USA rahandusministeerium on loetletud Tornaado sularaha spetsiaalselt määratud kodanike ja blokeeritud isikute nimekirjas (SDN) ning Ameerika isikutel on keelatud teenust kasutada. Tagajärjeks võivad olla sanktsioonide rikkumised 330,947 30 dollari suuruse tsiviilkaristuse ja kuni XNUMX-aastase vanglakaristuse.
Valitsus on võtnud tugeva seisukoha Tornado Cashi vastu, mida on varem olnud seotud oluliste krüptorünnakute rahapesuga.
Välisvarade kontrolli amet (OFAC) teatas, et illegaalsed osalejad on kasutanud ära selle protokolli privaatsuskaitsevõimalusi ja pesnud alates 7. aastast enam kui 2019 miljardi dollari väärtuses krüptovaluutasid.
Pole enam privaatsust
"Segistist" on saanud väidetavalt Põhja-Koreas asuva häkkerirühma Lazarus Group rahapesuvahend. Lazarus Groupi süüdistatakse ajaloolise DeFi rünnaku korraldamises - Axie Infinity oma Ronini sild.
OFAC on täitevorgan, mis vastutab sanktsioonide haldamise ja jõustamise eest välisterroristide, inimkaubitsejate ja eelkõige mitmete USA huvide suhtes vaenulikuks peetavate riikide valitsuste vastu.
Kuuba, Iraan, Iraak ja Põhja-Korea on SDN-i nimekirjas olevate riikide hulgas.
OFAC-i seaduste kohaselt on Ameerika kodanikel, elanikel ja ettevõtetel keelatud teha äritegevust sanktsioonide nimekirjas olevate üksikisikute, üksuste või riikidega, välja arvatud juhul, kui valitsus annab selleks spetsiaalset luba.
Lisaks krüptoraha rünnakute kasvule võib peamiseks põhjuseks olla asjaolu, et Tornado Cash on muutunud Lazarus Groupi populaarseks saidiks.
Kiire tegevus
Tornado Cashi kontod USA-s külmutatakse koos 437 miljoni dollari väärtuses stabiilsete müntide, ETH ja WBTC-ga.
Vahepeal lõpetas GitHub pärast USA võimude karistuste avalikustamist Tornado Cashi asutaja Roman Semenovi kontod, samas kui Circle $USDC blokeeris Tornado Cashi lepingud.
Tornado Cash on Ethereumi žetoonide segamise protokoll, mis annab klientidele võimaluse teha Ethereumis tehinguid, säilitades samal ajal oma anonüümsuse ja privaatsuse.
Kõik teie väljavõetud raha on segatud hulga teiste inimeste rahaga, segades need kõik muutumatuks arukas leping.
Kui soovite välja võtta, antakse teile märge ja võimalus valida, millisele rahakoti aadressile soovite väljamakse saata. Lühidalt öeldes toimib Tornado Cash pigem segamisteenusena kui privaatsusmündina nagu Monero.
Erinevalt oma esialgsest kohustusest ei ole teenusepakkuja suutnud täielikult keelata igasugust ebaseaduslikku tegevust, vähendada rahapesu ega maandada riske.
USA võimude sõnul sillutas äri kasutajate privaatsuse nõuetekohase säilitamise asemel teed rahapesule, pahavarale ja teistele küberkuritegudele.
Privaatsus ja anonüümsus, põhipunktid, mis muudavad Tornado Cashi atraktiivseks, on ohtlikud relvad, kui need antakse ebaseaduslike osalejate kätte.
Seda märkis meediaga rääkides USA rahandusministeeriumi ametnik Brian E. Nelson "Tornado Cash ei ole korduvalt suutnud kehtestada tõhusaid kontrolle, mille eesmärk on takistada seda pahatahtlike küberosaliste jaoks korrapäraselt rahapesust." ja et see pole viimane kord, kui agentuur segamisprotokolli vastu võitleb.
Erinevatel inimestel olid USA rahandusministeeriumi tegemistest erinevad mõtted. Enamik keelu vastuargumente puudutab seda, kuidas see mõjutab ausaid kasutajaid, kes kasutavad Tornado Cashi seadusliku privaatsuse tagamiseks.
Teisest küljest on mõned kogukonna inimesed valitsuse otsusega nõus. Nad ütlevad, et Tornado Cashi kasutavatel inimestel on sageli ebaseaduslikud kavatsused ja asjaolu, et viimastel aastatel on toimunud palju rünnakuid, on selgeks teinud, et seaduslik regulatsioon on tegelikult vajalik.
Vitalik Buterin kinnitas pärast regulatiivseid samme, et kasutas Tornado Cashi teenust raha saatmiseks Ukraina toetamiseks Ukraina-Vene konflikti alguses. Ethereumi kaasasutaja teatas säutsus: "Ma väljendan ennast kui keegi, kes on [Tornado Cashi] kasutanud annetamiseks täpselt sellel eesmärgil."
Sündmus leidis aset keset tihedamat cryptocurrency Ühendkuningriigis ja Ameerika Ühendriikides. Mis siis, kui valitsused käsivad järgida teisi segamisprotokolle?
Allikas: https://blockonomi.com/tornado-cash-is-banned-by-us-government-with-money-laundering-on-the-rise/