Kraken lepib USA OFACiga Iraani sanktsioonide järgimise üle

• OFAC väidab, et Kraken ei võtnud mõistlikke ettevaatusabinõusid.
• Kraken eraldab sanktsioonide järgimise mehhanismidele täiendavalt 100,000 XNUMX dollarit.

KrakenAmeerika Ühendriikides asuv krüptovaluutavahetus lahendas äsja Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli bürooga (OFAC) Iraani-vastaste sanktsioonide väidetava rikkumise eest. Arveldus on 362,158.70 XNUMX dollarit.

Agentuur teatas:

"Kuna Kraken ei suutnud õigeaegselt rakendada sobivaid geograafilise asukoha määramise tööriistu, sealhulgas automatiseeritud Interneti-protokolli (IP) aadresside blokeerimissüsteemi, eksportis Kraken teenuseid kasutajatele, kes paistsid olevat Iraanis, kui nad Krakeni platvormil virtuaalvaluutatehinguid tegid."

Sanktsioonide järgimine 

Valitsus alustas Krakeni uurimist juulis, kuna oli mures, et see rikub Iraani vastu suunatud majanduspiiranguid. The cryptocurrency New York Timesi tsiteeritud nimetute allikate sõnul võimaldas Exchange väidetavalt Iraani ja teiste sanktsioonide alla kuuluvate riikide kasutajatel selle platvormi kasutada.

Valitsus väidab, et 14. oktoobrist 2015 kuni 29. juunini 2019 tegi Kraken Iraanis asuvate kasutajate jaoks 826 tehingut koguväärtusega umbes 1,680,577.10 XNUMX XNUMX USD. OFAC väidab, et Kraken ei rakendanud oma kohustuste täitmisel mõistlikke ettevaatusabinõusid ega hoolt. Seotud sanktsioonide järgimisega, olles teadlik, et börs teenindas tarbijaid üle kogu maailma.

Hoolimata juurdepääsetava IP-aadressi teabe põhjal "põhjusest teada", et tehingud näivad olevat tehtud Iraanist, kehtestas Kraken oma geograafilise asukoha piirangud ainult sisenemise ajal, mitte seoses tulevase tehingutegevusega, väitis agentuur.

Futuuride vahendustasu kauplejana registreerimata jätmise ja "digitaalsete varade marginaaliga jaemüügikaubatehingute ebaseadusliku pakkumise eest", sealhulgas Bitcoin, Krakenile määras Commodity Futures Trading Commission eelmisel aastal 1.25 miljonit dollarit trahvi. Kraken eraldab kokkuleppe osana sanktsioonide järgimise mehhanismidele täiendavalt 100,000 XNUMX dollarit.

Sulle soovitatud:

Mündikeskus kaebab OFACi Tornado sularahasanktsiooni pärast kohtusse