Türgi uudisteagentuuri Anadolu 2. veebruaril avaldatud loo kohaselt peeti Hispaanias kinni Hongkongi krüptovaluutabörsi Bitzlato tegevjuht, müügijuht ja turundusdirektor. Kokku võeti Ameerika Ühendriikide, Prantsusmaa, Portugali ja Küprose õiguskaitseorganite koostöös tehinguga seoses vahi alla kuus venelast ja ukrainlast.
Hispaania võimude edastatud teabe kohaselt võimaldas börsi anonüümsus muutuda valitud platvormiks kuritegelikele rühmitustele, kes soovivad krüptovaluutade kaudu raha pesta. Seoses uurimisega suutsid võimud tagasi saada digitaalseid varasid 19.8 miljoni dollari (18 miljoni euro) väärtuses, luksussõidukeid, sularaha, mobiiltelefone ja muid kaupu. Lisaks suutsid nad külmutada üle 100 vahetuskonto.
See samm tehti vaid kaks päeva pärast seda, kui Bitzlato kaasasutaja Anton Shkurenko ütles intervjuus, et 50% Bitzlato rahakottides hoitavast Bitcoinist (BTC) võidakse välja võtta samal päeval, kui börs taaskäivitub pärast seda, kui uurijad arestisid ligikaudu 35% kasutajate rahadest. börsi kuumades rahakottides. Liikumine toimus vaid kaks päeva pärast seda, kui Shkurenko teatas, et 50% Bitzlato rahakotis hoitavast Bitcoinist (BTC) võidakse samal päeval välja võtta. Seoses selle teemaga andis Shkruenko lisateavet, öeldes, et uue Bitzlato peakorter asub Venemaal ja see on "õiguskaitseametnikele väljaspool haaret".
Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium (DOJ) võttis Bitzlato vastu 18. jaanuaril täitemeetmeid, väites, et krüptovaluutavahetus ei vastanud „Tunne oma klienti“ ja rahapesu tõkestamise eeskirjadele, mis lubasid küberkurjategijatel rahapesu kaudu pesta rohkem kui 700 miljonit dollarit. Bitzlato platvorm. Samal päeval võeti maha Bitzlatoga seotud veebilehed ja võimud konfiskeerisid protsendi vahetusega seotud sularahast. Kinnipidamise ajal Hiina Rahvavabariigis elanud Venemaa kodanik Anatoli Legkodymov oli üks ettevõtte kaasasutajatest ja võeti samal päeval Miamis vahi alla.
Allikas: https://blockchain.news/news/spanish-authorities-arrest-bitzlato-exchange-executives-for-money-laundering