FTX-positsiooniga fondidel on 7–12% AUM-ist kinni: teata

Uue uuringu kohaselt oli 25–40% krüptovaluutale keskendunud riskifondidest teatud määral otsene kokkupuude FTX-ga või börsi algse märgiga FTT.

Crypto Fund Researchi tegevjuht Josh Gnaizda ütles institutsionaalsetele investoritele saadetud meilis, et riskifondide kokkupuude kimbutatud börsiga – mis algatas pankrotimenetluse eelmisel nädalal – on olnud keskmiselt 7–12% hallatavatest varadest.

"Kui suits hajub, eeldame, et FTX-i kokkuvarisemisele otseselt avatud krüptoriskifondide ja krüptoriskifondide kahjud toovad kaasa palju üle 1 miljardi dollari ja võib-olla isegi kuni 5 miljardi dollari," ütles Gnaizda Blockworksile.

Tööstuses osalejad ütlesid Blockworksile, et varahaldurite lõiv näib endiselt kasvavat.

"See, kui palju fonde on selle tõttu täiesti [hävitatud], hakkab just selguma," ütles üks krüptoriskifondide portfellihaldur. Allikas jäi anonüümseks, kuna neil ei olnud luba meediaga rääkida. 

Binance, mis kolis eelmisel nädalal potentsiaalseks omandab oma rivaali 1 dollari eest keset FTX-i "likviidsuskriisi" tagatud tehingust, viidates "uudistele klientide raha valesti käitlemise kohta ja väidetavate USA agentuuride uurimiste kohta".  

Reuters teatas pühapäeval et pärast seda, kui FTX-i toonane tegevjuht Sam Bankman-Fried kandis 1 miljardit dollarit FTX-kasutajate raha üle Alameda Researchile, digitaalsete varadega kaupleva ettevõtte Bankman-Fried, oli puudu vähemalt 10 miljard dollarit klientide raha.

Enam kui 100 krüptofondi annab tavaliselt igakuise tootluse aru Crypto Fund Researchile. Vastavalt e-kirjale on andmepakkuja saanud viimaste päevade jooksul mõjutatud fondidelt kümneid värskendusi. 

Ettevõtted on viimastel päevadel öelnud, et Paradigmi ja Sequoia Capitali kokkupuude FTX-iga on vastavalt 278 miljonit dollarit ja 213 miljonit dollarit. Genesis ütles säutsus tema risk börsile ulatus 175 miljoni dollarini.

Galaxy Digitali tegevjuht Michael Novogratz ütles tulukõne ajal eelmisel nädalal, et tema ettevõttel oli FTX-ga ligikaudu 77 miljonit dollarit sularaha ja digitaalseid varasid, lisades, et enam kui pool sellest oli väljavõtmise protsessis. CoinShares teatas neljapäeval, et selle kogu kokkupuude FTX-iga ulatub ligikaudu 30.3 miljoni dollarini. 

Hiljuti ütles Ikigai asutaja Travis Kling oma krüptovarahaldurit valdav osa oma varadest oli FTX-is. Bloomberg teatas Pühapäeval see krüptoriskifondi Galoisi pealinn — investeeringute haldur, kes edutas an Ethereum proof-of-work (PoW) kahvel augustis - oli börsi kokkuvarisemisega seotud kuni 45 miljonit dollarit.

Crypto Fund Research hindas ka, et Pantera Capitalil on FTX-ga kokkupuude umbes 100 miljonit dollarit. Ettevõtte pressiesindaja ei vastanud kohe kommentaaritaotlusele. 

"Mõju laieneb Solanas ja krüptovaluutaturgudele üldisemalt ka nendele fondidele, mis ei ole otseselt avatud," ütles Gnaizda. "Me eeldame, et märkimisväärne osa mõjutatud fondidest jõustab piirangusätted või muul viisil piirab/peatab ajutiselt lunastamise."

Crypto Fund Research loodab novembris krüptoriskifondidelt rekordarvu investorite lunastamistaotlusi, mis võivad kokku olla umbes 2 miljardit dollarit. Praegune rekord on 1.3 miljardit dollarit – see püstitati juunis pärast Terra algoritmilise stabiilse mündi kokkuvarisemist.  

Valdav osa krüptofondide fondidest puutub meili kohaselt FTX-iga kokku ühe või mitme portfelliettevõtte kaudu. 

Ka seotud riskifondid seisavad tõenäoliselt silmitsi keerulise raha kogumise keskkonnaga - vähemalt aasta lõpuni, ütlesid allikad -, kuna potentsiaalsed investorid seavad kahtluse alla isegi mõne segmendi kõige lugupeetud investori hoolsuskohustuse. 

Crypto Fund Researchi andmetel tootsid krüptoriskifondid vaatamata suhteliselt tasasele turutingimustele oktoobris umbes 2%.

"November ei ole aga tõenäoliselt nii lahke," ütles Gnaizda. "Paljud fondid ei puutu mitte ainult otseselt kokku FTX-iga, vaid ka need, mis ei ole otseselt avatud, seisavad silmitsi kogu tööstusharu hõlmava likvideerimisega, mis põhjustab lühiajaliselt tugevat vastutuult krüptovaluuta hindadele."

Bitcoin kauples esmaspäeval kella 16,500 ET seisuga umbes 6 00 dollariga – umbes 21% vähem kui nädal tagasi ja veidi rohkem kui 24 tundi varem.

Michael Bodley aitas raporteerida.

Saate igal õhtul oma postkasti saada päeva parimad krüptouudised ja ülevaated. Tellige Blockworksi tasuta uudiskiri nüüd.