India külmutab pesujuhtumiga seotud rohkem WRX ja USD USD dollareid

India ei jäta E-Nuggetsi krüptorahapesujuhtumi hiljutises mahasurumises ühtegi kivi lahti, kuna selle ED külmutab täiendavalt 58,000 XNUMX dollari väärtuses WRX-i ja USDT. See samm toimus ajal, kui ametivõimud uurivad mänguplatvormi E-Nuggets seoses rahapesusüüdistustega.

ED väidab, et Khan kasutas avalikkuse petmiseks E-Nuggetsi

India jõustamisdirektoraat (DE) avaldas teabe ametniku kaudu Pressiteade reedel. Teate kohaselt paljastas DE, et külmutas WRX-is ja USDT-s raha, mis on seotud E-Nuggetsi juhtumiga. DE andmetel ulatuvad rahalised vahendid 47.64 lakhhi (58,565 XNUMX dollarit kehtivate intressimäärade suhtes).

Pressiteates märgitakse, et agentuuri samm vastab India rahapesu tõkestamise seaduse (PMLA) sätetele. Lisaks näitas ED, et otsus on seotud käimasoleva E-Nuggetsi asutaja Aamir Khani uurimisega. Võimud avastasid varad Khanile kuuluvast WazirX-i rahakotist.

Tuletage meelde, et India ED avastas kaks päeva tagasi Khani uurimise. Direktoraadi sõnul oli Khanil olnud kombeks oma rahapesuks kasutada E-Nuggetsi hasartmänguplatvormi. Väidetavalt osales Khan pettustes, mille tulemusel kaotasid E-Nuggetsi kasutajad raha.

Pärast rahasumma avalikkuselt sissenõudmist peatati ühel või teisel ettekäändel äkiline väljavõtmine nimetatud äpist. Seejärel kustutati kõik andmed, sealhulgas profiiliteave, nimetatud rakenduste serveritest,

märkis ED.

India on olnud ennetav võitluses krüptorahapesu vastu

Lisaks külmutasid võimud uurimise osana vaevalt kaks päeva tagasi umbes 1.5 miljoni dollari väärtuses Khanile kuuluvaid krüptovaluutasid. ED uurimine algas pärast 2021. aasta veebruaris Aamir Khani ja E-Nuggetsi vastu esitatud kaebusi.

Väidetavalt salvestas Khan oma ebaseaduslikult saadud kasumi krüptovaluutadesse, kandes WazirX-ilt Binance'i. Binants külmutas ED taotlusel varad. Lisaks on WazirX teinud koostööd ametivõimudega, et pakkuda uurimise jaoks olulist teavet.

Enne kolmapäevast arendust korraldas täitevdirektoraat seoses käimasoleva uurimisega reidi kuues kohas, sealhulgas Khani valdustes. Agentuur arestis haarangu käigus üle 2.1 miljoni dollari.

Üldiselt on India olnud ennetav võitluses krüptorahapesu vastu. Eelmisel kuul külmutas ED India suurima börsi pangavarad WazirX väärt 8 miljonit dollarit. See samm järgnes rahapesusüüdistustele.

Abigal .V. on krüptoraha kirjutaja, kellel on üle 4-aastane kirjutamiskogemus. Ta keskendub uudiste kirjutamisele ja on osav kuumade teemade hankimisel. Ta on krüptovaluutade ja NFT-de fänn.

Esitatud sisu võib sisaldada autori isiklikku arvamust ja see võib sõltuda turutingimustest. Enne krüptovaluutadesse investeerimist tehke oma turu-uuringud. Autor ega trükis ei vastuta teie isikliku rahalise kahju eest.