Selle pinnal on Andy Greenburgi uus raamat, Jälgijad pimeduses: ülemaailmne jaht krüptovaluuta kuritegevuse lordidele, on tavaline krimilugu. Tõeliste kuritegevuse taskuhäälingusaadete fännid naudivad krüptoversiooni ja saavad koha Föderaalse Juurdlusbüroo furgoonautos, kui Ameerika Ühendriikide föderaalagendid leiavad oma krüptotehingute kaudu kurjategijaid.
Esimene jutustatud lugu on kõvera uimastikaitseameti agendi lugu, kes varastas raha Interneti-ravimiturult Silk Road. See käsitleb ka Dread Pirate Robertsi ehk Ross Ulbrichti – Siiditee asutaja – jahti.
Rossi tööturvalisus oli päris hea. Ta kasutas Tori kõige jaoks. Ta kasutas krüpteeritud sülearvutit, mis lukustus, kui see suleti. Isikuandmeid ta ei jaganud. Kuid privaatsuses on vaja ainult ühte viga. Lõpuks kaotas ta ühe võrgufoorumi väikese eksimuse tõttu, kui ta esimest korda Silk Roadiga alustas.
AlphaBay eemaldamine oli veelgi keerukam toiming, mida kirjeldati standardsete uurimismeetodite kombinatsiooni kaudu, mis kasutas ka arenevaid tööriistu, mille on välja töötanud krüptokohtuekspertiisi ettevõtted, sealhulgas Chainalysis ja Elliptic. Ma ei riku selle hämmastava loo lõppu selles arvustuses.
Vastavalt Chainalysis'i andmetele moodustas Siiditee 20. aasta haripunktis peaaegu 2013% kogu Bitcoini tegevusest. Siiditee tegi tehinguid üle 435 miljoni dollari väärtuses, saavutades 40 miljoni dollari tipu 2013. aasta septembris. pic.twitter.com/veOdmlb3oe
- Chainalysis (@chainalysis) November 5, 2020
Murettekitavam jaotis paljastab lapsporno saidi Welcome to Video eemaldamise, kuhu paljud kasutajad saatsid lihtsalt oma Bitcoini (BTC) otse Tunne oma kliendinõuetele vastavust vahetused.
Raamat on tõelise kriminaalromaanina lõbus lugemine. See on ka kasulik õppevahend tööturbe tagamiseks veebis, eriti uutele krüptokasutajatele. Krüptokasutuse kasv viimase kahe aasta jooksul on olnud hüppeline, seda soodustasid uued rahakotid, nagu MetaMask, mis sai telefonides kättesaadavaks kaks aastat tagasi.
Kuna te ei pea enam krüpto kasutamiseks tehnikaekspert olema, on paljud uued kasutajad teabe privaatsuse suhtes vähem tundlikud kui krüpto algaegadel domineerinud kõvad tehnikamehed. See raamat peaks äratama neid krüptoprivaatsuse vajadusest.
Seotud: Minu lugu SEC-ile rääkimisest FTX-is "Ma ütlesin sulle nii".
On oluline, et privaatsuskaitsjad uuriksid kriminaalkohtuekspertiisi, mitte sellepärast, et tahame aidata pahalasi, vaid sellepärast, et selles raamatus valitsuse poolt põlastusväärsete inimeste vastu kasutatavaid vahendeid rakendavad lõpuks nii valitsused kui ka nuhkivad naabrid meie kõigi jaoks.
Ühe näitena saavad tuhanded inimesed, kelle krüpto varastas Sam Bankman-Fried, peagi teada maksuseadustiku ühe ebaõigluse, kuna vargust ei saa kapitalikasumist maha arvata. Kui FTX-i pankroti korral lekib teave ohvrite kohta, kasutab Internal Revenue Service tõenäoliselt seda teavet pettuse pankrotiohvrite jälitamiseks, et nõuda tagasi nende paberkasumilt võlgnetavad kapitalikasumi maksud. Chainalysis'i jälgimistehnoloogia aitab neil seda teha.
