Väidetavalt kasutas FTX klientide raha töötlemiseks Alameda pangakontosid

FTX-nakkuse saaga näeb ülepäeviti uusi paljastusi oma üleastumise kohta ja viimane kinnitab kokkumäng ebaõnnestunud krüptovahetuse vahel ja selle sõsarettevõte Alameda Research algusest peale.

FTX-l, nagu paljudel teistel krüptovahetusbörsidel, oli keeruline panna pangapartnerit fiat-tehinguid töötlema, kuna pangad on regulatiivse järelevalve puudumise tõttu kõhelnud krüptovahetustega liitumisest. FTX sai sellest probleemist üle, kasutades krüptovahetuse tehingute töötlemiseks oma sõsarettevõtte pangakontosid.

FTX endine tegevjuht Sam Bankman-Fried kinnitatud vestluses Voxiga, et börs kasutas klientide sissemaksete tegemiseks Alameda pangakontosid. Väidetavalt olid mõned kliendid küsis kanda oma hoiused läbi Alameda, millel oli panganduspartnerlus fintech pangaga Silvergate Capital.

Alameda ja FTX kokkupõrge kliendifondi pärast sai hiljem peamiseks ebaõnnestumise punktiks. Bankman-Fried väitis, et kuigi FTX ei mänginud kunagi kasutajate raha, laenas ta neid Alamedale. Endine tegevjuht väitis, et tema arvates oli Alamedal piisavalt tagatist laenude hüvitamiseks, kuid nagu aruanded on väitnud, oli suurem osa sellest kohalikus FTX märgis (finantstehingute maks).

Ebaõnnestunud krüptobörsi endise tegevjuhi väited klientide raha väärkasutuse kohta on aeg-ajalt olnud erinevad. Esiteks väitis Bankman-Fried, et börs ja Alameda olid sõltumatud üksused ning hiljem kinnitas ka klientide rahade turvalisust, vaid kustuta tema säuts nõude kohta hiljem.

Seotud: Pärast FTX-i: Defi võib muutuda peavooluks, kui see ületab oma puudused

Süüdistused ümberringi panganduslünkade väärkasutamine tekkis eelmisel nädalal, kui pankrotimenetlusest selgus, et FTX omas sõsarettevõtte Alameda kaudu osalust Washingtoni osariigi väikeses maapangas. Toona väitsid paljud, et maapanka investeeriti pangalitsentsi saamise nõuetest mööda hiilimiseks.

Alameda pangakontode FTX-i klientide sissemaksete tegemisel tehtud rikkumiste ulatus sõltub panga ja Alameda vahelisest kokkuleppest. Silvergate ütles Bloombergile tehtud avalduses, et pank ei kommenteeri kliente ega nende tegevust kindla poliitikana. Silvergate ei vastanud Cointelegraphi kommentaaritaotlusele selle kirjutamise ajal.