TRMi pärast tolmutamise rünnakud pärast Tornado Cashi sanktsiooni tegi TRM Labs avalduse, milles selgitas, kuidas DeFi platvormid oma andmeid mõjutatud rahakoti aadresside blokeerimiseks võimendavad.
DeFi protokoll Aave ütles edasi august 14 et TRM Labsi API vastutas kasutajate keelamise eest oma platvormil, millel oli ühendus Tornado Cashiga. Vastuseks selgitas TRM Labs 15. augustil, et keelunimekiri koostati protokollis määratud sätete ja riskilävede alusel.
„… me ei blokeeri konkreetseid aadresse ja edastame oma riskiandmeid klientidele nende vastavusprogrammides kasutamiseks. TRM-i kasutavad organisatsioonid konfigureerivad oma seaded ja riskiläved, et määrata, millised aadressid blokeerida või külmutada.
Väidetav tolmutamisrünnak, mis märgistas aadresse valesti, tulenes Tornado Cashi sanktsiooni stsenaariumiga sobivate parameetrite valesti määratlemisest.
Kuidas DeFi protokollid kasutavad TRM Wallet Screening API-t
TRM Labs on plokiahela andmete pakkuja, mis aitab finantsasutustel ja valitsustel võidelda pettuste, rahapesu ja finantskuritegevusega. See pakub USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo (OFAC) poolt sanktsioneeritud plokiahela aadresse, et aidata oma klientidel võtta vajalikke meetmeid sanktsioneeritud aadresside ja üksuste vastu.
Sanktsioneeritud aadresside ahelasisesele üksikasjadele juurdepääsu saamiseks peavad DeFi platvormid integreeruma TRM Wallet Screening API-ga. API võimaldab DeFI-protokollil teha andmeid sanktsioneeritud aadresside ja tehingute kohta. Tulemuseks on tavaliselt mõjutatud aadresside loend, millel puudub ülevaade nende osaluse määrast.
Et saada selgemat ülevaadet, miks aadress karistati, saab protokoll konfigureerida oma sätte, et täpsustada teave, mida ta soovib API-st hankida.
Konfiguratsioonis kirjeldatakse üksikasjalikult sanktsioneeritud aadressi riskitaset. Praegu liigitab TRM-i API riskiläve järgmiselt:
- Omandirisk – aadress on sanktsioonide nimekirjas.
- Vastaspoole risk – sanktsioneeritud aadressiga tehingu sooritamise aadress.
- Kaudne risk – aadress, mis sai (või saadeti) raha mitme kanali kaudu sanktsioneeritud aadressile (või sealt).
See seletab paljude aadresside saatust tolmu rünnak, kus saadeti 0.1 ETH, et seostada selliseid kõrge profiiliga aadresse nagu Brian Armstrong ja Justin Sun. Aadressid olid algselt keelatud, kuid lahendati pärast sanktsiooni parameetri kohandamist.
Allikas: https://cryptoslate.com/trm-labs-does-not-engage-in-any-blocking-of-sanctioned-addresses-only-provides-risk-data/