Lõuna-Aafrikas asuv krüptoinvesteerimisfirma Invictus Capital teisaldas krüptofondidest, mis on mõeldud investeeringuteks "ei ole oodata langusriski” Terra USD-sse ja hoidis žetoone UST de-peg ürituse kaudu, tuues krahhi läbimise õigustuseks „päris hämmastav huvi”.
Esiletõstetud
- Invictus Capital investeeris miljoneid dollareid investorite vahendeid Terra ökosüsteemi, et kasutada "reguleeritud" fondide suuremat kasumit.
- Fondijuhid keeldusid investorite üleskutsetest UST müüa enne, kui siduv hind langes alla 0.93 dollari.
- Investorite krüptovarad pidid olema külmhoones, kuid Invictus investeeris need hoopis Celsiusele.
- Ettevõtte asutaja sunniti lahkuma pärast halva tehingu tegemist, mis läks ettevõttele maksma 4 miljonit dollarit.
- Invictus Capitali töötajad ähvardasid asutajat teavitada pettusest kui ühe fondi müügivõimendusest.
- Töötajad sulgesid kõik sotsiaalmeedia kanalid ja peatasid väljavõtmised.
- Väidetavalt ähvardasid Invictuse direktorid asutajat ja jälitasid ta vanematekoju.
- Väidetavalt lõi Invictus laimukampaania asutaja ja endise tegevjuhi Daniel Schwartzkopffi vastu.
- Invictus Capital on praegu Kaimanisaartel vabatahtlikult likvideerimisel oma valdusfirma New World Holdings kaudu.
- Ümberstruktureerimise tegevjuht püüdis loo avaldamise takistamiseks kasutada mõjuvõimu.
Invictus Capital
Invictus Capitalil oli Terra Luna kokkuvarisemise ajal hallatud varasid ligikaudu 135 miljonit dollarit. Osa neist vahenditest hoiti UST-s, mida võib pidada originaali tingimustega vastuolus olevaks lühiülevaade mis viitas "USD-i ekvivalendile vähese eeldatava laenuriskiga".
Umbes samal ajal selgus, et 50% tema külmhooneks määratud varadest hoitakse Celsiuse kraadides. Vahendid on nüüd lukus ja Invictus Capital kõigub pankroti äärel ning on esitanud vabatahtliku likvideerimise avalduse.
Ettevõte peatas väljavõtmised ja sulges kõik oma sotsiaalmeediakanalid sisekonfliktide ja investorite pahameele tõttu, kes nõudsid teavet oma osaluste kohta.
Invictuse suhtlus on olnud piiratud alates juuni algusest ning pärast asutaja ja endise tegevjuhi Daniel Schwartzkopffi lahkumist on ametisse määratud ümberstruktureerimise tegevjuht Haydn Hammond.
Invictus Capital on avalik üksus, mis esindab Kaimanisaartel mitut eraldiseisvat portfelliettevõtet. Selle pakkumine on loodud selleks, et võimaldada investoritel lihtsal viisil krüptovaluutadesse investeerida, minimeerides samas negatiivseid riske.
Üks toode, Invictus Margin Lending (IML), pakub tegelikult "võimalust ära kasutada krüptovaluutaturu volatiilsust, et teenida intressi ei ole oodata langusriski."
Tegevjuhi tagandamine
Asjad hakkasid Invictuse jaoks lagunema 2022. aasta aprillis pärast Schwartzkopffi ja ühe teenusepakkuja Kalahari liikmete vahelist võitlust. Kalahari ja Sahara direktori Steven Williamsi avaldused näitavad, et Kalahari ja teine ettevõte Sahara pakkusid Invictus Capitali ettevõtete grupile kõiki töötajateenuseid.
CryptoSlate võttis ühendust mitme Invictuse töötajaga, kuid kõik kommentaaritaotlused lükati tagasi. Ainus saadaolev kommentaar pärineb a kiri Invictuse töötajatele pärast Schwartzkopffi eemaldamist, öeldes: "See on piisavalt tõsine, et tõenäoliselt põhjustab see ettevõtte tegevuse lõpetamise või olulise ümberstruktureerimise."
Küll aga saime rääkida Schwartzkopffi ja mitme investoriga, sealhulgas Lev Mazuriga.
Plokiahelaga kauplemisplatvormi Quantfury asutaja Mazur sai Invictusega seotud selle investeerimistoote Hyperioni investeerimisfondi kaudu. Investorid avanesid IHF-i märgi ostmisega potentsiaalsete plokiahela ükssarvikute korviga.
Quantfury käivitati IHF-i investeeringu kaudu, kuid Mazur kinnitab, et ettevõttel puudub otsene seos Invictus Capitaliga kui ettevõttega. Kogemus andis talle aga töötajatega suhtlemise kaudu ülevaate ettevõtte toimimisest.
