IRS ja välisriigi maksuhaldurid hoiatavad, et NFT-d kujutavad endast kasvavaid rahapesuriske

Neljapäeval andsid ülemaailmsed regulaatorid välja uue hoiatuse digitaalsete mittevahetatavate žetoonide (NFT) rahapesu ja pettuste kasvavate riskide kohta. Ülemaailmse maksude jõustamise komitee (J5), reguleerijate konsortsium, kuhu kuuluvad IRS ja Austraalia, Kanada, Hollandi ja Ühendkuningriigi agentuurid, avaldas ühisavaldus. "Kuigi enamik krüptovaluutade omanikke ja NFT-de ostjaid teeb seda õigustatud põhjustel, otsivad kurjategijad uusi tehnoloogiaid ära kasutada. Krüptovaluutad ja NFT-d ei ole immuunsed,” a Pressiteade märgitakse uues dokumendis.

J5 nõuandes kirjeldatakse üksikasjalikult konkreetseid hoiatusmärke pettuse ja rahapesu kohta NFT turgudel, mille eesmärk on anda pankadele, teistele ettevõtetele ja õiguskaitseorganitele näpunäiteid halva käitumise tuvastamiseks. Will Day, J5 juht ja Austraalia maksuameti asevolinik, ütles, et see on esimene paljudest dokumentidest, mille J5 avaldab, et võidelda maksukuritegevuse ja digitaalsete varade rahapesuga.

Üks punane lipp on selgelt väljakujunenud osapoolte võrgustik, kes saadavad ja saavad dokumendi järgi üksteisele "sama tehingu või tehingute rühma". Teisisõnu, tihedalt seotud digitaalsete kontode klaster, mis teeb omavahel tehinguid. Teine "tugev näitaja" on "NFT-sid müüakse suurte summade eest ja ostetakse tagasi samalt osapoolelt või kolmandalt osapoolelt väiksemate summade eest," öeldakse dokumendis. Veel üks signaal on see, kui üle- või alahinnatud NFT-d kauplevad sageli tehingutega.

Madala väärtusega NFT-de kiire ostmine ja müük võib samuti olla ebaseadusliku tegevuse sümptom. J5 dokumendis nimetatakse isegi eelmisel aastal populaarsust kogunud, kuid suurema osa oma väärtusest kaotanud korvpallivideo NFT-ga NBA Top Shot tehinguid. „NBA parimate võtete puhul näete, et samal päeval ostetakse palju madala väärtusega (st alla 10 XNUMX) NFT-sid, mille omanikud hoiavad oma positsiooni vaid minuteid. See võib olla viis rahaliste vahendite pesemiseks.

Krüptoraha analüüsifirma TRM Labs asutaja ja tegevjuht Esteban Castaño ütles. Forbes veebruaril, et mure rahapesu pärast NFT-des on õigustatud. "Oleme juba näinud, kuidas rahvusriigid viivad varad NFT-desse ja viivad need tagasi. Nii et see pole koll – see on tõeline. See juhtub." Ta ütleb, et inimesed, kes panevad toime finantskuritegusid, nagu häkkimised, lunavararünnakud ja varastatud krediitkaartide müümine, võivad võtta saadud tulu ja viia need NFT-desse, et raha peita või pesta.

Veebruaris ütles Castaño, et NFT-dega rahapesu risk on "täna väike ja kasvupotentsiaaliga on palju". Chainalysis, New Yorgis asuv krüptoanalüüsi ettevõte, Hinnanguliselt 1.4. aasta viimases kvartalis oli ebaseaduslikult hangitud raha (nt pettuste kaudu saadud raha), mis hiljem NFT-desse liikus, 2021 miljonit dollarit.

OpenSea, domineeriv NFT turg, mis võimaldab teha igakuiseid tehinguid umbes 3 miljardi dollari ulatuses, ei kontrolli praegu klientide identiteeti panganduses ja muudes finantsteenustes nõutavate „Know your customer” (KYC) kontrollide kaudu. OpenSea pressiesindaja ei vastanud kohe kommentaaritaotlustele. Vastavalt veebruarile aru Rahandusministeeriumi teatel võidakse NFT turuplatsidelt lõpuks nõuda KYC ja muude rahapesuvastaste kohustuste täitmist.