Ametivõimude poolt väidetavalt rüüstasid NEXO Bulgaaria kontorid

Populaarse krüptoraha laenuplatvormi Nexo Bulgaaria kontoritesse tungivad võimud, teatab suur kohalik meedia.

• Kajastuse kohaselt on kohapeal nii prokurörid, vastuluureametnikud kui ka uurijad.
• Aruandes väidetakse ka, et ettevõtte omanikega seotud hoonete ees on politseinikke.
• Sellel teemal räägib Bulgaaria peaprokuröri ametlik pressiesindaja:

Praegu tegeletakse riiklikus uurimisteenistuses uurimise ja tunnistajate küsitlemisega. Pealinna territooriumil on käimas ulatuslikud uurimisaktsioonid, mille eesmärk on neutraliseerida krüptopanga Nexo ebaseaduslik ja kuritegelik tegevus. See pank on loonud ja haldab rahvusvahelist krüptovaluutaga kauplemise ja laenuandmise platvormi. On algatatud kohtueelne menetlus, milles väidetakse, et tegevuse peamised korraldajad on Bulgaaria kodanikud ja selle põhitegevus toimub Bulgaaria territooriumilt. – ütles Siika Mileva.

• Lisaks paljastas Mileva, et üle 300 agendi töötab praegu ettevõtte vastu ulatusliku tegevuse kallal, sealhulgas mitme agentuuri ametnikud.
• Raportis öeldakse, et ettevõtet uuritakse organiseeritud kuritegeliku grupeeringu juhtimises, rahapesus, maksupettuses ja arvutikelmuses, samuti kuritegudes, mis on seotud pangateenuste osutamisega ilma vajalike tegevuslubadeta.
• Nexo pressiesindaja ütles CryptoPotatole, et:

Nexo ühes kontoris Bulgaarias on ametivõimud, mis on teatavasti ELi kõige korrumpeerunud riik. Nad esitavad rahapesu ja maksudega seotud päringuid kontserni Bulgaaria üksuse kohta, mis ei ole kliendiga silmitsi, vaid täidab ainult tagakontori funktsioone – palgaarvestus, klienditugi, vastavus. Oleme KYC/AML-i suhtes üks rangemaid üksusi. Alates sõja algusest Ukrainas oleme aidanud koguda miljoneid sealsete ohvrite jaoks ning piiranud kliente Venemaalt ja sanktsioonidega piirkondadest. Arusaadav, et Bulgaaria elanikkond ja poliitiline spekter on Venemaa-meelsel ja -vastasel rindel väga jagatud.