Äsja välja pakutud ühishagis süüdistati Silvergate Banki ja selle tegevjuhti Alan Lane'i Sam Bankman-Friedi (SBF) korraldatud mitme miljardi dollari suuruse petuskeemile kaasaaitamises ja kahe Sam Bankmani üksuse poolt. Friedi FTX ja Alameda Research. See süüdistus on seotud "Sam Bankman-Friedi (SBF) korraldatud mitme miljardi dollari suuruse petuskeemiga".
14. veebruaril 2019 esitasid advokaadid, kes esindasid San Franciscos asuvat FTX-i kasutajat, kellel külmutati pärast vahetuse lõpetamist umbes 20,000 XNUMX dollari väärtuses krüptovaluutat, Ameerika Ühendriikide California põhjapiirkonna ringkonnakohtule ühishagi. äri eelmisel aastal.
Hageja Soham Bhatia väidab, et Silvergate Bank, selle emaettevõte Silvergate Capital Corporation ja tegevjuht Alan Lane olid teadlikud FTX-i klientide rahade kasutamisest Alameda Researchi poolt ning süüdistas neid FTX-i tegeliku olemuse varjamises oma klientide eest. Bhatia kaebab Silvergate Banki, Silvergate Capital Corporationi ja tegevjuhi Alan Lane'i kohtusse.
Hagi kohaselt olid Silvergate, Bankman-Fried ja Lane kõik asjakohastel aegadel teineteise kaasvandenõustajad, lisades: „Hagis väidetakse, et Silvergate ja Lane aitasid, õhutasid, julgustasid ja olulisel määral. aitas Bankman-Friedi ühiselt toime panna hageja ja klassi pettuskeemi.
"Aidates kaasa, õhutades, julgustades ja olulisel määral kaasa aidates ülalpool väidetud süütegudele, tegevusetustele ja muudele üleastumistele, tegutsesid kostjad oma süüteost teadlikuna ja mõistsid, et nende käitumine aitab oluliselt kaasa nende ebaseadusliku disainilahenduse teostamisele," seisab kaebuses. . "Lisaks tegutsesid kostjad teadmisega, et nende tegevus aitab oluliselt kaasa nende ebaseadusliku kavandi elluviimisele."
Hagis taotletakse mitmesuguseid õiguskaitsevahendeid, sealhulgas kahjutasu, hüvitamist ja proportsionaalset osa kostja sissetulekust, kusjuures täpne summa otsustatakse kohtuprotsessi käigus.
Ringkonnakohus ei ole aga kaebust veel ühishagiks tunnistanud, mis on oluline samm, mis tuleb enne asja menetlemist lõpule viia.
Viimane võimalik kohtumenetlus Silvergate'i vastu on järjekordne ühishagi kaebus, mis on ettevõtte vastu esitatud viimase kahe kuu jooksul.
Hageja Joewy Gonzalez esitas 14. detsembril Ameerika Ühendriikide California Lõuna ringkonna ringkonnakohtus Silvergate'i vastu sarnase ühishagi, süüdistades Silvergate'i tema väidetavas rollis "FTX investeerimispettuse edendamisel", aidates kaasa krüpto-valuutavahetus kui see paigutas FTX-i kasutajate hoiused Alameda pangakontodele. Gonzaleze hagis väidetakse, et Silvergate mängis FT paigutamisega rolli "FTX investeerimispettuste edendamisel".
10. jaanuaril esitati Ameerika Ühendriikide California lõunapiirkonna ringkonnakohtule Silvergate Capital Corporationi vastu esitatud kollektiivhagi, milles väideti, et Silvergate'i platvorm ei tuvastanud rahapesu juhtumeid, mis hõlmasid Lõuna-Ameerika rahapesureid üle 425 miljoni dollari. Hagi esitati Silvergate Capital Corporationi vastu.
Süüdistusi on esitatud ka teistele oma olemuselt sarnastele ettevõtetele.
Algoritmikaubandusettevõte Statistica Capital on esitanud oletatava ühishagi New Yorgis asuva panga Signature Bank vastu, öeldes, et Signature Bank teadis tõesti nüüd kurikuulsast FTX-pettusest ja toetas seda materiaalselt. Juhtum esitati möödunud nädala 6. veebruaril.
Aruandes öeldi oma kirjutises, et "eelkõige teadis Signature FTX-kliendi raha segamist ja võimaldas seda oma patenteeritud plokiahelapõhises maksevõrgus Signet segada."
Allikas: https://blockchain.news/news/silvergate-bank-as-defendants-in-a-proposed-class-action-lawsuit-from-an-ftx-user