USA justiitsministeerium (DOJ) vaatas uuesti läbi oma kohtuasja Frank Schneideri vastu, kes töötas OneCoini – 4 miljardi dollari suuruse kelmuse projekti – kriisijuhina.
OneCoin oli krüptopõhine Ponzi skeem, mida juhtis 2014. aastal Bulgaaria kodanik Ruja Ignatova. Kelmuse projekt varises 2017. aastal pärast ligikaudu 4 miljardi dollari kogumist investoritelt 175 riigist. Sellest ajast peale on ametivõimud üle maailma, sealhulgas DOJ, oma ideede taga jätnud.
Luksemburgis sündinud Frank Schenider töötas väidetavalt OneCoini kriisijuhina ja tegi tihedat koostööd Cryptoqueeniga. Arvestades tema tihedaid sidemeid projekti asutajatega, on DOJ nõudnud tema väljaandmist USA-le
Varem, 24. septembril 2020, esitas DOJ a liikumine Schenideri vastu. Nõuded tema vastu olid aga pitseeritud kuni Detsember 5, 2022, kui USA advokaat Damian Williams kiitis heaks Schenideri kohtuprotsessi alustamise taotluse avamise.
Schneideri vastu, kes loodetakse USA-le välja anda, on välja antud vahistamismäärus. Ta seisab ees Lõuna ringkonnakohtus kahes süüdistuses rahapettuses ja rahapesus.
Kui Schneiderit süü tõendatakse, ähvardab teda kuni 40-aastane vanglakaristus, lisaks kaotab ta kogu OneCoini kelmuse vara ja rahalise tulu.
DOJ ajab OneCoini ideede taga
Kuigi CryptoQueen on endiselt vabaduses, on süüdistatud teisi OneCoini kelmuse lähedasi liitlasi.
Briti kodanik Christopher Hamilton oli teatatud anti augustis välja USA-le kohtuprotsessideks DOJ-ga.
OneCoini advokaat Mark Scott teda ähvardab 20-aastane vanglakaristus pärast seda, kui talle esitati 2019. aasta novembris süüdistus umbes 400 miljoni dollari rahapesus skeemist.
FBI teeb väidetavalt koostööd Konstantin Ignatoviga, et tema jälile jõuda "Enim tahetud" õde.
Allikas: https://cryptoslate.com/onecoin-crisis-manager-frank-schneider-to-face-trial-in-the-us/