- WazirX-i süüdistatakse 16 fintech-ettevõtte abistamises rahapesul.
- ED algatas WazirX-i otsinguoperatsiooni 3. augustil.
India jõustamisdirektoraat (ED) on võtnud tugeva seisukoha India silmapaistva krüptobörsi käimasolevas uurimises. WazirX. Reedel kinnitas ED haarangut WazirX emaettevõtte Zanmai Labs Private Limited ühele juhile Sameer Mhatrele. Samuti vastavalt Ametlik kinnitus, ED on 64.67. aasta rahapesu tõkestamise seaduse (PMLA) alusel külmutanud WazirX-i varasid peaaegu 8.142 krooni ehk 2002 miljoni USA dollari väärtuses.
ED otsib WazirX krüptovaluutabörsi direktorit ja külmutab tema panga varad 64.67 krooni väärtuses, kuna abistasid süüdistatud kiirlaenurakenduse ettevõtteid rahapesus rahapesus virtuaalsete krüptovarade ostmise ja ülekandmise kaudu.
- ED (@dir_ed) August 5, 2022
WazirX üliolulise järelevalve all
ED, reguleeriv asutus, mis jälgib riigis majanduskuritegusid India, võtab selle tõsise hagi WazirX-i vastu, kuna väidetavalt aitas see Hiinas asuvatele kiirlaenurakenduse petturlikele ettevõtetele rahapesul, hõlbustades virtuaalsete krüptovarade ostmist ja ülekandmist.
Kolmapäeval kinnitas riigi rahandusminister WazirX-ile FEMA alusel teatise näitamise põhjuste teatise (SCN) väljastamist. India krüptobörsi süüdistatakse selles, et ta lubas tundmatutele rahakottidele teha rohkem kui 350 miljoni dollari väärtuses krüptovaratehinguid.
Pärast suurima krüptobörsi Binance omandamist 2019. aastal kontrollib kõiki WazirX-i krüpto-krüptoga seotud tehinguid Binance ja fiat-krüptotehinguid (INR) haldab Zanmai.
Reguleerivate asutuste süüdistuste kohaselt ei salvestata hiljutisi tehinguid WazirX-i platvormil plokiahelas. Vahetus ei ole ka ilmunud, et seda süüdistust ametlikult kustutada. Vaatamata sellele, et tal on keskne juurdepääs platvormi andmebaasile, näib WazirX direktor Sameer Mhatre olevat krüptotehingute üksikasjade avaldamisel vastumeelne.
Jõustamisdirektoraat (ED) teatas:
"Lõdvad KYC-normid, WazirX-i ja Binance'i vaheliste tehingute lõdv regulatiivne kontroll, tehingute mittesalvestamine Blockchainides kulude kokkuhoiu eesmärgil ja vastaspoolte rahakottide KYC-i mittesalvestamine on taganud, et WazirX ei saa puuduvate rahakottide eest kontot anda. krüptovarad. Ta ei ole teinud jõupingutusi nende krüptovarade jälitamiseks.
Reguleeriv asutus uurib praegu tõsiselt mitmeid pangandusväliseid finantsettevõtteid (NBFC), krüptobörse ja fintech-ettevõtteid, et vältida rahapesu ja valuutakursi rikkumisi.
Sulle soovitatud
Allikas: https://thenewscrypto.com/indian-regulators-issue-freezing-order-over-assets-of-wazirx/