Hiljutise poole pöördumine spekulatsioonid et Venemaa oligarhid on sanktsioonide vältimiseks kasutanud krüptovaluutat, avaldas plokiahela analüüsifirma Chainalysis oma viimase raporti, mis võib paljudele üllatusena tulla.
Kolmapäeval avaldatud raport põhines rahvamajandusbüroo 2017. aasta uuringul, mille hinnangul on Venemaa oligarhid ligi 800 miljardit dollarit offshore-fondides. Uuringus mõõdeti kolme erinevat mõõdikut krüptoturgude likviidsuse arvutamiseks.
"Free Float" mudel
Esimene mudel, mida tuntakse kui "vaba ujumist", mõõdab konkreetse krüptovara koguväärtust, mida likviidsed üksikisikud või börsid hoiavad krüptovaluutaturgudel likviidsuse tagamiseks.
Aruande kohaselt leidis Chainalysis, et pärast 19 erineva börsi vaatamist oleks peaaegu võimatu liigutada nii palju raha ilma, et selle hind langeks. Bitcoin. Täpsemalt, Bitcoini hind langeks pärast 10 miljardi dollari suuruse Bitcoini müüki 1.5%.
Kombineeritud Bitcoini (BTC) vaba liikumine, Ethereum (ETH) ja Tether (USDT), millel on kogupakkumise järgi suurim turukapital, oli ligikaudu 296 miljardit dollarit – oluliselt vähem kui 800 miljardit dollarit, mis kuulub Venemaa eliidile Venemaal ja väljaspool seda.
"Iga katse likvideerida 800 miljardi dollari või isegi 100 miljardi dollari väärtuses krüptovarasid põhjustaks tõenäoliselt suuri hinnakrahhi, muutes Venemaa laiaulatusliku sanktsioonidest kõrvalehoidmise krüptovaluutaga võimatuks," ütles Ahelanalüüs.
Kas Ukraina kriis on vahend sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks?
Viimase kahe kuu jooksul on lääneriikide valitsused Venemaa sissetungile Ukrainasse vastanud karmid sanktsioonid miljardärist ärimeeste vastu, keda arvatakse olevat president Vladimir Putini lähiringi liikmed. Nüüdseks on arestitud varad, sealhulgas jalgpalliklubid, aktsiad ja kõrged ülemeremaa kinnisvarad.
Nende jaoks, mida pole veel konfiskeeritud, püüavad omanikud väidetavalt hoida oma varasid keset, mida mõned inimesed peavad tänapäeva ajaloo kõige ulatuslikumateks majandussanktsioonideks.
Näiteks Chelsea jalgpalliklubi omanik Roman Abramovitš (hinnanguline netoväärtus 12.4 miljardit dollarit), kaevandus- ja telekommunikatsioonimagnaat Alisher Usmanov (17.6 miljardit dollarit) ja alumiiniummagnaat Oleg Derispaka (3 miljardit dollarit).
Kuid kas mure jätkuva kriisi pärast on abinõu neile, kes soovivad sanktsioonidest kõrvale hiilida?
Ebatõenäoline.
Teenuste igapäevase sissevoolu mõõtmine
Teine mõõtmiseks kasutatav ahelaanalüüs hõlmab andmete uurimist krüptovarade sissevool teenustele nagu vahetus.
Aprillikuu seisuga on tööstusesse voolanud päevas kokku 14 miljardit dollarit krüptovara – 20. aasta 2021 miljardilt dollarilt. 2021. aasta mais oli see näitaja 80 miljardi dollari juures. Sellise kursi korral kuluks sanktsioonide alla sattunud Venemaa miljardäridel kuni 10 päeva sissevoolu, et viia nende rikkusele võrdne bitcoin börsile, kus see oleks võimalik likvideerida.
"See tõstaks punase lipu mitte ainult nende teenuste vastavusmeeskondade jaoks, vaid ka õiguskaitseorganite ja krüptovaluutade kogukonna jaoks laiemalt," kirjeldas aruanne.
Segamisteenused
Chainalysis ütles, et rahaliste vahendite sihti häguseks muutvate segamisteenuste kasutamine ei toimiks ka madala krüptoraha sissevoolu tõttu, mis kogu eelmise aasta jooksul oli keskmiselt 30 miljonit dollarit päevas. Mikserid on asjatundmatute jaoks teenused, mida kurjategijad kasutavad oma tegevuse hägustamiseks.
See näitaja jõudis 160. detsembril 5 kõrgeima tasemeni 2021 miljoni dollarini.
"Isegi kui Venemaa oligarhid saadaksid mikseritele 160 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutat päevas – summad, mis tõenäoliselt muudaksid mikserid ebatõhusaks – kuluks nende 5,000 miljardi dollari ümberpaigutamiseks 800 päeva," jätkas aruanne.
„Peaaegu mis tahes mõõdupuuga ei ole krüptovaluutaturgudel likviidsust, et toetada massiliselt Venemaa sanktsioonidest kõrvalehoidmist. Sanktsiooni saanud osalejate varad ületavad kaugelt seda, mida võiks loota müüa ilma krüptovarade hinda löömata või plokiahela vaatlejate tähelepanu juhtimata.
Mida arvate sellest teemast? Kirjuta meile ja räägi!
Kaebused
Kogu meie veebisaidil sisalduv teave avaldatakse heas usus ja ainult üldiseks teavitamiseks. Mis tahes toimingud, mida lugeja võtab meie veebisaidil leiduva teabe põhjal, on rangelt tema enda vastutusel.
Allikas: https://beincrypto.com/russian-oligarchs-unlikely-to-evade-sanctions-easily/