Häbistatud FTX asutaja Sam Bankman-Fried (SBF) on järjekordse juriidilise surve all pärast seda, kui kohtunik tühistas neljapäeval tema vastu esitatud 12 süüdistuse.
Detsembris esitatud 4-süüdistusele lisatakse 8 uut süüdistust ja uusi üksikasju SBF-i ebaseaduslike poliitiliste annetuste kohta.
Põhudoonori skeem
Nagu valitsus väidab, Bankman-Fried "rikkus" nii krüptobörsi FTX kui ka selle sõsarkauplemisettevõtte Alameda Research tegevuse vähemalt kolm aastat kuni nende kollektiivse kokkuvarisemiseni eelmise aasta novembris.
Tema skeemid hõlmasid avalduse kohaselt FTX-i klientide sissemaksete varastamist erinevatel eesmärkidel, näiteks enda rikastamiseks ja karrimiseks. poliitiline soosing mõlema poole vahel Washingtonis.
Süüdistuses väidetakse, et SBF ja tema kaassõdurid tegid teiste inimeste nimesid või ettevõtete raha kasutades üle 300 poliitilise annetuse, kokku kümnete miljonite dollarite väärtuses. See ületab tunduvalt individuaalse kampaania panuse limiiti ja rikub kampaania rahastamise seadusi.
"Et vältida teatud panuste avalikustamist tema nimel, pidas Bankman-Fried vandenõu kahe teise FTX juhi nimel ja andis teatud poliitilise panuse," seisis uues avalduses.
Selliste ebaseaduslike kaastööde näidete hulka kuulus kaasnõustaja 1 (CC-1), kes valiti annetama vähemalt 1 miljon dollarit LGBTQ-probleemidega seotud kandidaati toetavale PAC-le. "Üldiselt tähendab see, et olete meie kulutuste vasaktsentristlik nägu, et annate tehingute eesmärgil palju ärkvele," ütles üks SBF-i poliitkonsultantidest CC-1-le.
Kuigi Bankman-Friedi panused demokraatide kandidaatidele olid hästi avalikustatud – ja sageli uuritud - endine tegevjuht on väitnud, et annetas umbes sama palju vabariiklaste kandidaatidele. Tõepoolest, süüdistus kirjeldas, et eraldi kaastööline nimega CC-2 keskendus konservatiividele annetamisele, mis on kooskõlas Bankman-Friedi eelistusega hoida vabariiklastele tehtud panused "tumedana".
Muud uued tasud
Lisaks põhuannetajate skeemile on suur žürii väitnud ka seda, et Bankman-Fried seob vandenõu pangapettuse toimepanemiseks. Ta avas pangakonto kauplemiseks ja turutegemiseks, kuigi praktikas kasutati seda FTX-i klientide hoiuste vastuvõtmiseks.
Samuti esitati talle süüdistus litsentseerimata rahaülekandega tegelemises ja rahapesu vandenõus.
Järgi CNBC, ütles asjaga kursis olev allikas, et uued süüdistused võivad Bankman-Friedi süüdimõistmisel saada kuni 40-aastase vanglakaristuse.
Binance tasuta 100 $ (eksklusiivne): Kasuta seda linki registreeruda ja saada Binance Futuresi esimesel kuul 100 dollarit tasuta ja 10% allahindlust (tingimused).
PrimeXBT eripakkumine: Kasuta seda linki registreerumiseks ja sisestage POTATO50 kood, et saada kuni 7,000 dollarit oma sissemaksete pealt.
Allikas: https://cryptopotato.com/sam-bankman-fried-slapped-with-4-new-criminal-charges-after-ftx-fallout/