Nexo kaasasutaja ja juhtivpartner Antoni Trenchev kinnitas, et ametivõimud viibivad Bulgaarias ühes Nexo kontoris pärast kohalike teateid, et Sofia kontor ründasid seoses "finantskuritegudega".
rääkis Trenchev Krüptoslaat "Bulgaaria on EL-i kõige korrumpeerunud riik" ja nimetas süüdistusi "absurdseteks", kuna Nexo on "KYC/AML-i suhtes üks rangemaid üksusi".
Trenchev ütles, et uurimise olemus on seotud äritegevuse mitte-kliendipoolse osaga. Ta lisas:
"Nad [võimud] uurivad kontserni Bulgaaria üksuse kohta, mis ei ole klientidega silmitsi, kuid millel on ainult tegevuskuludega seotud funktsioonid – palgaarvestus, klienditugi, tagakontor."
Samal ajal ütles Nexo pressiesindaja, et uurimine ja haarang olid poliitiliselt motiveeritud ning seotud Ukraina-Vene sõjaga.
Pressiesindaja ütles:
"Alates sõja algusest Ukrainas oleme aidanud koguda miljoneid sealsete ohvrite jaoks ning piiranud kliente Venemaalt ja sanktsioonidega piirkondadest."
Nad lisasid, et vahetust ootas Ukraina-meelse hoiaku tõttu vastureaktsioon riigis, kus arvamused selles küsimuses on väga erinevad.
Ebakindlus olukorra ümber langeb kokku Nexo algse märgi NEXO hinna langusega – mis on pressiaja seisuga langenud 5%.
ühenduse mured
Trenchev ütles varem Krüptoslaat intervjuu ajal, et Nexo oli "omandatud litsentsid, mis ei olnud vajalikud, et regulatiivsetest mängudest ette jääda."
Nexo on aga olnud a jätkuv sihtmärk krüptokogukonna kriitika seoses võimaliku maksejõuetusega. Seni pole börs aga mingeid kokkuvarisemise märke näidanud ning jätkab kauplemist ja toetab kõigi klientide jaoks väljamakseid alates pressiajast.
Allikas: https://cryptoslate.com/nexo-co-founder-calls-financial-crimes-allegations-absurd/