India külmutas väidetavalt krüptobörsi WazirX varad

India on väidetavalt külmutanud krüptovaluutavahetusplatvormi varad WazirX, Mumbais asuv krüptofirma Binants Tegevjuht Changpeng Zhao ütleb nüüd, et tema ettevõte pole kunagi omandamislepingut lõpetanud, kuigi ta teatas ostust 2019. aasta novembris.

Reedel tegi föderaalne jõustamisdirektoraat (ED) agentuur, kelle ülesandeks on riigis finantskuritegevusega võidelda, paljastas, et külmutas 646.70 miljoni ruupia (ligikaudu 8.16 miljoni dollari, 6.75 miljoni naela) väärtuses börsile kuuluvaid varasid.

Kas otsite kiireid uudiseid, vihjeid ja turuanalüüse?

Täna registreeruge Invezzi infolehele.

ED tegevus on seotud 2021. aastast pärineva platvormi vastu algatatud juurdlusega, kusjuures WazirX-i süüdistatakse India valuutavahetuseeskirjade rikkumises.

Pestud raha konverteeriti krüptovaluutadeks

Vastavalt Pressiteade ED avaldas reedel, et WazirX oli aidanud petturlikule tegevusele kaasa vähemalt 16 fintech-ettevõtet, keda kahtlustatakse rahapesus. 

Börsil aga ei õnnestunud ametivõimudega koostööd teha, hoolimata korduvatest lähenemistest krüptotehingute ja uurimisaluste ettevõtetega seotud KYC üksikasjade esitamiseks. Seega süüdistab ED WazirX-i selles, et ta aitas nimetatud välisettevõtetel muuta pestud raha krüptovaradeks – mis näiliselt on "hetkel jälgimatu."

Fondide jälgede uurimise käigus avastas ED, et fintech-ettevõtted suunasid krüptovarade ostmiseks ja seejärel nende välismaal pesemiseks suuri summasid. Need ettevõtted ja virtuaalsed varad on hetkel jälitamatud,” kirjutas valvekoer.

Politsei korraldas 3. augustil läbiotsimise ühe direktori, Sameer Mhatre juures ja kellel leiti, et tal on WazirX andmebaasidele "täielik kaugjuurdepääs", ei pakkunud abi.

ED usub, etmaksimaalne summa raha suunati WazirX börsile ja nii ostetud krüptovarad suunati tundmatutesse välismaistesse rahakottidesse. "

ED andmetel näitas WazirX-i ja kahtlustatavate fintech-ettevõtete uurimine, et pestud on umbes 570 miljonit ruupiat.

Nagu eespool märgitud, on Binance'i tegevjuht Zhao öelnud, et vahetus ei lükanud kunagi WazirX-i tehingut üle piiri, kuna ta ei saa avalikustada.

CZ lisas:

Hiljutised väited WazirX-i toimimise ja Zanmai Labsi platvormi haldamise kohta teevad Binance'ile sügavat muret. Binance teeb koostööd õiguskaitseasutustega üle kogu maailma. Meil oleks hea meel teha ED-ga koostööd igal võimalikul viisil.