Bloombergi kolmapäevases raportis tsiteeritud asjaga kursis olevate isikute sõnul seisab Signature Bank ees USA justiitsministeeriumi kontrolli võimalike puudujääkide pärast rahapesu tõkestamisel.
Uurimine toimub nii Washingtonis kui ka Manhattanil, mis tähistab New Yorgis asuva finantsasutuse jaoks olulist arengut.
Pilt: Anadolu News
Kas allkirjapank on seotud kuritegeliku tegevusega?
Väideti, et DOJ on eriti mures selle pärast, kas pank teeb ennetavaid jõupingutusi kontoomanike kontrollimiseks ja ebaseadusliku tegevuse jälitamiseks või mitte.
Bloomberg tsiteerib kaks anonüümset inimest ütlevad, et SEC vaatab panka eraldi uurimise käigus. SEC-i uurimise spetsiifikat raportist ei selgunud.
Pankadele, kes on seotud rahapesuga, võidakse esitada mitmesuguseid süüdistusi ja karistusi, sealhulgas kopsakaid trahve, pangalitsentside kaotamist ja isegi kriminaalvastutusele võtmist.
Pilt: Getty Images
Tasud võivad olenevalt rahapesu raskusest ja ulatusest erineda, kuid võivad hõlmata pangasaladuse seaduse, USA patriootide seaduse ning teiste föderaal- ja osariigi seaduste rikkumisi.
Mõned võimalikud maksud, mida pangad võivad rahapesu eest esitada, hõlmavad finantstehingute hõlbustamist kuritegelikele organisatsioonidele, kahtlastest tegevustest nõuetekohaselt teatamata jätmist ning tõhusate rahapesuvastaste programmide loomise ja haldamise eiramist.
Need süüdistused võivad põhjustada pangale märkimisväärset rahalist ja mainekahju, aga ka potentsiaalset kriminaalvastutust rikkumistega seotud töötajatele ja juhtidele.
Föderaalreserv arestis allkirja panga
Föderaalreserv teatas 12. märtsil, et osariikide regulaatoritel on suletud allkirjapank, millel oli mitu krüptovaluuta klienti.
Signature'ile ja selle töötajatele väidetavalt ei esitata süüdistusi üleastumises ning SEC ja DOJ võivad oma uurimise lõpetada ilma süüdistusi esitamata või täiendavaid meetmeid võtmata.
Uurimiste õigeaegsus ja nende võimalik mõju New Yorgi osariigi regulaatorite hiljutisele otsusele pank sulgeda jääb teadmata.
Päevagraafikus on krüptovaluutade turu kogupiir ületanud taas 1 triljoni dollari piiri, nagu on näha TradingView.com graafikul.
Kuigi tagajärjed rahapesuga tegelevatele pankadele võivad olla tõsised, rõhutades jõuliste nõuete täitmise meetmete ja ennetavate jõupingutuste tähtsust ebaseadusliku finantstegevuse tuvastamiseks ja ennetamiseks.
Lisaks rahalistele karistustele võib rahapesuga tegelevaid panku oodata ka pangalitsentside kaotamine. Sellel võib olla katastroofiline mõju panga tegevusele, kuna see takistab tõhusalt pankade tegutsemist finantssektoris.
DOJ, Ameerika Ühendriikide advokaadibüroo New Yorgi lõunapiirkonnas ja SEC keeldusid kõik Bloombergile kommenteerimast.
- Esiletõstetud pilt advokaadibüroost Hum
Allikas: https://bitcoinist.com/signature-bank-under-criminal-probe/