Singapur alustas uurimist Terraform Labsi vastu (aruanne)

Singapuri õiguskaitseorganid on väidetavalt alustanud uurimist Terraform Labsi – kurikuulsa plokiahela projekti – vastu, mille kaasasutaja on krüptopõgenik Do Kwon. 

Võimude hinnangul ei peida 31-aastane arendaja end linnriigis. 

Viimased, mis Terraform Labsi näpuga osutavad

Singapuri politsei Bloombergi e-posti teel saadetud teates väljendatud"Terraform Labsi kohta on juurdlusi alustatud", lisades, et päringud on "käimas". 

. kokkuvarisemine organisatsiooni native token – LUNA – ja selle algoritmiline stabiilne münt – UST – olid eelmisel aastal üks tumedamaid sündmusi krüpto valdkonnas. Stabiilne münt, mille väärtus pidi olema fikseeritud 1 dollari väärtuses, kaotas 2022. aasta mais oma sidususe dollari suhtes ja langes sihthinnast tunduvalt allapoole. 

Turbulentsist aru saades hakkasid investorid massiliselt oma UST reserve müüma. Selle tulemusel vermiti vabalangemise stabiliseerimiseks rohkem LUNA-d, mis suurendas oluliselt algse mündi pakkumist. Lõpuks kaotasid mõlemad varad mõne päevaga peaaegu kogu oma väärtuse, põhjustades mitme miljardi investori kahju ja ulatusliku turu languse, mis kajas kuude kaupa.

Ebaõnnestunud investorid ja mitmed institutsioonid süüdistasid Do Kwoni, Terraform Labsi kaasasutajat, oma osa kokkuvarisemises. Kuid ta ei tahtnud koostööd teha ja väidetavalt lahkus Lõuna-Koreast, et pääseda oma väidetava pettuse tagajärgede eest. 

Mitmete allikate sõnul on ta viimastel kuudel sageli oma peidukohti vahetanud, võimalikud sihtkohad on Venemaa, Dubai, Singapur ja Seišellid. Singapuri õiguskaitseorganid paljastasid meilis, et ta ei viibi hetkel Aasia linnriigi piirides.

Viimased kajastused näitasid, et tema praegune asukoht võib olla Serbia. Nagu Krüptokartul avalikustas Lõuna-Korea võimude delegatsioon, mida juhib justiitsministeeriumi kõrge ametnik külastatud eelmisel kuul Balkani riiki, et otsida Kwoni, kes on tasa kütitakse Rahvusvaheline Kriminaalpolitsei Organisatsioon (tuntud paremini kui Interpol).

SEC-i süüdistus

USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) hiljuti süüdistatav Terraform Labs ja Do Kwon korraldasid hiiglasliku pettuse, pakkudes ja müües registreerimata väärtpabereid digitaalsete valuutade kasutamise kaudu. Agentuur väitis, et skeem põhjustas jae- ja institutsionaalsetele investoritele tohutut rahalist kahju. 

Samuti süüdistas ta Terraform Labsit valeväidete ja lubaduste esitamises, et ta teeb koostööd Korea mobiilimakserakendusega. Selle asemel eksitas Kwon investoreid oma raha ära kasutama ja hiljem isiklikuks kasuks tööle võtma.

Lõuna-Korea ametnikud viisid tema suhtes läbi erijuurdluse eelmisel suvel, väidavad ta kinkis maksureeglite vältimiseks pereliikmetele märke. Neid varasid kasutati väidetavalt kinnisvara ostmiseks.