Riigikassa uurib Krakenit Iraani sanktsioonide väidetavate rikkumiste pärast: aruanne

USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli amet uurib krüptovaluutavahetust Kraken Iraani-vastaste majandussanktsioonide väidetava rikkumise pärast, teatas USA rahandusministeerium. New York Timesile.

Viis inimest, kes on "ettevõttega seotud või kes on päringust teadlikud", ütlesid New York Timesile et Krakenit kahtlustatakse selles, et ta lubas klientidel Iraanis ja teistes sanktsioonidega riikides oma börsi kasutada, hoolimata sellest, et ettevõttel on see keelatud. Allikad soovis raporti kohaselt jääda anonüümseks, kuna kardeti kättemaksu.

USA on Iraani-vastaseid majandussanktsioone säilitanud alates 1979. aastast, mis tähendab, et ükski USA-s asuv ettevõte ei saa riigis kellelegi kaupa osta ega müüa.

rääkis Krakeni jurist Marco Santori Avaldage lahti e-posti teel, et "Kraken ei kommenteeri konkreetseid arutelusid reguleerivate asutustega."

„Krakenil on paigas tugevad vastavusmeetmed ja nad jätkavad oma vastavusmeeskonna kasvatamist, et see vastaks oma ärikasvule. Kraken jälgib tähelepanelikult sanktsiooniseaduste täitmist ja annab üldjuhul regulaatoritele aru isegi võimalikest probleemidest,“ ütles Santori.

Kuigi Kraken võib olla USA sanktsioonide väidetava rikkumise tõttu luubi all, OpenSea valmistas selle aasta alguses mõnele kasutajale meelehärmi, kui seadis eesmärgiks USA Iraani-vastaste sanktsioonide jõustamise. Märtsis keelustas New Yorgis asuv NFT turg mitmed Iraani kauplejad, kes kas elasid riigis või väitsid, et on varem selles riigis elanud.

Septembris määras USA kaubafutuuride kauplemise komisjon (CFTC) Krakenile trahvi $ 1.25 miljonit "Ebaseadusliku börsivälise digitaalvaraga kauplemise ja nõutava registreerimata jätmise eest". 

Vahepeal on ettevõte pidanud arvestama sisemise kultuuri kokkupõrkega. Eelmisel kuul Krakeni tegevjuht Jesse powell kahekordistas jõupingutusi tagamaks, et tema vahetus jääks "vabadusettevõte” ja ütles, et „käivitatud” töötajad peaksid lahkuma.