Mazur ja Schwartzkopff läksid lähedaseks pärast Quantfury rahastamist, kusjuures Mazur väitis, et käivitamine oli "kõik tema", viidates Schwartzkopffi abile investeeringu tagamisel. Mazur hindab Schwartzkopffit väga, öeldes: "Ta on omamoodi geniaalne tüüp... sarnane SBF-iga."
Aprilli keskel tagandati Schwartzkopff Invictusest ja ta esitas juhatuse koosolekul tagasiastumisavalduse.
Allolev pilt on lekkinud koopia lahkumisavaldusest, millele on alla kirjutanud Schwartzkopff ja juhatuse liikmed, mis on kirjutatud märkmikule.
Üle saja miljoni dollari suuruse hallatava varaga ettevõttel on äärmiselt ebatavaline kasutada nii tähtsa dokumendi jaoks märkmikku. Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid CryptoSlate'ile, et Schwartzkopffi "sõna otseses mõttes tõugati ja ahvatleti vaimselt ning pressiti sellele alla kirjutama".
Schwartzkopff asutas Invictus Capitali ja on tuntud kui operatsiooni ajud. Kuigi paljud kogukonna liikmed on nüüd tema vastu pöördunud, väidavad vähesed, et ta polnud väga andekas.
Schwartzkopff lõi mitmeid ETF-i sarnaseid tooteid, mis kasutasid nutikaid lepinguid krüptoinvesteeringute maandamiseks ja nende jagamiseks krüptovarade vahel. Tema looming muutis ettevõtte väga kasumlikuks, kuid üksmeel oli, et ta ei sobi tegevjuhiks.
Aruannete kohaselt tuli Schwartzkopff kontorisse harva ja tundis koodist rohkem huvi kui ettevõtte juhtimisest. Tal tuli pidevalt välja uusi ideid investeerimisstrateegiate osas ja ühe sellise strateegia käigus kaotas ta Invictus Capitali fondidest 4 miljonit dollarit.
Schwartzkopff ütles CryptoSlate'ile, et tema kaotatud raha pärines ettevõtte kasumist. Paljud kogukonna liikmed väidavad aga, et Schwartzkopff kasutas Invictus Alpha Fundilt laenatud klientide raha. Tõendeid nende väidete kinnitamiseks ei leitud.
Schwartzkopff usub, et süüdistused lõid Invictus Capitali töötajad, kes "postitasid Discordis trolli pseudonüümide all".
Lisaks väitis ta, et nad ähvardasid teda, jälitasid ta vanematekoju ja
"[Kas] tegin mõningaid üsna hoolimatuid asju, näiteks logisin sisse oma ettevõtte sülearvutis oma privaatsesse Whatsappi ja Telegrami. Nad keeldusid mulle ka minu e-kirju või Slacki sõnumeid andmast, et saaksin end väidete eest kaitsta."
Pärast Schwartzkopffi ettevõttest väljatõrjumist saatis Invictus Capital oma kogukonnale kirja, milles keeldus Schwartzkopffi eemaldamisega seotud asjaolude kohta konkreetseid üksikasju andmast. See andis siiski teada, et „nõukogud andsid juhtkonnale loa taotleda Danieli tagasiastumist, mille ta esitas”.
UST de-peg üritus
Kui Schwartzkopff pildist välja jäi, suurendas Invictus Capital Invictus Margin Lending fondi UST-i riski, nagu on näidatud mõnele investorile saadetud meilis. Värskenduse lekitas CryptoSlate'ile endine töötaja ja see selgitas seda
"Kahjuks oli enne sidumise tühistamist suurem osa ISG fondidest (98%), suur osa IBA fondist (48%) ja osa C10 rahariski maandamisest (40%) avatud UST-le. stabiilne münt."
Protsendid näitavad, et Invictus Capitalil oli umbes 22.5 miljonit dollarit seotud otse UST-ga.
Enne selle teabe avalikuks saamist pöördusid investorid ametliku Discordi serveri kaudu Invictuse poole, käskides neil positsioonilt lahkuda. Invictuse esindajad aga pistsid maha kartused, et sidumise kaotamisel on pikaajalised tagajärjed.
Terra kokkuvarisemise nädalal ütles kontrollitud Invictuse fondi analüütik Discordi investoritele, et "me ei näe suurt ohtu, et sidur laguneks", tuues põhjenduseks UST varasema tootluse. Lisaks väitis ta, et tal on "täielik kindlus, et sidumine säilib".
Invictus Analyst lisas hiljem, et "teenime päris hämmastavat intressi... 30+%" ja ta ei olnud endiselt mures. Lisaks teatas ta, et tema arvates ei ole võimalik, et LUNA võiks nulli minna ja sinna jääda.
Mitmes sündmusega seotud vestluses väitis Schwartzkopff, et ta oleks 0.97 dollari ringis positsioonist välja tulnud, viidates oma hilisõhtusele käigule XRP müümiseks, kui kohtuasi tabas. Schwartzkopff ei olnud sel perioodil enam ettevõttega seotud. Siiski rääkis ta meile, et üritas Invictusele helistada, kui pulk lõpuks katki läks, kuid keegi ei võtnud vastu.
