Uudisteagentuuri Reutersi teadete kohaselt kaaluvad Ameerika Ühendriikide prokurörid kriminaalsüüdistuse esitamist krüptovaluutabörsi Binance ja ettevõtte juhtide, sealhulgas asutaja ja tegevjuhi Changpeng “CZ” Zhao vastu. Reuters viitab neljale asjaga kursis olevale isikule.
Ameerika Ühendriikide Seattle'i prokuratuuri prokurörid alustasid Binance'i kohta uurimist 2018. aastal pärast seda, kui registreeriti juhtumeid, kus kurjategijad kasutasid Binance'i ebaseaduslike rahaliste vahendite ülekandmiseks. Vastavalt Reuters, Binance on olnud uurimise all seoses võimalike rahapesu ja kriminaalkaristuste rikkumistega. Justiitsministeeriumi prokuröride vahelised lahkhelid on aga viivitanud selle pikaajalise uurimise lõpuleviimisega maailma suurima krüptovaluutavahetuse kohta. Mõned pooleteistkümnest juhtumiga seotud föderaalprokurörist usuvad, et seni kogutud tõendid õigustavad Binance'i ja mõnede selle juhtide vastu edasiliikumist ja hagide esitamist. Teised osakonna töötajad aga väidavad, et tõendite piisavaks läbivaatamiseks kulub rohkem aega.
Justiitsministeeriumi juurdlus hõlmab kolme bürood: rahapesu ja varade taastamise osakonda (MLARS), USA Washingtoni läänepiirkonna advokaadibürood Seattle'is ja lõpuks riiklikku krüptovaluutade jõustamismeeskonda. Allikate sõnul näevad justiitsministeeriumi määrused ette, et rahapesusüüdistused finantsasutuse vastu peavad saama MLARS-i juhi heakskiidu. Lisaks peaksid kahe teise büroo juhid ja DOJ kõrgema taseme ametnikud samuti allkirjastama kõik Binance'i vastu suunatud meetmed.
Süüdistamine oleks krüptotööstuse jaoks problemaatiline
Krüptotööstus on praegu väga ebakindlas olukorras. Alates Binance'i konkureeriva börsi FTX kokkuvarisemisest novembris on sektorit vaevanud negatiivsed uudised. Kui Binance'i ja Zhao uurimine peaks jätkuma ja viima lõpuks ametlike süüdistusteni, võib see lõdvendada Binance'i haaret tööstuses, mis on pärast FTX-i lagunemist tohutult tugevnenud. USA advokaadibüroo Gibson Dunn Binance'i kaitsjad on asjaga kursis olevate inimeste sõnul viimase paari kuu jooksul osalenud mitmel kohtumisel justiitsministeeriumi ametnikega. Binance on esitanud paar argumenti, mis hõlmavad fakte, et kriminaalvastutusele võtmisel oleks hukatuslik mõju turule, mis juba leiab end pikaajalisest langusest.
Uurimine on keskendunud litsentseerimata rahaülekandele, rahapesu vandenõule ja kriminaalsanktsioonide rikkumistele. Kuigi lõplikke süüdistusotsuseid pole tehtud, peavad prokurörid Zhaot ja mitut juhti nende juurdluste objektiks. Kui uurimine osutub DOJ-i jaoks viljakaks, võib osakond esitada Binance'i ja selle juhtide vastu süüdistusi, pidada läbirääkimisi kokkuleppe üle või lõpetada juhtumi ilma nende vastu mingeid meetmeid võtmata.
Binance eitab DOJ esitatud nõudeid
Binance andis välja a avaldus milles lükkas ümber Reutersi artiklis esitatud väited. Binance'i ülemaailmne luure- ja uurimisosakonna juht Tigran Gambaryan ütles, et vahetus on alates 47,000. aasta novembrist "vastanud enam kui 2021 XNUMX õiguskaitsetaotlusele".
Binance'i pressiesindaja ütles:
Nagu on laialdaselt teatatud, vaatavad regulaatorid iga krüptoettevõtte kohta ulatuslikku ülevaadet paljude samade probleemide vastu. See tärkav tööstusharu on kiiresti kasvanud ning Binance on näidanud oma pühendumust turvalisusele ja nõuetele vastavusele, tehes suuri investeeringuid meie meeskonda ning tööriistu ja tehnoloogiat, mida kasutame ebaseadusliku tegevuse tuvastamiseks ja ärahoidmiseks.
Kohustustest loobumine: see artikkel on ette nähtud ainult teavitamise eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- või muu nõuandena.
Allikas: https://cryptodaily.co.uk/2022/12/reuters-justice-department-looks-to-charge-binance-executives