Lõuna-Korea prokurörid avastasid Flexi-nimelise kattefirma, mida Do Kwon väidetavalt kasutas Terra rahaliste vahendite pesemiseks.
Lõuna-Korea uurijad ja prokurörid lähenevad a vettpidav ümbris Terra Do Kwoni vastu seoses Terra ökosüsteemi krahhiga, mille käigus kaotasid tuhanded lõunakorealased raha.
Aastal hiljutine areng mis kindlasti suurendab veelgi uurijate ja kohtute vastupidavust, avastasid prokurörid varjatud ettevõtte, mida kasutati Terra rahaliste vahendite suunamiseks Do Kwonile kuuluvatele kontodele. Siiani arvasid kõik, et TFL on ainus ettevõte, mida Do Kwon kontrollib. TFL lõpetas Lõuna-Koreas tegevuse 2022. aasta aprillis.
Shelli ettevõte on endiselt Lõuna-Koreas
Ettevõte nimega Flexi Corporation on endiselt Lõuna-Koreas ja näib, et seda on kasutatud Terra raha pesemiseks. Huvitaval kombel eksisteerib ettevõte vaid dokumendina, andes sellele kõik koorefirma tunnused. Veelgi huvitavam on ilmutus, et see väidetav "dokument" sai raha, mille Terra teenis žetoonide börsiväliselt müügist. Flexi Corporationi kasutati žetoonide sularahaks konverteerimiseks. Ettevõte haldab ka kahtlaste ettevõtete nimedele loodud kontosid.
See avastus tehti isegi siis, kui Lõuna-Korea võimud seda endiselt uurivad Terra krahh juhtum, et teha kindlaks, kas Do Kwon, tema ettevõte TFL ja kaastöötajad on rikkunud. Selliste avastuste puhul on raske ette kujutada, et Do Kwon pääseks konksu otsast välja.
Endine Terra arendaja räägib
Pärast varifirma avastamist jälgivad prokurörid nüüd rahavoogu ettevõttesse, võib-olla lootuses saada rohkem tõendeid Do Kwoni vastu algatatud kohtuasja tugevdamiseks. Rahaliste vahendite suunamine Flexi Corporationile börsivälise müügi kaudu ja see, et tegemist on kattefirmaga, on rahapesu.
Endise sõnul Terra arendaja, kes avas, valmistas Flexi Corporation Korea maksuametile mõni aeg tagasi maksualase uurimise ajal suurt muret. Do Kwon ja TFL peavad ka maksudest kõrvalehoidumise tõttu maksma maksuametile umbes 80 miljonit dollarit trahve.
- reklaam -
Kaebused
Sisu on ainult informatiivsel eesmärgil ja võib sisaldada autori isiklikku arvamust ega pruugi kajastada TheCryptoBasicu arvamust. Kõik finantsinvesteeringud, sealhulgas krüpto, on seotud märkimisväärse riskiga, seega tehke enne investeerimist alati täielik uuring. Ärge kunagi investeerige raha, mille kaotamist ei saa endale lubada; autor või väljaanne ei vastuta teie rahalise kahju või kasu eest.
Allikas: https://thecryptobasic.com/2022/07/15/terra-founder-do-kwon-in-more-trouble-as-korean-prosecutors-unearth-another-shell-company-linked-to-him/ ?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=terra-founder-do-kwon-in-more-trouble-as-Korean-prosecutors-unearth-temaga lingitud teine-shell-firma