Kuna Invictus oli veendunud, et UST ühendab uuesti, küsisid investorid tõendit riskijuhtimise strateegia kohta. Ühtegi ei esitatud, kuid üks investor, kes pöördus Invictuse veebisaidi kaudu, sai 11. mail vastuse, milles öeldakse: "Me peaksime nägema aeglast taastumist dollari pariteedile."
Sel hetkel oli UST langenud alla 0.65 dollari ja taastunud umbes 0.86 dollarile. Invictus jäi optimistlikuks, öeldes: "ISF-fond säilitab oma UST-positsiooni." Investoritele saadetud e-kiri, milles "kahjuks" teatati, et mitmes fondis hoiti üle 22.5 miljoni dollari UST, saadeti järgmisel päeval, 12. mail.
Celsiuse järgi külmhoone kohal
Invictuse pakutavatest põhitoodetest olid kaks krüptoindeksifondid nimega C20 ja C10. C20 turustati kui võimalust investeerida "reguleeritud ja märgistatud fondidesse" ning see võimaldas investoritel üheainsa märgi kaudu tutvuda "20 parima krüptovaraga". Samal ajal oli C10 maandatud "tark indeksifond", mille eesmärk oli piirata kapitali kadu, kasutades "dünaamilist rahariski maandamismehhanismi".
Vastavalt portfelli andmetele pidi C20 fondi krüpto hoidma külmlaos. lühiülevaade. Kuid Invictus paljastas hiljem, et 50% C20 fondist ja suurem osa C10-st hoiti hoopis Celsiuses.
"Nii C20 kui ka C10 puutuvad märkimisväärselt kokku Celsiuse võrguga, mis on hiljuti peatanud väljavõtmised. Enamikku C10 varadest hoitakse Celsiuse võrgus ja seal hoitakse ka umbes 50% C20 varadest.
Veel üks investoritele saadetud kiri kinnitas Celsiuse positsiooni, kuid oli huvitaval kombel vastuolus varajase väitega C10 kokkupuute kohta UST-ga:
Celsiuses hoitavate reservide koguväärtus on hinnanguliselt 49 miljonit dollarit enne Terra kokkuvarisemist ja 23 miljonit dollarit pärast seda. Fondid moodustasid ligikaudu 55% hallatavatest varadest. Celsiuse ajal pankroti esitamine, milles Invictus Capital oli ühe suurima võlausaldajana noteeritud, ulatus varade väärtus 17.7 miljoni dollarini.
Mõju investoritele
Invictuse hallatavast 135 miljonist dollarist investeeriti umbes 80 miljonit dollarit kas Terrasse või Celsiuse. Need investeeringud kas kaotati Terra kokkuvarisemise tõttu või on endiselt Celsiuse sees lukus. Investoritel pole enam kui kuu aega olnud juurdepääsu raha välja võtta, kuna Invictus on keelanud kõik sidevahendid.
Investorid on koondunud, et luua privaatne Discordi kogukond, millel on sadu liikmeid ja tuhandeid sõnumeid. Server nimega "Independent Invictus Tokenholders" on aidanud CryptoSlate'il hankida Invictuse originaaldokumente nõuete kinnitamiseks.
Mitmed aktiivsed liikmed rääkisid selle uurimise hõlbustamiseks otse CryptoSlate'iga, paljastades, et paljud Invictusega seotud jaeinvestorid on katastroofi tõttu kaotanud kogu oma netoväärtuse.
Alvarez & Marsal, sama firma, mis esindab Celsiust, esindab Invictust. Celsiusele öeldi, et "ei tohi klientidega suhelda, kuna pankroti korral võidakse neid eelarvamuslikult tunda." Invictus Capital on oma vabatahtlikkuse järel sel teemal samamoodi vaikinud likvideerimisavaldus.
CryptoSlate võttis ühendust mitme Invictus Capitali ja Kalahari liikmega, sealhulgas restruktureerimise tegevjuhi Haydn Hammondiga, kuid keegi ei soovinud kommenteerida. Hammond võttis aga juunis ühendust CryptoSlate'iga, paludes ajakirjanikel selle loo uurimine lõpetada.
CryptoSlate avaldab järellugusid, kui meie Invictuse uurimine edeneb ja kui avastame rohkem teavet.
Blocklight on CryptoSlate'i uurimisosakond. Kui olete Invictus Capitali kaudu raha kaotanud, omate lisateavet või teil on muid näpunäiteid krüpto halbade osalejate kohta, võite meiega ühendust võtta e-mail.
Esialgne uuring: Oluwapelumi Adejumo
Allikas: https://cryptoslate.com/investors-lost-over-100m-after-invictus-capital-moved-funds-into-ust-celsius-against-their-wishes/