli välja Küprose türgist ja on seotud Halil Falyali mõrvaga. Toimus ligikaudu 2.5 miljardi liiri raha ülekanne. Praegu on konfiskeeritud umbes 40 miljonit dollarit raha.
Ametivõimud esitasid arestimise dokumendid mitme Euroopa riigi valitsustele, et nad saaksid probleemist teadlikud olla ja ennetada selliseid negatiivseid sündmusi vanal mandril.
Binance tasuta 100 $ (eksklusiivne): Kasuta seda linki registreeruda ja saada Binance Futuresi esimesel kuul 100 dollarit tasuta ja 10% allahindlust (tingimused).
PrimeXBT eripakkumine: Kasuta seda linki registreerumiseks ja sisestage POTATO50 kood, et saada kuni 7,000 dollarit oma sissemaksete pealt.
Allikas: https://cryptopotato.com/turkey-to-confiscate-suspicious-assets-related-to-ftx-report/