Tai väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) süüdistas riigi suurimat krüptovaluutade börsi Bitkubi ja veel nelja rikkujat nende väidetavas seotuses pesukauplemisega.
Isikud peavad maksma trahvi üle 600,000 XNUMX dollari.
Kas Bitkub on seotud Washi kauplemise juhtumiga?
Vastavalt Pressiteade teisipäeval (27. september 2022) väitis Tai SEC, et kaks isikut – hr Anurak ja hr Sakon Srakawee – teostasid Bitkubi platvormil pesukauplemist.
Pesukauplemine on krüptotööstuses praktika, kus kaupleja ostab ja müüb endale digitaalseid varasid, luues sellega vale turutegevuse ja suurendades ühtlasi oma kauplemismahtu.
Vahepeal märkis SEC, et amet otsustas algselt kohaldada kolme õigusrikkuja suhtes tsiviilsanktsioone, kuid Bitkub ja kaks isikut keeldusid väidetavalt sanktsioone täitmast ja asja lahendamast. Sellest tulenevalt nõuab regulaator õigusrikkujate vastutusele võtmist tsiviilkohtus.
Tai regulatiivjärelevalveamet soovib, et Anurakil ja Sakonil keelataks olla direktor või mis tahes juhtivatel ametikohtadel. Samuti tuleks rikkujatel keelata krüptovaluutaga kauplemine.
Lisaks mõisteti Bitkubilt ja kohtuasjas olnud isikutelt välja 24,161,292 636,000 XNUMX bahti (umbes XNUMX XNUMX dollarit). Trahvi kasutatakse SEC-i uurimiskulude hüvitamiseks.
Aastal eraldi teadaanne, kehtestas reguleerija ka kohaliku digitaalsete varade börsiga Satang Corporation seotud pesuga kauplemise süüdistused. SEC-i andmetel korraldasid kaks õigusrikkujat, LLC Fair Expo ja Mikalai Zahorski, väidetavalt Satangil pesukauplemist.
Nagu ka esimese kolme puhul, teatas SEC, et LLC Expo Fair ja Mikalai ei järginud tsiviilsanktsioone ja neid süüdistatakse tsiviilkohtus. Mõlemale kurjategijale määrati 12 miljoni bahti (317,660 XNUMX dollari) suurune trahv.
Tai hoiab krüptotööstuses tugevat regulatiivset haaret
Viimane areng ilmus vahetult pärast seda, kui Tai SEC määras 235,000 XNUMX dollari suuruse trahvi Bitkubi tehnoloogiajuhile (CTO), keda süüdistati väidetavas siseringitehingutes osalemises.
Hiljuti nõudis kohalik reguleeriv asutus oma otsuse kohta avalikke kommentaare keeld kohalikud krüptofirmad ei paku kauplejate kaitsmise vahendina laenu- ja panustamisteenuseid. Mitmed krüptovaluutat laenu andvad ettevõtted pankrotiavaldus viimasel ajal.
Binance tasuta 100 $ (eksklusiivne): Kasuta seda linki registreeruda ja saada Binance Futuresi esimesel kuul 100 dollarit tasuta ja 10% allahindlust (tingimused).
PrimeXBT eripakkumine: Kasuta seda linki registreerumiseks ja sisestage POTATO50 kood, et saada kuni 7,000 dollarit oma sissemaksete pealt.
Allikas: https://cryptopotato.com/thai-sec-to-prosecute-bitkub-and-four-others-in-alleged-wash-trading-case/