Ja plokiahelas olemasolevate tehingute muutumatute andmetega konkureerivad teie privaatsustavad krüptokohtuekspertiisi tehnoloogiaga, mida veel arendatakse.
Raamat on keerukam, kui toretsev pealkiri viitab. Krüptopõhised lugejad tunnevad kergendust, et autor uurib krüptovalvetehnoloogia teist, nüansirikkamat mõõdet. Ta tutvustab privaatsuse ja Bitcoini pooldajate seisukohti, nagu Matthew Green, üks Zcashi asutajatest (ZEC) ja Bitcoini pooldaja Alex Gladstein.
Pärast Chainalysise paljude võitude jutustamist lõpetab autor, märkides selle tehnoloogia varjukülgi. Jutustatakse vestlust Chainalysise asutajaga, mille käigus esitati raskeid küsimusi autoritaarsete valitsuste heaks töötamise kohta. Kui talt küsiti, kas ta on kindel, et selle toodet ei kasutata tavakodanike jälgimiseks ja inimõiguste protestijate rõhumiseks, näivad Chainalysise tegevjuhi vastused taanduvat segadusse.
Seotud: Rahandusametnikud oleksid riikliku julgeoleku heaks rohkem ära teinud, jättes Tornado Cashi rahule
Raamat pühendab mitu peatükki krüptoprivaatsusuurija Sarah Meiklejohni usinale tööle. Tema varajane töö Bitcoini tehingute jälgimiseks klastrite loomise tehnikate väljatöötamisel aitas leida krüptokohtuekspertiisi ja privaatsusstipendiumi lõime.
See sihtasutus oli töö, millel Chainalysis oma varajased mudelid põhines, ning tema töö ja teised selles suunas aitasid lõpuks krüpto privaatsustööriistu, nagu Zcash, Monero (XMR) ja Bitcoin CoinJoin rahakotid nagu Samourai arenema. Epiloogis märgitakse, et kui talle pakuti ametikohta Chainalysises tema töö jaoks, mille eesmärk oli luua selle kasutatavad tööriistad, keeldus ta sellest.
Ta märgib oma muret selle pärast, kuidas Chainalysis ei mõjutaks pahade kuttide tabamist, vaid selle asemel kasutaksid finantsasutused seda rohkem riskide vähendamiseks finantsprivaatsuse pidevas erosioonis. Ta märkis: "Siis läheb see palju visandavamaks, eks?"
Õigus.
Veel on lootust rahalisele privaatsusele. Üks raamatus esinev agent märgib, et Chainalysise ja õiguskaitseorganite väited, et nad suudavad Monero jälitada, ei pea paika. Ja raamatus pole kusagil isegi öeldud, et kellelgi on tehnoloogia Zcashi varjestatud tehingute jälgimiseks.
JW Verret on George Masoni ülikooli Antonin Scalia õigusteaduskonna dotsent. Ta on praktiseeriv krüptoekspertiisi raamatupidaja ja tegeleb ka väärtpaberiõigusega Lawrence Law LLC-s. Ta on finantsarvestuse standardite nõukogu nõuandva kogu liige ja endine SEC Investor Advisory Committee liige. Ta juhib ka Crypto Freedom Labi, mõttekoda, mis võitleb poliitika muutmise eest, et säilitada krüptoarendajate ja -kasutajate vabadus ja privaatsus.
See artikkel on mõeldud üldiseks teavitamiseks ning seda ei saa pidada juriidiliseks või investeerimisnõustamiseks ega tohiks seda võtta. Siin avaldatud seisukohad, mõtted ja arvamused on ainult autori omad ning ei pruugi kajastada ega esindada Cointelegraphi seisukohti ja arvamusi.
Allikas: https://cointelegraph.com/news/tracers-in-the-dark-presents-a-fun-crime-story-and-lesson-in-privacy