India WazirX-i kui ED-raidide juhi ja pangakontode külmutamise probleemid süvenevad

5. augustil külmutas jõustamisdirektoraat (ED) India krüptovaluutabörsi WazirX operaatori Zanmai Lab Private Ltd ühe juhi pangakonto.

See on teatatud et pangavarad 64.67 krooni (üle 8 miljoni dollari) väärtuses külmutati pärast seda, kui agentuur korraldas Hyderabadis haarangu.

Binance-toega WazirX on olnud uurimise all

Uudis saabus varsti pärast seda, kui rahandusminister Pankaj Chaudhary kinnitas parlamendi ülemkojas, et jõustamisdirektoraat uurib väiteid, kokku 2,790 krooni (üle 350 miljoni dollari) pesti Binance'i tagatud börsi kaudu kahel juhul.

Seekord esitas keskagentuur WazirX direktorile väidetavalt tasu kiirlaenu andvate rakenduste ettevõtete abistamise eest ebaseadusliku raha pesemiseks kasutatud virtuaalsete krüptovaluutavarade ostmisel ja ülekandmisel.

NDTV teatas, et haarangud viidi läbi platvormi kaasasutaja ja tehnoloogiajuhi Sameer Mhatre'i vastu ning ED lisas: "Tal on täielik kaugjuurdepääs WazirX-i andmebaasile, kuid ta ei anna tehingute üksikasju."

Sisuliselt tähendab see seda, et reid viidi direktori valdustesse 2002. aasta rahapesu tõkestamise seaduse (PMLA) alusel pärast tema koostööst hoidumist agentuuriga.

Be[In]Crypto oli ka viidanud teatas varem, et ED uurib platvormi kahel juhul 1999. aasta välisvaluuta haldamise seaduse (FEMA) sätete alusel. Samal ajal kui ühel juhul uuritakse, kas platvorm võimaldab väliskasutajatel vahetada üht krüptovaluutat teise vastu nii enda börsil kui ka kasutades ülekandeid teistelt välisbörsidelt. Teisel juhul tehingud "varjatud salapära" vahel Binants ja WazirX-i uuritakse. 

Väide ebaseaduslike laenurakenduste rahapesule kaasaaitamises

Veel üks kohalik aruanne tsiteeris täitevdirektoraadi sõnu: "Kui politsei ja ED alustasid mahasurumist, kasutasid laenurakenduste ettevõtted krüptovaluutateed raha riigist välja viimiseks. Suurem osa rahast kantakse Hongkongi WazirXi kaudu krüptovarade kaudu. Leidsime tõendeid raha krüptovaradesse ülekandmise kohta. Oleme külmutanud WazirXi enam kui 100-miljonilise krüptovara.

Väidetavalt aitas WazirX 16 süüdistatud fintech-firmat kasutada krüptovaluutakanalit kriminaaltulu pesemiseks.

"Harjumatuse soodustamise ja rahapesuvastaste (AML) leebete normide abil on see aktiivselt abistanud umbes 16 süüdistatud fintech-ettevõtet krüptomarsruuti kasutades kuritegelikul teel saadud tulu pesemisel. Seetõttu külmutati 64.67. aasta PMLA alusel WazirX-i 2002-miljonilise väärtusega samaväärne vallasvara," teatas keskagentuur.

Ja nüüd väidetavalt on seda ka uurimisagentuur indiaanlase jälgimine NBFC-d ja kiirlaenurakenduste fintech-partnerid, mis toimivad keskpanga juhiste vastaselt. Leiti, et need ebaseaduslikud rakendused on vastuolus RBI eeskirjadega, et välja pressida ülemääraseid intressimäärasid ja kuritarvitada laenutaotlejatelt kogutud isikuandmeid.

"Erinevad Hiina fondidega toetatud fintech-ettevõtted ei saanud RBI-lt laenutegevuseks NBFC-litsentsi. Seetõttu töötasid nad välja vastastikuse mõistmise memorandumi marsruudi koos kadunud NBFC-dega, et oma litsentsi järgida," ütles agentuur. avastatud.

"On näha, et maksimaalne summa raha suunati WazirX börsile ja nii ostetud krüptovarad suunati tundmatutesse välismaistesse rahakottidesse," lisati ED märkuses.

Binance'i ja WazirX-i vahelised tehingud on endiselt ebaselged

Sellegipoolest uurib ED väidetavalt ka börsi ja selle kaasasutaja varasemaid avaldusi. Keskagentuur märkis: "Varem oli nende tegevdirektor Nischal Shetty väitnud, et WazirX on India börs, mis kontrollib kõiki krüpto-krüpto- ja INR-krüptotehinguid ning millel on ainult IP- ja eelisleping Binance'iga."

"Aga nüüd väidab Zanmai, et nad on seotud ainult INR-krüptotehingutega ja kõik muud tehingud teeb Binance WazirX-is. Nad annavad vastuolulisi ja mitmetähenduslikke vastuseid, et vältida India reguleerivate asutuste järelevalvet. CNBC aruanne tsiteeris ED-d.

Kuni edasine uurimine käib, oodatakse börsi avaldust.

Ettevõtte tegevdirektori Nischal Shetty tänane viimane säuts kirjeldas, kuidas detsentraliseerimine lahendab tsentraliseeritud institutsioonide monopoli probleemi.

Mida arvate sellest teemast? Kirjutage teiles ja ütle meile!

Kaebused

Kogu meie veebisaidil sisalduv teave avaldatakse heas usus ja ainult üldiseks teavitamiseks. Mis tahes toimingud, mida lugeja võtab meie veebisaidil leiduva teabe põhjal, on rangelt tema enda vastutusel.