Uus kohtuasi süüdistab Silvergate Banki SBF-i ja FTX-pettuste abistamises

• M - FTX kaasasutaja ja endise tegevjuhi Sam Bankman-Friedi (SBF) kohtuasi on endiselt pooleli.
• Miks - Uues arenduses on ilmnenud veel üks krüptovahetuse ja SBF-iga seotud ühishagi.
• Mis edasi – Uues kohtuasjas süüdistatakse Silvergate Banki FTX-i ja SBF-i pettustele kaasaaitamises.

Käimasolevad FTX-i uurimised ja pankrotimenetlused toovad esile veel keerdkäike.

Silvergate Banki ja selle tegevjuhti süüdistatakse pettusele kaasaaitamises ja sellele kaasaaitamises

Uus kavandatav ühishagi väidab et Silvergate ja selle tegevjuht Alan Lane aitasid SBF-i ja tema kahte ettevõtet FTX ja Alameda Research pettuses. Hagis märgiti, et petuskeem ulatus miljarditesse dollaritesse.

Hagi esitati 14. veebruaril California Põhja ringkonna Ameerika Ühendriikide ringkonnakohtus. Hageja, San Franciscos asuv FTX-i kasutaja Soham Bhatia algatas kohtuasja, kasutades esindajatena 14 advokaati. Bhatia kaotas krüptovaradest umbes 20,000 2022 dollarit, kuna FTX krüptobörs läks XNUMX. aasta viimases kvartalis pankrotti.

Hagi kohaselt süüdistab hageja Silvergate Banki, selle emafirmat Silvergate Capital Corporationi ja tegevjuhti Alan Lane'i SBF-i tegevuse tundmises. Ta mainis, et süüdistatav teab Alameda teadustöö kasutab FTX klientide raha. Kuid nad otsustasid tõde klientide eest varjata.

Samuti mainiti kohtuasjas, et Silvergate, Lane ja SBF on alati koostööd teinud. Lõpuks loetleti hagis mitu süüdistust süüdistatavate vastu. Nende hulka kuuluvad kaasaaitamine, kihutamine, julgustamine, tegemata jätmine, abistamine süütegudes ja muud üleastumised. 

Kohtuasjas nõutakse mõjutatud ohvritele kahju hüvitamist, tagastamist ja kasumi ärakasutamist. Ta märkis, et kohus määrab nõuete summa kindlaks kohtumenetluse käigus. Praegu ei ole ringkonnakohus juhtumit veel kinnitanud. Sertifitseerimine on juhtumi kui ühishagi autentimiseks hädavajalik.

Silvegate Bank seisab silmitsi mitme uurimise ja kohtuasjaga sidemete kohta SBF-i ja FTX-iga

Lisaks hiljutisele Silvergate'i vastu algatatud kohtuasjale on pank silmitsi seisnud mitmete muude juhtumite ja uurimistega seoses oma sidemetega FTX-i ja SBF-iga.

Bloombergi raporti kohaselt avaldasid USA senaatorid Silvergate'i pangale survet seoses selle suhtega FTX-börsiga. Kaheparteiline seadusandjate rühm saatis pangale kirja, et teha kindlaks oma teadmised klientide raha väärkasutamise kohta FTX poolt. Rühma kuuluvad senaator Elizabeth Warren demokraadist ning senaatorid John Kennedy ja Roger Marshall Vabariiklikust parteist. See juhtus pärast seda, kui seadusandjad väitsid, et pank andis varasemale päringule mittetäieliku ja kõrvalehoidva vastuse.

Samuti Bloomberg teatatud USA justiitsministeeriumi juurdlus panga kohta veebruari alguses. Uurimine on seotud panga tehingutega SBF-i kahe ettevõttega, FTX ja Alameda Research.

Pank on silmitsi rühmahagiga California Lõuna ringkonnakohtus seoses FTX-i klientide rahaliste vahendite haldamisega. Joewy Gonzalez esitas juhtumi ja süüdistas Silvergate'i pettuse abistamises, kandes FTX-i kasutajate sissemakseid Alameda kontodele.

Silvergate Bank on finantsinfrastruktuuri ettevõte ja Föderaalreservi liige. 1988. aastal asutatud pank on aastate jooksul edasi arenenud ja võtnud hiljuti krüptosõbraliku hoiaku. See haldas klientide rahalisi vahendeid FTX krüptovahetuse jaoks enne platvormi pankrotti.

Fight Out (FGHT) – uusim raha teenimise projekt

• CertiK auditeeritud ja CoinSniper KYC kinnitatud
• Varajase etapi eelmüügi otseülekanne kohe
• Teenige tasuta krüptovara ja saavutage fitnessieesmärgid
• LBank Labsi projekt
• Partnerlus ettevõttega Transak, Block Media
• Auhindade ja boonuste panustamine